راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور عزل شدند

بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده 21 دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و به دلیل قصور در اجرای وظایف؛ مدیران ارشد مبارزه با

رئیس اداره مبارزه با پولشویی ایران کیش: با اجرای طرح‌هایی، تخلفات مربوط به تراکنش‌ها و پایانه‌های خارج از کشور را به شکل چشمگیری کاهش دادیم

رئیس اداره مبارزه با پولشویی ایران‌کیش معتقد است که بخش زیاد و قابل‌توجهی از خواسته‌های شاپرک از شرکت کارت اعتباری ایران‌کیش، با فعالیت جدی در حوزه مبارزه با پولشویی محقق شده است. به گزارش روابط عمومی شرکت کارت اعتباری ایران‌کیش، مهدی

آشنایی با محصولات و خدمات شرکت فام / سامانه مبارزه با پولشویی

نیاز مشتریان همگام با پیشرفت تکنولوژی و ارائه خدمات نوین در حال تغییر است. برآورده‌سازی این مهم به خصوص در حوزه بانکداری اسلامی امری حیاتی و قابل تامل است. به گزارش روابط عمومی شرکت فام، یکی از محصولات این شرکت با نام سامانه

ارز دیجیتال بانک مرکزی و الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

در بخش دیگری از این رویداد میثم احمدآبادی، رئیس سابق مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد، به موضوع CBDC و الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم پرداخت. او در بخش اول سخنان خود به بحث پیدایش رمز ارزها و

دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص با هدف مبارزه با پولشویی تصویب شد / باز هم جای فناوری خالی است

شورای پول و اعتبار هفته گذشته دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص را تصویب کرد. این دستورالعمل برای شفافیت تراکنش‌های بانکی، حد آستانه‌ای را متناسب با فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین و تاکید کرده انتقال وجه بیشتر از مبالغ تعیین

به گفته مدیر شبکه اجرایی جرایم مالی ایالات متحده، قوانین مبارزه با پولشویی در حوزه رمزنگاری نیز پیاده‌سازی می‌شوند

کنت بلانکو که مدیریت شبکه اجرایی جرایم مالی ایالات متحده (FinCEN) را به عهده دارد، طی سخنرانی خود در دانشگاه جرج‌تاون عنوان کرد که قوانین مبارزه با پولشویی برای همه اعمال می‌شود. روز 21 اکتبر، امریکن بنکر، نشریه فعال در حوزه تجارت بانکی،…

اچ‌اس‌بی‌سی اولین سیستم مبارزه با پولشویی خودکار صنعت را راه‌اندازی می‌کند

شرکت خدمات بانکی انگلیسی اچ‌اس‌بی‌سی، سیستم سرند تحریم‌ها و مبارزه با پولشویی خودکار (AML) را در تجارت جهانی و امور مالی و حساب‌های دریافتنی (GTRF) خود توسعه می‌دهد. در مفهومی که بانک آن را با نام «اولویت در صنعت» می‌شناسد، سیستم مبارزه با…

دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران: برای مبارزه با پولشویی با اشخاص و نهادهای بین‌المللی تعامل کنیم / اخذ مالیات از ماینرها طبق قانون مالیات‌ مستقیم است

بر اساس گفته‌های محمدحسین دری زمانی که یک خیریه یا شرکت ثبت‌شده در مناطق آزاد، دستگاه کارت‌خوان خود را در اختیار کسب‌وکار دیگر قرار می‌دهد، خیریه معاون در جرم و کسب‌وکار مباشر یا فاعل جرم است. مجازات نیز بستگی به نوع جرم دارد و اگر…

اعمال قانون در حوزه کریپتوکارنسی توسط وزیران هلند برای مبارزه با پولشویی در این کشور

