راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

وزیر اقتصاد به بلومبرگ گفت: مجهز به فناوری‌های ضدپولشویی شده‌ایم

طراحی اصلاحات گسترده در بازار مالی کشور/ هر فعالیت پولشویی را می‌توانیم شناسایی کنیم به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی ایران در مصاحبه با بلومبرگ گفت: در سال جاری پیش بینی ما این است که می توانیم به رشد اقتصادی 5…

کسب رتبه اول بانک رفاه کارگران در اجرای برنامه‌های مبارزه با پولشویی

بر اساس اعلام مرکز اطلاعات مالی (FIU)، بانک رفاه کارگران موفق شد رتبه نخست بانک‌ها و مؤسسات مالی کشور را در پایان فاز اول پروژه پیاده سازی برنامه‌ جامع مبارزه با پولشویی به خود اختصاص دهد. بر اساس اعلام این مرکز که زیر نظر وزارت امور…

طیب نیا خبر از استقرار سامانه‌های اطلاعاتی برای مبارزه با پولشویی می‌دهد

وزیر اقتصاد پس از جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی در دولت جدید گفت: هم اکنون یکی از برنامه‌های مهم در مبارزه با فساد استقرار سامانه‌های جامع اطلاعات اطلاعات اقتصادی در وزارت اقتصاد است.  . علی طیب نیا افزود: در جلسه شورا درباره برقراری…

بانک توسعه صادرات در رتبه نخست مبارزه با پولشویی / رتبه سوم در ارسال گزارشات STR

مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک توسعه صادرات را حائز دریافت رتبه نخست اهداف موردنظر پروژه مبارزه با پولشویی در فاز اول اعلام کرد. . به گزارش اداره مبارزه با پولشویی، این بانک با کسب ۸۲. ۶۵…

پولشویی چیست؟ پول سیاه / پول خاکستری

پول چرک است، از نوع چرک کف دست. اما چطور می‌شود که به پولی واژه «کثیف» اطلاق می‌شود و نیاز به پولشویی پیش می‌آید؟ . چطور پول کثیف را می‌شویند؟ پول‌های کثیفی که نیاز به شست‌وشو دارند به سه دسته پول‌های کثیف یا آغشته به خون، پول‌های…

شناسایی شبکه جهانی پولشویی از طریق کارت‌های اعتباری مردم

اینترپل موفق به شناسایی یک شبکه جهانی سوءاستفاده از کارت‌های اعتباری شده که پاندورا استورم نام داشت و تخلفات گسترده‌ای را مرتکب شده بود. فارس به نقل از نت ورک ورلد نوشت: برای شناسایی و متوقف کردن فعالیت اعضای این شبکه نیروهای پلیس از 20…

سامان قطبی: شاپرک ادعای مبارزه با پولشویی ندارد

به گزارش عصر ارتباط سامان قطبی، مدیرعامل شرکت شاپرک در پاسخ به سوال خبرنگار ما در خصوص این‌که آیا امکان نداشت با تغییرات آیین‌نامه‌ای مانع از تداوم تسویه‌حساب‌های آنی شد؟ بر لزوم ایجاد یک موسسه نظارتی اشاره کرد و گفت: «در گذشته، شرکت‌های…

پایان توسعه: گوگل از ترس پولشویی قید ارز مجازی‌اش را زد

راه پرداخت؛ چند وقتی بود که گوگل برنامه ریزی کرده بود تا ارز مجازی خودش را راه اندازی و ارائه کند، که نامش گوگل باکس (Google Bucks) بود؛ اما در طی کنگره دنیای موبایلی که از 27 فوریه تا 1 مارچ در باسلونا برگزار شد، اریک اشمیت، یکی از مدیران…

الزام موسسات پولی غیربانکی به انجام تکالیف مقرر در دستورالعمل های مبارزه با پولشویی

در این بخشنامه آمده است: در اجرای موثر تکالیف مقرر در قانون مبارزه با پولشویی مصوب مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن مصوب وزیران عضو کارگروه تصویب آیین نامه های مربوط به قانون مبارزه با پولشویی ، دستورالعمل مبارزه با پولشویی در…

