راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

شناسایی شبکه جهانی پولشویی از طریق کارت‌های اعتباری مردم

اینترپل موفق به شناسایی یک شبکه جهانی سوءاستفاده از کارت‌های اعتباری شده که پاندورا استورم نام داشت و تخلفات گسترده‌ای را مرتکب شده بود.

فارس به نقل از نت ورک ورلد نوشت: برای شناسایی و متوقف کردن فعالیت اعضای این شبکه نیروهای پلیس از ۲۰ کشور جهان شامل چند کشور اروپایی، آمریکا و استرالیا با یکدیگر همکاری کردند.

 

Pack of credit cards

پولشویی با کارت‌های اعتباری مردم

اعضای متخلف این شبکه اطلاعات کارت‌های اعتباری کاربران را از طریق دستگاه‌های ATM و POSهای خرید در فروشگاه‌های بزرگ سرقت می‌کردند و سپس از آنها برای نقل و انتقال حجم زیاد پول سوء استفاده می‌کردند. بخش عمده این تخلفات در کشورهای اروپایی رخ می‌داد.

نقل و انتقال غیرقانونی و خریدهای مختلف از طریق کارت های سرقت شده در کشورهایی مانند آمریکا، آرژانتین، کلمبیا، جمهوری دومینیکن، ژاپن، مکزیک، کره جنوبی، سری لانکا و تایلند صورت گرفته است.

سرقت اطلاعات ۳۶ هزار نفر

ظاهرا کنترل این شبکه متخلف از کشور رومانی صورت گرفته و کارت‌های اعتباری ۳۶ هزار نفر در ۱۶ کشور اروپایی توسط اعضای این گروه متخلف سرقت شده است. در حال حاضر تحقیقات از افراد دستگیر شده این گروه در جریان است.

منبع: فارس

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.