راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

آیا فناوری زنجیره بلوک می‌تواند از پولشویی جلوگیری کند؟

محمدجعفر نعناکار؛ مشاور حقوقی حوزه فناوری فناپ / همان‌گونه که مبرهن است همواره کشف جرائم پولشویی در سراسر جهان با رسیدگی قاطع مراکز قضایی همراه و برای آن مجازات سنگینی در نظر گرفته شده است، این در حالی است که بسیاری از مؤسسات مالی و اعتباری…

پولشویی چیست؟ پول سیاه / پول خاکستری

پول چرک است، از نوع چرک کف دست. اما چطور می‌شود که به پولی واژه «کثیف» اطلاق می‌شود و نیاز به پولشویی پیش می‌آید؟ . چطور پول کثیف را می‌شویند؟ پول‌های کثیفی که نیاز به شست‌وشو دارند به سه دسته پول‌های کثیف یا آغشته به خون، پول‌های…

نهاب سامانه شناسایی مشتری نیست

مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی: «وظیفه شناسایی مشتری راسا بر عهده بانک عامل است و در این زمینه بانک مرکزی وظیفه‌ای ندارد. برخی سامانه نهاب را سامانه شناسایی مشتری در نظر می‌گیرند که به هیچ عنوان درست نیست.»

معاونت نظارت بانک مرکزی، در جست‌وجوی جمشید بسم‌الله در لندتک و فین‌تک ایران

معاون نظارت بانک مرکزی در سایه اعتماد به نفسی که به واسطه قانون جدید بانک مرکزی یافته، خدا را هم بنده نیست و هر روز دستور بستن می‌دهد. او در این مدت نه نشستی با کسب‌وکارها داشته است و نه پذیرای نقدها بوده است؛ برخلاف روال چند سال گذشته که…

معاون نظارت بانک مرکزی: تراکنش‌های چند حساب و چند پرداخت‌یار موجب برهم ریختگی شبکه بانکی می‌شود

فرشاد محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی در جلسه هم اندیشی با روسای هیئت مدیره بانک‌ها در زمینه بررسی چالش‌ها و مشکلات مربوط به حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم که با محوریت تراکنش‌های نامتعارف شبکه بانکی کشور برگزارشد، تأکید

شاپرک ابلاغ کرد: فروش ووچر ممنوع!

شرکت شاپرک با انتشار نامه‌ای خطاب به مدیران عامل شرکت‌های پرداخت‌یار اعلام کرد که مبادلات ووچرها خلاف قوانین است. به گزارش راه پرداخت، شاپرک در نامه‌ای به مدیران شرکت‌های پرداخت‌یار اعلام کرد که مبادلات ووچرها خلاف قوانین است زیرا از

خروج از بنگاه‌داری و مولدسازی دارایی‌ها؛ مهم ترین برنامه بانک پارسیان

جواد شکرخواه، مدیرعامل بانک پارسیان در مجمع عمومی سالیانه به تشریح فعالیت‌های این بانک در سال 1402 پرداخت و گفت: «تعداد معاملات سهام بانک پارسیان در بازار سرمایه افزایش داشته و ارزش بازار دارای ثبات بوده است. سهام بانک پارسیان در سال 1402،

پروژه «طراحی نظام حکمرانی داده و ارتقای قابلیت‌های مدیریت داده در شرکت شاپرک» آغاز به کار کرد

به گزارش روابط عمومی شرکت شاپرک، سید امیرحسین شبیری، مدیرعامل شاپرک در مراسم آغازین این پروژه (Kickoff meeting) که با حضور معاونان و مدیران شرکت برگزار شد، بر اهمیت استفاده بهینه از داده‌ها برای انجام عملیات نظارتی مانند کشف تقلب و مبارزه

پرداخت خرد شهری با ریال دیجیتال ممکن می‌شود

معاون برنامه‌ریزی و توسعه کسب‌وکار شرکت ارتباطات هوشمند شهر خبر داد که بانک شهر با پیوستن به زیست‌بوم ریال دیجیتال بانک مرکزی، پرداخت خرد شهری با ریال دیجیتال را محقق خواهد کرد. به گزارش روابط‌عمومی هلدینگ فناوری اطلاعات بانک شهر، این

در پنل زنده ماندن در جهان بی رحم رمزارزها تاکید شد / بهره‌گیری از فناوری هوش مصنوعی در صرافی‌های ارز دیجیتال

"زنده ماندن در جهان بی رحم رمزارزها" دومین پنل از نخستین روز برگزاری رویداد 9 ژانویه است که تحت عنوان "رفت آن سوار کولی" برگزار شد؛ در این پنل رسول قربانی، مهدی مرادیان، ابراهیم مقدم، رضا طباطبایی، علی میری، سهیل نیکزاد، ضیا صدر، فرهاد

راهبر شرکت پادیوم در رویداد فیناپ مطرح کرد / پیش‌نیازها و چالش‌های بانکداری باز برای گذر از مرزها

اصولا اولویت بانک‌ها در دنیا رفع نیازهای داخلی است و علاوه براینکه هیچ مرجع حاکمیت بین‌المللی برای کنترل و هماهنگی بین‌المللی وجود ندارد در مدل کسب‌وکاری بانک‌ها نیز هنوز مزایایی برای بین‌مللی شدن تصویر نشده است. راهبر پادیوم در هجدهمین

در پنل آینده رگ‌تک با نگاه به جایگاه کسب‌وکارها مطرح شد / جلوگیری از ورشکستگی‌های بانکی با رگ‌تک

در دومین سمینار رگ‌تک ایران، پنل «آینده رگ‌تک با نگاه به جایگاه کسب‌وکارها» با حضور مدیرعامل یوآیدی، مدیر ارشد رگولاتوری اقتصادی ایرانسل، مدیرعامل فینوداد و عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌‌ای استان تهران به مدیریت رضا جمیلی، سردبیر

در پنل تخصصی بررسی رگ‌تک ایران و اثرات آن تا به امروز مطرح شد / سرویس‌های پایه از انحصار دولت خارج شود

دومین سمینار رگ‌تگ ایران توسط «کارخانه رسانه نوآوری راه‌کار» با پنل‌ها و سخنرانی‌هایی از نمایندگان بخش خصوصی و دولتی برگزار شد. پنل تخصصی «بررسی رگ‌تک ایران و اثرات آن تا به امروز» یکی از این پنل‌ها بود که با حضور سیدجعفر مرتضویان، مدیر

طرح تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری عملیاتی شد

رئیس کل بانک مرکزی در آیین عملیاتی شدن طرح تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری خواستار پیوستن تمامی بانک‌ها به این طرح شد. محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در این مراسم با بیان اینکه هم‌اکنون ۱۵ بانک به طرح تفکیک حساب‌های تجاری و

در پنل امنیت و حکمرانی داده در نظام بانکی کشور مطرح شد / دسترسی حاکمیت به داده‌ها باید قانونمند شود

دومین روز از همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت با برگزاری پنلی با عنوان «امنیت و حکمرانی داده در نظام بانکی و چالش های آن» میزبان فعالانی از حوزه نظام بانکی و فناوری اطلاعات بود تا در زمینه داده و اهمیت حریم خصوصی مشتریان