مبارزه با پولشویی سایبری بدون نرم‌افزارهای تخصصی و پیچیده ممکن نیست

نظارت بر چگونگی عملکرد حساب‌های اینترنتی و حجم مبادلات  رهگیری نقل و انتقال اینترنتی پول، علاوه بر نیاز به افراد متخصص، بدون بهره‌گیری از نرم‌افزارهای بسیار تخصصی و پیچیده محال است. این را شاهپور دولتشاهی، کارشناس جرائم مرتبط با فناوری…

بورس با پولشویی مبارزه می‌کند

دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار از تصویب 6 دستورالعمل مبارزه با پولشویی در هیات مدیره این سازمان و کارگروه فرعی شورای عالی مبارزه با پولشویی خبر داد. روح‌الله نجفی گفت: دستورالعمل‌های يادشده برای تصویب نهایی به شورای…

واکاوی چالش‌هایی که رگولاتور بر سر راه توسعه اکوسیستم رمزارز گذاشته؛ آنچه در رویداد هاوینگ از آن خواهیم شنید

کسب‌و‌کارهای حوزه رمزارز و دارایی دیجیتال هر روزه با چالش‌های زیادی دست‌و‌پنچه نرم می‌کنند. به بهانه هاوینگ بیت‌کوین در این گزارش به بررسی چالش‌های رگولاتوری و کسب‌وکاری اکوسیستم رمزارز از نگاه فعالان این حوزه پرداختیم.

دومین روز از کارگاه‌های رویداد 9 ژانویه برگزار شد / سناریوهای احتمالی بازار رمزارزها در سال ۲۰۲۴

روز دوم رویداد 9 ژانویه در حال برگزاری است و یکی از برنامه‌هایی که برای سومین دوره این رویداد در نظر گرفته شده بود، برگزاری کارگاه‌های مختلف است. در این راستا، هم‌زمان با برگزاری روز دوم رویداد مذکور، کارگاه دوم نیز برگزار شده است. در

در پنل زنده ماندن در جهان بی رحم رمزارزها تاکید شد / بهره‌گیری از فناوری هوش مصنوعی در صرافی‌های ارز دیجیتال

"زنده ماندن در جهان بی رحم رمزارزها" دومین پنل از نخستین روز برگزاری رویداد 9 ژانویه است که تحت عنوان "رفت آن سوار کولی" برگزار شد؛ در این پنل رسول قربانی، مهدی مرادیان، ابراهیم مقدم، رضا طباطبایی، علی میری، سهیل نیکزاد، ضیا صدر، فرهاد

گفت‌وگو با آرش بابایی، مدیرعامل توسن درباره مسیر حرفه‌ای‌اش در این شرکت و بانکداری پلتفرمی / می‌خواهیم نئوبانک‌مان را صادر کنیم

عصر تراکنش ۷۶ / آرش بابایی را می‌توان یکی از مدیران جوان صنعت بانکی کشور دانست که فعالیت حرفه‌ای خود را از لایه کارشناسی در شرکت توسن شروع کرده و از آبان‌ماه ۱۴۰۱ در سمت مدیرعاملی این شرکت در حال فعالیت است؛ شرکتی که از

راهبر شرکت پادیوم در رویداد فیناپ مطرح کرد / پیش‌نیازها و چالش‌های بانکداری باز برای گذر از مرزها

اصولا اولویت بانک‌ها در دنیا رفع نیازهای داخلی است و علاوه براینکه هیچ مرجع حاکمیت بین‌المللی برای کنترل و هماهنگی بین‌المللی وجود ندارد در مدل کسب‌وکاری بانک‌ها نیز هنوز مزایایی برای بین‌مللی شدن تصویر نشده است. راهبر پادیوم در هجدهمین

مدیر عملیات بیت‌پین عنوان کرد / پاسخگویی تیم پشتیبانی به کاربران در کمتر از ۱۰۰ ثانیه

پرنیان ستوده / بیت‌پین، به‌عنوان یکی از پلتفرم‌های معاملاتی رمزارزها در ایران، به تازگی از برند و پلتفرم جدید خود با محصولات و خدمات و امکانات بیشتر رونمایی کرد. همچنین این صرافی رمزارزی در ادامه‌ روند توسعه و بهبود خود برای کسب سهم