پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
وزیر اقتصاد پس از جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی در دولت جدید گفت: هم اکنون یکی از برنامه‌های مهم در مبارزه با فساد استقرار سامانه‌های جامع اطلاعات اطلاعات اقتصادی در وزارت اقتصاد است.
.
علی طیب نیا افزود: در جلسه شورا درباره برقراری ارتباط میان سامانه‌های موجود در دستگاه‌های دیگر تصمیم‌گیری شد و این موضوع در اولویت اصلی وزارت اقتصاد و دارایی قرار گرفت.
وزیر گفت: جریان شفاف اطلاعات بین دستگاه‌های اقتصادی و تراکنش‌های بانکی از جمله مباحث مورد گفت‌وگو در جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی بود. براساس نظر اعضای شورا، شفاف‌سازی و جریان آزاد اطلاعاتی در اقتصاد یکی از راه‌های اجرای اقتصاد مقاومتی است.
وی افزود: شفاف‌سازی و جریان آزاد اطلاعات اقتصادی چشم اسفندیار فساد است و اگر بتوانیم سامانه‌های اطلاعات اقتصادی را ایجاد کنیم و به ویژه ارتباط میان این سامانه‌ها را برقرار کنیم تا اطلاعات در اختیار مردم قرار گیرد می‌تواند در ریشه کن کردن فساد و مبارزه با آن نقش اساس داشته باشد.
براساس این گزارش، جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی با حضور وزیر امور اقتصادی، وزیر دادگستری و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار و در ابتدای این جلسه گزارش دبیرخانه شورا درباره آخرین اقدامات صورت‌گرفته در سطح داخلی و بین‌المللی و بهترین اقدامات انجام شده درباره مبارزه با پولشویی ارائه شد.
در این گزارش با بررسی آخرین اقدامات انجام شده درباره اجرای قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه اجرایی آن بر اجرای سریع‌تر تضمین‌های دریافت‌شده در دستگاه‌های مشمول در این زمینه تاکید و همچنین درباره موضوعات مختلف سلامت در حوزه مالی بحث و گفتگو شد.
ارسال گزارش‌های کلاهبرداری‌های پیامکی به صورت مستقیم به پلیس آگاهی طبق بند 44 آیین‌نامه اجرایی، تعیین سقفی برای جابه جایی وجه نقد تا 15 میلیون تومان و معادل ارزی آن تا 10 هزار دلار برای هر انتقال در روز از جمله موارد مورد بحث در این جلسه بود.
همچنین بنابر اطلاعات کسب شده، گزارش‌های مشکوک درباره پولشویی به دادسرا ارسال شده که 27 درصد زمینه و منشا پولشویی مربوط به طرف غیر مجاز بوده و 25 درصد رابط ریالی در جرایم بوده است.
همچنین بنابراین گزارش‌ها، از جرایم و فسادهای صورت گرفته 15 درصد مربوط قاچاق کالا، 12 درصد قاچاق ارز، 9 درصد قاچاق مواد مخدر، 8 درصد کلاهبرداری و 4 درصد سایر موارد تخلفات بانک شامل سرقت و قاچاق بوده است.
منبع: itmen.ir