راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

لایحه‌های مبارزه با پولشویی امروز در بهارستان بررسی می‌شود

سه لایحه مرتبط با کنوانسیون مبارزه با پولشویی، امروز در حالی در دستور کار مجلس قرار دارد که به اذعان کارشناسان، ابزار لازم برای تشدید تحریم علیه کشورمان را در اختیار آمریکا قرار می‌دهد. به گزارش خبرگزاری مهر، امروز یکشنبه ۱۶…

شورای عالی مبارزه با پولشویی؛ از تشکیل تا ممنوعیت بیت‌کوین

قانون مبارزه با پولشویی در ۱۲ ماده و ۷ تبصره در تاریخ دوم بهمن سال 1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در تاریخ ۱۷ بهمن ماه همان سال نیز به تأیید شورای نگهبان رسید و در تاریخ هفتم اسفند 1386 به وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.…

کسب رتبه اول بانک رفاه کارگران در اجرای برنامه‌های مبارزه با پولشویی

بر اساس اعلام مرکز اطلاعات مالی (FIU)، بانک رفاه کارگران موفق شد رتبه نخست بانک‌ها و مؤسسات مالی کشور را در پایان فاز اول پروژه پیاده سازی برنامه‌ جامع مبارزه با پولشویی به خود اختصاص دهد. بر اساس اعلام این مرکز که زیر نظر وزارت امور…

طیب نیا خبر از استقرار سامانه‌های اطلاعاتی برای مبارزه با پولشویی می‌دهد

وزیر اقتصاد پس از جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی در دولت جدید گفت: هم اکنون یکی از برنامه‌های مهم در مبارزه با فساد استقرار سامانه‌های جامع اطلاعات اطلاعات اقتصادی در وزارت اقتصاد است.  . علی طیب نیا افزود: در جلسه شورا درباره برقراری…

بانک توسعه صادرات در رتبه نخست مبارزه با پولشویی / رتبه سوم در ارسال گزارشات STR

مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک توسعه صادرات را حائز دریافت رتبه نخست اهداف موردنظر پروژه مبارزه با پولشویی در فاز اول اعلام کرد. . به گزارش اداره مبارزه با پولشویی، این بانک با کسب ۸۲. ۶۵…

سامان قطبی: شاپرک ادعای مبارزه با پولشویی ندارد

به گزارش عصر ارتباط سامان قطبی، مدیرعامل شرکت شاپرک در پاسخ به سوال خبرنگار ما در خصوص این‌که آیا امکان نداشت با تغییرات آیین‌نامه‌ای مانع از تداوم تسویه‌حساب‌های آنی شد؟ بر لزوم ایجاد یک موسسه نظارتی اشاره کرد و گفت: «در گذشته، شرکت‌های…

الزام موسسات پولی غیربانکی به انجام تکالیف مقرر در دستورالعمل های مبارزه با پولشویی

در این بخشنامه آمده است: در اجرای موثر تکالیف مقرر در قانون مبارزه با پولشویی مصوب مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن مصوب وزیران عضو کارگروه تصویب آیین نامه های مربوط به قانون مبارزه با پولشویی ، دستورالعمل مبارزه با پولشویی در…

مبارزه با پولشویی سایبری بدون نرم‌افزارهای تخصصی و پیچیده ممکن نیست

نظارت بر چگونگی عملکرد حساب‌های اینترنتی و حجم مبادلات  رهگیری نقل و انتقال اینترنتی پول، علاوه بر نیاز به افراد متخصص، بدون بهره‌گیری از نرم‌افزارهای بسیار تخصصی و پیچیده محال است. این را شاهپور دولتشاهی، کارشناس جرائم مرتبط با فناوری…

دادیار دادسرای مبارزه با جرائم رایانه‌ای تهران مطرح کرد / مصوبه بانک مرکزی در تعیین سقف برای برداشت تا سقف 50 میلیون تومان مانع پولشویی حداکثری است

رییس کل بانک مرکزی در تازه‌ترین صحبت‌های خود در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری از مصوبه جدید خبر داد و گفت بر روی اعمال این طرح ایستادگی خواهد کرد. در این طرح برداشت بیش از 50 میلیون تومان در روز از طریق یک کارت ملی ممکن نیست. آیا این مصوبه…

