مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، آخرین وضعیت پذیرش لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را تشریح کرد. به گزارش ایسنا، مجید انصاری در ارتباط با موضوع بررسی «لایحه اصلاح قانون پولشویی» در مجمع و تفکیک این لایحه با FATF، اظهار کرد:…

شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه در جلسه عصر شنبه، پیشنهادهای بانک مرکزی درجهت تسهیل و شفاف‌سازی مبادلات بانکی و مقابله مؤثرتر با پولشویی را تصویب کرد. به گزارش ایران، در این جلسه که با حضور رئیسان قوای مقننه و قضائیه و به ریاست حسن…

قانون مبارزه با پولشویی در ۱۲ ماده و ۷ تبصره در تاریخ دوم بهمن سال 1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در تاریخ ۱۷ بهمن ماه همان سال نیز به تأیید شورای نگهبان رسید و در تاریخ هفتم اسفند 1386 به وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.…

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان این که معاملات پول‌های رمزی غَرری است گفت: «پول مجازی پدیده مرموزی است که اصل وجود، اعتباردهنده، هدف از انتشار و ترویج و ارزش آن همگی مبهم است و هریک از این عوامل به تنهایی موجب غرری شدن معامله می‌شود.»…

براساس گفته‌های رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی، سال آینده ضمن رصد درآمدهای مشکوک، از افراد حقیقی و حقوقی خواسته می‌شود با تشکیل پرونده مالیاتی، سطح فعالیت اقتصادی خود را اعلام کنند. درآمدها از طریق بانک رصد می‌شود و اگر بیشتر…

سومین فراخوان پذیرش کسب‌وکارهای نوآور حوزه پولی - مالی در محیط آزمون تنظیم‌گری بانک مرکزی برگزار می‌شود. به گزارش روابط‌عمومی شرکت ملی انفورماتیک، باتوجه‌به تصمیم اتخاذ شده در جلسه شورای راهبری محیط آزمون تنظیم‌گری بانک مرکزی، سومین…

فرآیند بررسی طرح‌های پذیرفته شده در فراخوان اول محیط آزمون تنظیم‌گری بانک مرکزی به پایان رسیده و پیشنهاد نهایی در خصوص راهکار مناسب جهت خروج این طرح از سندباکس و ادامه فعالیت آن‌ها در محیط واقعی، جهت بررسی و تصمیم‌گیری نهایی به شورای…

در مراسمی و هم‌زمان با برگزاری دهمین دوره نمایشگاه بورس، بانک، بیمه، خصوصی‌سازی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای نمایشگاهی تخصصی صنعت بانکداری، اسمارتیز؛ خدمت جدید بانک شهر رونمایی شد. به گزارش روابط‌…

با تصویب طرح بانک مرکزی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از 50 سال قانون پولی و بانکی و الگوی نظارتی بانک مرکزی تغییر خواهد کرد. به اعتقاد معاون نظارت بانک مرکزی، در الگوی نظارتی جدید علاوه بر استقلال بانک مرکزی، به ارتقای کیفیت و شفافیت نظارت…

نمایشگاه پنج‌روزه جیتکس ۲۰۲۳ دیروز ۱۶ اکتبر رسماً در دبی آغاز به کار کرد. هوش مصنوعی محور اصلی بخش‌های مختلف جیتکس امسال است و مقامات مختلف امارات در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرده‌اند که بنا دارند از ظرفیت‌های کشورشان برای پذیرایی از شعب…

رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم رونمایی از گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ تأکید کرد که در برنامه هفتم تلاش بر این است که اعتبارنامه بانکی نقدی به اعتباری تبدیل شود و هیچ پولی بدون کنترل حساب خزانه جا‌به‌جا نشود؛ یعنی واریز پول به حساب‌های…

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در دومین سمینار رگ‌تک ایران اعلام کرد که با اجرای تنظیم‌گری فناورانه که در کشور به آرامی در حال صورت گرفتن است باید منتظر نفس‌های آخر امضاهای طلایی در کشور باشیم. رضا باقری اصل مهم‌ترین چالش تنظیم‌گری مبتنی…

ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور با ارسال نامه‌ای خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران از تصویب لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز خبر داد. براساس این افزایش اختیارات بانک مرکزی به عنوان مرجع تشخیص هرگونه اخلال…

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی ضمن بیان اینکه مجوز واردات با رمزارزها به معنی تعیین تکلیف قانونی رمزارزها نیست، گفت: «در دنیا هم مرسوم است که اگر بانکی ناترازی داشته باشد، به‌گونه‌ای که با اخطار و تذکر نیز اصلاح نشود، مسیر گریز و انحلال را طی…

شبکه بانکی کشور چند سالی است در راستای تحول دیجیتال بر هدایت پول به شبکه پرداخت الکترونیک تمرکز کرده، اما هنوز افرادی هستند که به پول نقد نیاز دارند. در مقابل آنها در مراجعه به خودپردازهای بانکی در سال جاری با کمبود و نبود پول نقد روبه‌رو…

در حالی‌ که مدتی است حساب وکالتی متقاضیان انصرافی خودروهای وارداتی و داخلی مسدود شده و بانک‌ها نیز این مسدودی را رفع نمی‌کردند، بر اساس اظهارات دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی رفع مسدودی حساب‌های وکالتی انصراف‌دهندگان از ثبت‌نام خودروهای…

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره نبود پول نقد در عابربانک‌ها توضیح داد: «در اکثر موارد نیاز به پول نقد نیست، چون ما پیشرفته‌ترین نظام‌های پرداخت آنلاین را داریم.» احسان خاندوزی در نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی درباره نبود پول نقد در…