راه پرداخت بهترین منبع شما برای دانستن هر چیزی در زمینه فناوریهای مالی است.
الزام موسسات پولی غیربانکی به انجام تکالیف مقرر در دستورالعمل های مبارزه با پولشویی
در این بخشنامه آمده است:
در اجرای موثر تکالیف مقرر در قانون مبارزه با پولشویی مصوب مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن مصوب وزیران عضو کارگروه تصویب آیین نامه های مربوط به قانون مبارزه با پولشویی ، دستورالعمل مبارزه با پولشویی در موسسات اعتباری طی بخشنامه شماره ۴۱۴۷۸/۹۰ مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است.
از آنجا که دستورالعملهای مذکور ، ناظر بر فعالیت موسسات پولی غیربانکی نیز می باشند لذا مقتضی است موسسات یاد شده ضمن اجرای تکالیف مقرر در این دستورالعمل ، بر حسن اجرای دقیق آن نظارت نمایند.
شایان ذکر است دستورالعمل های مذکور در پایگاه اطلاع رسانی این بانک به نشانی http://www.cbi.ir/page/8732.aspx بخش مبارزه با پولشویی قابل دسترس می باشد.