آیا اف‌ای‌تی‌اف با پولشویی و تقلب مبارزه می‌کند؟

ماهنامه عصر تراکنش / بعضی از جدول‌های مربوط به شفافیت مالی، ایران را رتبه اول پولشویی در دنیا قرار داده‌اند. با کسب رتبه اول این جدول، نه کسی به ایران مدال می‌دهد و نه چیزی نصیب کشورمان می‌شود. خیلی‌ها در ایران پولشویی و شفافیت را با FATF…

رهبر انقلاب: خودمان مستقل از قدرت‌ها درباره مبارزه با تروریسم و پولشویی قانون‌گذاری کنیم

رهبر انقلاب اسلامی، «قانون‌گذاری و ریل‌گذاری حرکت اجرایی کشور» را مهم‌ترین وظیفه مجلس خواندند و با تأکید بر افزایش مستمر کیفیت قانون‌گذاری، نکات مهمی را در این زمینه بیان کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، توجه به اولویت‌های کشور و پرهیز…

بورس با پولشویی مبارزه می‌کند

دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار از تصویب 6 دستورالعمل مبارزه با پولشویی در هیات مدیره این سازمان و کارگروه فرعی شورای عالی مبارزه با پولشویی خبر داد. روح‌الله نجفی گفت: دستورالعمل‌های يادشده برای تصویب نهایی به شورای…

بزرگ‌ترین عملیات پولشویی با ارزهای دیجیتالی در انگلیس متوقف شد / مصادره ارز دیجیتالی به ارزش 114 میلیون پوند

پلیس انگلیس به دنبال تحقیقات گسترده موفق شد با شناسایی یک باند پولشویی، مقدار قابل‌توجهی ارز دیجیتالی به ارزش ۱۱۴ میلیون پوند ( ۱۵۸.۸ میلیون دلار) را که برای پولشویی مورداستفاده قرار می‌گرفتند مصادره کند. این یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌ها در

رئیس کل بانک مرکزی دستور رسیدگی به تخلفات چند بانک با اهداف پولشویی داد

اخیراً حوزه فناوری بانک مرکزی گزارش‌هایی در خصوص تخلفات جدی چند بانک در عدم رعایت مصوبات ابلاغی درخصوص ضوابط و سقف تراکنش‌ها به رئیس کل بانک مرکزی داده است. به گزارش تابناک اقتصادی، هفته گذشته در جلسه دوره‌ای رئیس‌کل بانک مرکزی با

پول سبز / اجرای استانداردهای شفاف‌سازی مبادلات چطور مانع از پولشویی در بانک‌ها می‌شود؟

نمی‌توان ایران را در زمره کشورهایی قرار داد که در مبارزه با پولشویی موفق عمل کرده باشد. این گزاره را می‌توان با استناد به شواهدی اثبات کرد؛ از جمله اینکه اگر قوانین پولشویی و نظارت‌های لازم انجام می‌شد، بحران فراگیر موسسات مالی و اعتباری…

ضرورت ایجاد سامانه‌های استعلام آنلاین برای پرداخت‌یاران در آیین‌نامه اجرایی قانون پولشویی

محمدحسین دری، دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران / در ماده 14 قانون پولشویی که مصوبه بهمن 1397 است، آمده بود که دولت باید آیین‌نامه اجرایی قانون پولشویی را تصویب کند. حالا این آیین‌نامه حدود یک ماه پیش به تصویب هیات‌وزیران رسیده و از معدود…

پس از رسوایی‌های مالی در بانک‌های اروپایی، کشورهای اتحادیه اروپا به دنبال ایجاد یک واحد نظارتی مشترک برای مقابله با پولشویی هستند

پس از بروز یک سری رسوایی‌ در بانک‌ها، برخی کشورهای اتحادیه اروپا در تلاش‌اند تا یک سازمان نظارتی جدیدی برقرار کنند که مسئولیت نظارت بر پولشویی موسسات مالی را از دوش ایالت‌ها بردارد. در بیانیه‌ای مشترک، کشورهای آلمان، فرانسه، ایتالیا،…