وزیران هلند در تلاش هستند که برای مقابله با پولشویی، از روش قانون‌گذاری بر کریپتوکارنسی‌ها استفاده کنند. طبق تبصره‌ای که روز دوشنبه، به مجلس شورای هلند ارسال شد، ووپکه هوکسترا، وزیر دارایی و فردیناند گراپرهوس، وزیر دادگستری و امنیت، خواهان…

رییس اداره مبارزه با پولشویی بانک تجارت: با سیستم‌های CTR و STR، کلیه انتقال وجوه مشکوک در بانک تجارت به صورت مکانیزه گزارش می‌شوند

بابک دهقان، رییس اداره مبارزه با پولشویی بانک تجارت در گفت‌وگویی به اقدامات صورت گرفته از سوی این بانک برای مواجهه با ریسک‌های احتمالی پیش‌رو اشاره کرد. به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، مشکلات ایجادشده در یکی از شعب بانک تجارت استان…

لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد

یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. حجت‌الاسلام مجید انصاری در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با مصوبه جلسه امروز (شنبه) مجمع تشخیص مصلحت نظام که به ریاست آملی لاریجانی…

ماده یک لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت تصویب شد

مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، آخرین وضعیت پذیرش لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را تشریح کرد. به گزارش ایسنا، مجید انصاری در ارتباط با موضوع بررسی «لایحه اصلاح قانون پولشویی» در مجمع و تفکیک این لایحه با FATF، اظهار کرد:…

اقدام فراقانونی برای مبارزه با پولشویی / فلسفه استقلال بانک مرکزی ایجاب می‌کند تصمیم‌های پولی مستقل از مقام‌های سیاسی بگیرد

عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی / عبدالناصر همتی عصر شنبه، 10/۹/97 پس از نشست اعضای شورای هماهنگی سران قوا افزود: «بنا بر پیشنهادی که امروز در شورا طرح کردیم، مصوب شد که دیگر چک‌های تضمینی، قابل ظهرنویسی (پشت‌نویسی) نیست و متقاضی چک…

نگاهی به شش اقدام اخیر بانک مرکزی در مبارزه با پولشویی و کنترل تکانه‌های بازار ارز

در دوران مدیریت عبدالناصر همتی، رییس جدید بانک مرکزی شاهد اقدامات سریالی برای مبارزه با پولشویی و کنترل تکانه‌های بازار ارز هستیم. به گزارش هفت صبح، اقدامات بانک مرکزی برای مبارزه با پولشویی و البته تثبیت قیمت دلار شدت گرفته است. در…

کاظمی‌تبار در گفت‌وگو با راه‌ پرداخت مطرح کرد: زیرساخت‌های مبارزه با پولشویی به طور کامل توسط مهندسان ایرانی طراحی شده است

پیوستن به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم سازمان ملل، یکی از مهم‌ترین بحث‌های چند ماه اخیر در عرصه سیاست و بانکداری ایران بوده است. اظهارات محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، درباره پولشویی در ایران با واکنش شدید برخی مواجه شد. این…

معرفی سامانه مبارزه با پولشویی مبتنی بر داده‌کاوی در هفتمین کافه فین‌تک توسن

هفتمین رویداد کافه فین‌تک توسن با موضوع FATF و معرفی سامانه مبارزه با پولشویی AML2.0، سیزدهم آبان ماه در ساختمان شرکت توسعه سامانه‌های نرم‌افزاری نگین برگزار شد. در این رویداد، با توجه به بحث داغ پولشویی و الزامات FATF در کشور، کارشناسان…

مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم چگونه به موضوع اصلی میدان سیاست و اقتصاد تبدیل شد؟

«ایران بهشت پولشویی است.» بالاترین مقام پولی و بانکی کشور در کلام خود در زمینه قوانین پولشویی از همه منتقدان پیش‌تر رفته است و به همین دلیل از واژه بهشت پولشویی استفاده می‌کند. تا سال گذشته فعالیت مؤسسات مالی غیرمجاز، مهم‌ترین عامل بی‌نظمی…