راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور خبر از شناسایی ۶۷۷ میلیارد تومان فرار مالیاتی داد

به گزارش سازمان امور مالیاتی، شاهین مستوفی، رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مصادیق فرار مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی استان فارس گفت: «پس از تحقیقات و بررسی‌های لازم و در اجرای بازرسی

حساب‌های بیش از ۵۰۰ فرد مشکوک به پولشویی در بازار ارز و طلا توقیف شد

دبیر شورای‌عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا، از توقیف حساب‌های بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پول‌شویی ارز و طلا خبر داد. هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی،

تعلیق سه‌ساله صرافی‌ الرازوقی در امارات به‌دلیل نقض قوانین ضدپولشویی

بانک مرکزی امارات متحده عربی، فعالیت صرافی بین‌المللی الرازوقی را به‌مدت سه‌ سال تعلیق و دو شعبه این صرافی را در دبی تعطیل کرد. این تصمیم، نتیجه بررسی‌های ویژه‌ای است که نشان داده این صرافی در اجرای تعهدات خود در برای مباره با پولشویی و

مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور عزل شدند

بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده 21 دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و به دلیل قصور در اجرای وظایف؛ مدیران ارشد مبارزه با

رئیس اداره مبارزه با پولشویی ایران کیش: با اجرای طرح‌هایی، تخلفات مربوط به تراکنش‌ها و پایانه‌های خارج از کشور را به شکل چشمگیری کاهش دادیم

رئیس اداره مبارزه با پولشویی ایران‌کیش معتقد است که بخش زیاد و قابل‌توجهی از خواسته‌های شاپرک از شرکت کارت اعتباری ایران‌کیش، با فعالیت جدی در حوزه مبارزه با پولشویی محقق شده است. به گزارش روابط عمومی شرکت کارت اعتباری ایران‌کیش، مهدی

به منظور مبارزه با جرایم مالی و پولشویی / تتر با نهادهای آمریکایی برای مسدود کردن دارایی‌های مشکوک همکاری کرد

مدیرعامل تتر گفت که بزرگترین صادرکننده استیبل‌کوین در جهان قصد دارد به یک شریک در سطح جهانی برای ایالات متحده تبدیل شود تا هژمونی دلار را گسترش دهد. این شرکت در نامه‌ای در تاریخ 15 دسامبر تاکید کرد که بزرگترین صادرکننده استیبل‌کوین جهان

بزرگ‌ترین عملیات پولشویی با ارزهای دیجیتالی در انگلیس متوقف شد / مصادره ارز دیجیتالی به ارزش ۱۱۴ میلیون پوند

پلیس انگلیس به دنبال تحقیقات گسترده موفق شد با شناسایی یک باند پولشویی، مقدار قابل‌توجهی ارز دیجیتالی به ارزش ۱۱۴ میلیون پوند ( ۱۵۸.۸ میلیون دلار) را که برای پولشویی مورداستفاده قرار می‌گرفتند مصادره کند. این یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌ها در

سخنگوی کمیسیون اصل نود: اجرای اصلاحیه قانون صدور چک از پولشویی جلوگیری می‌کند

کمیسیون اصل نود، در راستای وظایف نظارتی خود مبنی بر رسیدگی به شکایت از طرز کار دستگاه‌ها و با توجه به شکایات واصله پیرامون عدم اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک، عملکرد بانک مرکزی در اجرای قانون اصلاح صدور چک را در دستور کار خود قرارداد و در…

آشنایی با محصولات و خدمات شرکت فام / سامانه مبارزه با پولشویی

نیاز مشتریان همگام با پیشرفت تکنولوژی و ارائه خدمات نوین در حال تغییر است. برآورده‌سازی این مهم به خصوص در حوزه بانکداری اسلامی امری حیاتی و قابل تامل است. به گزارش روابط عمومی شرکت فام، یکی از محصولات این شرکت با نام سامانه

ارز دیجیتال بانک مرکزی و الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

در بخش دیگری از این رویداد میثم احمدآبادی، رئیس سابق مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد، به موضوع CBDC و الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم پرداخت. او در بخش اول سخنان خود به بحث پیدایش رمز ارزها و

ارز دیجیتال بانک مرکزی چه جایگاهی دارد؟ / CBDC‌ها می‌توانند ابزاری برای مقابله با پولشویی باشند

محسن رضایی صدرآبادی: عمده افراد، نگاه تهدیدی محور به موضوع دارند یعنی اگر حرف رمزارزها باشد سریعاً نگاه پول‌شویی و جرائم به موضوع دارند که دراین‌باره باید نگاه فرصت محور داشته باشیم و باید عدم ترس نسبت به تحولات داشته باشیم

رئیس کل بانک مرکزی دستور رسیدگی به تخلفات چند بانک با اهداف پولشویی داد

اخیراً حوزه فناوری بانک مرکزی گزارش‌هایی در خصوص تخلفات جدی چند بانک در عدم رعایت مصوبات ابلاغی درخصوص ضوابط و سقف تراکنش‌ها به رئیس کل بانک مرکزی داده است. به گزارش تابناک اقتصادی، هفته گذشته در جلسه دوره‌ای رئیس‌کل بانک مرکزی با

دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص با هدف مبارزه با پولشویی تصویب شد / باز هم جای فناوری خالی است

شورای پول و اعتبار هفته گذشته دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص را تصویب کرد. این دستورالعمل برای شفافیت تراکنش‌های بانکی، حد آستانه‌ای را متناسب با فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین و تاکید کرده انتقال وجه بیشتر از مبالغ تعیین

پول سبز / اجرای استانداردهای شفاف‌سازی مبادلات چطور مانع از پولشویی در بانک‌ها می‌شود؟

نمی‌توان ایران را در زمره کشورهایی قرار داد که در مبارزه با پولشویی موفق عمل کرده باشد. این گزاره را می‌توان با استناد به شواهدی اثبات کرد؛ از جمله اینکه اگر قوانین پولشویی و نظارت‌های لازم انجام می‌شد، بحران فراگیر موسسات مالی و اعتباری…