راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی اعلام کرد / کسب درآمد بالاتر از حجم فعالیت اعلامی، پول‌شویی در نظر گرفته می‌شود

براساس گفته‌های رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی، سال آینده ضمن رصد درآمدهای مشکوک، از افراد حقیقی و حقوقی خواسته می‌شود با تشکیل پرونده مالیاتی، سطح فعالیت اقتصادی خود را اعلام کنند. درآمدها از طریق بانک رصد می‌شود و اگر بیشتر

چهارمین شماره ماهنامه دامیننس؛‌ از پول‌شویی تا حساب‌های اجاره‌ای در بازار رمزارزها

چهارمین شماره ماهنامه دامیننس، با مطالبی متنوع و جذاب در مورد پول و هنر، حساب‌های اجاره‌ای، چرخه‌های بازار، بررسی نقص اساسی در اقتصاد و معرفی پربحث‌ترین پروژه ماه منتشر شد. ماهنامه دامیننس، مجله‌ای تخصصی در زمینه کریپتوکارنسی و در کل

رئیس اداره کل مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم تشریح کرد / راهبردهای عملیاتی بانک صادرات ایران در مبارزه با پول‌شویی

مهم‌ترین راهبردهای بانک صادرات ایران در مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در دومین نشست سالانه تخصصی با حضور مقامات و مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و مدیران ارشد بانک صادرات ایران در این بانک تبیین و اعلام شد. به

وزارت اقتصاد: تحول جدیدی در مسیر عضویت در FATF رخ نداده است / مبارزه با پول‌شویی براساس سازوکارهای داخلی

سه روز گذشته شاهد حواشی اخبار مربوط به عضویت ایران در FATF بودیم؛ ماجرایی که از تیترهای دو روزنامه آرمان و تعادل آغاز شد و با جوابیه وزارت اقتصاد ادامه یافت. اما جوابیه وزارتخانه هم نقطه پایانی بر این موضوع نبود و وزارت اقتصاد به ناچار در

صاحب‌نظران درباره پول‌شویی با ان‌اف‌تی چه می‌گویند؟ / پول‌شویی با ‌ان‌اف‌تی سهل‌تر از روش‌های دیگر نیست

ان‌اف‌تی یا توکن‌های غیرقابل‌تکرار، یکی از جدیدترین و در عین حال پرحاشیه‌ترین پدیده‌های دنیای هنر و فناوری است و به یکی از نوین‌ترین ابزارهای پول‌شویی تبدیل شده است. باید توجه داشت که نوین بودن به معنای آسان‌تر بودن نیست. نه‌تنها در ایران

در گفت‌وگو با محمدجعفر نعناکار راه‌های کاهش پول‌شویی با ان‌اف‌تی بررسی شد / ان‌اف‌تی نیاز به رگولاتوری ندارد

محمدجعفر نعناکار، وکیل پایه‌یک دادگستری در گفت‌و‌گو با «راه پرداخت» از منظر قانون موضوع پول‌شویی با ان‌اف‌تی را بررسی کرد. نعناکار معتقد است که پول‌شویی از قدیم بوده، الان هست و در آینده هم خواهد بود و این ابزار است که متعدد و متنوع

مقایسه کاوه مشتاق از ان‌اف‌تی برای پول‌شویی با سایر روش‌ها / بانک‌های ایرانی ماهیت پول با منشاء ان‌اف‌تی را قبول ندارند

گزارش اخیر «راه پرداخت» با عنوان «فناوری‌های نوظهور چگونه پول‌شویی را تسهیل می‌کنند؟ / بررسی ابعاد مختلف پول‌شویی با ان‌اف‌تی» به نگرانی‌های مربوط به پول‌شویی با استفاده از ان‌اف‌تی پرداخت و از ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کرد. در این

در گفت‌و‌گو با مهدی نبوی چالش‌های کشف جرم، توقیف و دسترسی به اموال بررسی شد / تسهیل پول‌شویی با ان‌اف‌تی در سطوح خاص

«راه پرداخت» پیش‌تر در گزارشی با عنوان «فناوری‌های نوظهور چگونه پول‌شویی را تسهیل می‌کنند؟ / بررسی ابعاد مختلف پول‌شویی با ان‌اف‌تی» به نگرانی‌های مربوط به پول‌شویی با استفاده از ان‌اف‌تی پرداخت و این موضوع را از ابعاد مختلف بررسی کرد. در

