مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک توسعه صادرات را حائز دریافت رتبه نخست اهداف موردنظر پروژه مبارزه با پولشویی در فاز اول اعلام کرد.
.
به گزارش اداره مبارزه با پولشویی، این بانک با کسب ۸۲. ۶۵ درصد از اهداف موردنظر پروژه مبارزه با پولشویی در فاز اول، رتبه نخست را در بین ۳۳ بانک و موسسه اعتباری به بانک توسعه صادرات اختصاص داد.
براساس این گزارش، در بررسی کمی و کیفی گزارشهای معاملات مشکوک (STR)، بانک توسعه صادرات پس از بانکهای ملی و مرکزی، رتبه سوم را در ارسال با کیفیتترین گزارشهای معاملات مشکوک در بین تمامی بانکها و موسسات اعتباری کشور کسب نموده است.
گزارشهای ارسالی از اداره مبارزه با پولشویی این بانک به مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی به گونهای بوده است که در ۳۸. ۷۸ درصد این گزارشها، جرم پولشویی از سوی مرکز اطلاعات مالی و مرجع قضایی محرز شده است.
منبع: بانک توسعه صادرات ایران