فناوری‌های نوظهور چگونه پول‌شویی را تسهیل می‌کنند؟ / بررسی ابعاد مختلف پول‌شویی با ان‌اف‌تی

واژه NFT یکی از واژگان پرسروصدای حوزه ارزهای دیجیتال است. اکنون بسیاری معتقدند که ان‌اف‌تی نوین‌ترین ابزار پول‌شویی است. اما چگونه می‌‌توان با ان‌اف‌تی پول‌شویی کرد؟ اکنون برای مقابله با پول‌شویی با استفاده از ان‌اف‌تی چه الزاماتی

بخشنامه جدید ضد پول‌شویی بانک مرکزی ابلاغ شد / شروط انجام تراکنش بالای 10 میلیارد تومان چیست؟

بانک مرکزی بخشنامه جدید مربوط به مبارزه با پول‌شویی را به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ کرد که طبق این بخشنامه، مبالغ بالای 10 میلیارد تومان به‌عنوان آستانه تعیین شده برای تراکنش‌های مشکوک به پولشویی است و شروط انجام این تراکنش‌ها در این

احتمال تشکیل پرونده پول‌شویی و نقض قوانین تحریم آمریکا برای بایننس

برخی دادستان‌های ایالات متحده به دنبال متهم کردن صرافی بزرگ بایننس به پول‌شویی و نقض قوانین تحریم هستند. اخیراً خبرگزاری رویترز در گزارشی از باز شدن احتمالی یک پرونده در وزارت دادگستری ایالات متحده برای صرافی بایننس خبر داده و گفته که

رئیس مرکز مبارزه با پول‌شویی سازمان بورس اعلام کرد / مبارزه با پول‌شویی در بازار سرمایه هوشمند می‌شود

رئیس مرکز مبارزه با پول‌شویی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه درصدد تشکیل واحدی به نام «اداره نظارت هوشمند» در این مرکز هستیم، گفت: «این اداره، وظیفه طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌هایی را عهده‌دار است که نظارت هوشمند و مکانیزه بر اجرای

انگشت اتهام پول‌شویی به سمت بایننس

کسری حسنی / طبق گزارشی از رویترز در روز دوشنبه، این خبرگزاری ادعا کرده که ممکن است صرافی رمزارزی بایننس، بزرگترین صرافی فعال در این حوزه، اجازه پولشویی به مبلغ 2.35 میلیارد دلار را در یک دوره 5 ساله داده باشد. در این گزارش به پردازش پول

وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد / الزام اینماد بر اساس قانون مبارزه با پول‌شویی

رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در یک برنامه تلویزیونی از اتصال فاکتورها به تراکنش‌های بانکی از هفته گذشته با همکاری بانک مرکزی خبر داد و در ادامه دلیل الزام کسب اینماد را قانون مبارزه با پول‌شویی عنوان کرد. او پیش‌تر نیز

نامه رئیس سازمان نصر به وزیر اقتصاد در خصوص اصلاح مصوبه سال 1396 شورای عالی مبارزه با پول‌شویی / مانع را از پیش روی فعالان حوزه رمزارز بردارید

حسن هاشمی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور طی نامه‌ای به احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی درخواست خود را به‌صورت رسمی برای اصلاح مصوبه 30 دی‌ماه 1396 شورای عالی مبارزه با پول‌شویی مبنی بر منع کاربری رمزارزها ارائه داده است.

تمرکز کمیته ویژه اقدام مالی بر ارزهای دیجیتال / FATF در چند روز آتی دستورالعمل مبارزه با پول‌شویی رمزنگاری‌شده را منتشر می‌کند

به گفته مارکوس پلیر، رئیس کمیته ویژه اقدام مالی (FATF)، کشورهای عضو باید دستورالعمل «قانون سفر» را در اسرع وقت اجرا کنند. قانون سفر یکی از آخرین به‌روزرسانی‌های قوانین FATF در حوزه رمزارزهاست که طبق آن «مؤسسات مربوط به دارایی مجازی» و

بزرگ‌ترین عملیات پولشویی با ارزهای دیجیتالی در انگلیس متوقف شد / مصادره ارز دیجیتالی به ارزش 114 میلیون پوند

پلیس انگلیس به دنبال تحقیقات گسترده موفق شد با شناسایی یک باند پولشویی، مقدار قابل‌توجهی ارز دیجیتالی به ارزش ۱۱۴ میلیون پوند ( ۱۵۸.۸ میلیون دلار) را که برای پولشویی مورداستفاده قرار می‌گرفتند مصادره کند. این یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌ها در