راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

افشانی با توجه به قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان از شهرداری تهران رفتنی شد

با تصمیم مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، شرایط برای ادامه حضور افشانی در شهرداری تهران پیچیده شد و با این وضعیت افشانی یک‌قدم دیگر به رفتن از شهرداری تهران نزدیک‌تر شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، قانون منع…

آیا اف‌ای‌تی‌اف با پولشویی و تقلب مبارزه می‌کند؟

ماهنامه عصر تراکنش / بعضی از جدول‌های مربوط به شفافیت مالی، ایران را رتبه اول پولشویی در دنیا قرار داده‌اند. با کسب رتبه اول این جدول، نه کسی به ایران مدال می‌دهد و نه چیزی نصیب کشورمان می‌شود. خیلی‌ها در ایران پولشویی و شفافیت را با FATF…

کدخدایی از رد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی خبر داد

شورای نگهبان دومین لایحه از لوایح چهارگانه‌ای را که دولت بر اساس تأکیدات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای بازنگشتن ایران به فهرست سیاه به مجلس ارسال کرد و به تأیید مجلسی‌ها نیز رسید، رد کرد. به گزارش دنیای اقتصاد، عباسعلی کدخدایی سخنگوی…

با تأیید اصلاح قانون مبارزه با تروریسم گام نخست برای خروج ایران از حصر بانکی برداشته شد

شورای نگهبان قانون اساسی یکی از 4 لایحه پیشنهادی دولت برای خروج نام ایران از فهرست سیاه مالی دنیا را تأیید کرد. اهمیت این لایحه تا به آن حد بود که ساعتی پس از اعلام رسمی این خبر، حسن روحانی رئیس‌جمهور «قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی…

خطر کم دانستن / کار به جایی رسیده که راننده تاکسی‌ها هم درباره FATF اظهار نظر می‌کنند

رضا اشکانی؛ دنیای اقتصاد / چند روز پیش، ساعتی پس از اعلام رد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی توسط شورای نگهبان، قیمت سکه که از صبح آن روز سیر کاهشی داشت، طی دو ساعت ۱۲۰ هزار تومان افزایش یافت و ناظران این افزایش را به تصمیم اتخاذشده…

مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم چگونه به موضوع اصلی میدان سیاست و اقتصاد تبدیل شد؟

«ایران بهشت پولشویی است.» بالاترین مقام پولی و بانکی کشور در کلام خود در زمینه قوانین پولشویی از همه منتقدان پیش‌تر رفته است و به همین دلیل از واژه بهشت پولشویی استفاده می‌کند. تا سال گذشته فعالیت مؤسسات مالی غیرمجاز، مهم‌ترین عامل بی‌نظمی…

FATF در انتظار تعیین تکلیف

اردشیر نوریان گفت: «تعیین تکلیف لوایح چهارگانه از طریق هماهنگی در سطوح بالای نظام امکان‌پذیر است.» به گزارش ایران، سه ماه از فرصتی که FATF برای کشورمان تعیین کرد تا تعلیق خود از لیست سیاه را دائمی کند باقی‌مانده؛ در ایران اما گره‌های…

حجم پول کثیف در اقتصاد ایران نزدیک به ۱۲ درصد حجم نقدینگی کشور است

آمارهای غیررسمی حجم پول کثیف در اقتصاد ایران را نزدیک به ۱۲ درصد حجم نقدینگی کشور نشان می‌دهند. این خبری است که متخصصان داده‌کاوی و الگوهای پول‌شویی در نشست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری ارائه کردند. به گزارش دنیای اقتصاد،…

صفاری عضو کمیسیون امنیت ملی: لیست سیاه FATF یعنی انزوای کامل مالی و بانکی

غلامرضا تاج گردون، بانی پیشنهاد مسکوت ماندن دوماهه لایحه CFT گفت: «این تصمیم با اتفاق‌نظر لیدرهای سیاسی مجلس گرفته شد؛ این یعنی حداقل رأس هر سه فراکسیون در جریان آن قرار داشته‌اند.» به گزارش ایران، هم‌زمان اظهارنظر کاظم جلالی مبنی بر…

انتظار از خانه ملت!

عباسعلی کدخدایی؛ سخنگوی شورای نگهبان / جایگاه قوه مقننه در کشور به‌مثابه جایگاه فکر در سازوکار بدن انسان در زندگی است که بدون آن، نه‌تنها کشور دچار رکود شده، بلکه در معرض نابودی قرار می‌گیرد. به هر میزان قوانین مصوب مجلس پخته‌تر و…

ابراز نیاز مجلس به رگ‌تک / پزشکیان: چاره‌ای جز اصلاح ساختارهای تصمیم‌گیری نداریم

در ساختار مجلس دهم هیچ اثری از تغییر و نوآوری نیست و ازنظر وظایف و ورودش به مباحث نظارتی و قانون‌گذاری با همان ابزارهایی جلو آمده که در مجلس اول برایش تعیین شده بود و روند تعامل و همراهی و همکاری‌اش با دولت هم بر همان اساس و معیار پیش رفته…

مخالفت‌ها با اف‌ای‌تی‌اف از بیرون مجلس هدایت می‌شود

ابزاری علیه ایران یا گره‌گشای مناسبات بانکی کشور؛ این‌ها منتهی علیه تعریف دو گروه موافقان و مخالفان الحاق به FATF از لوایح چهارگانه‌ای است که مجلس در حال بررسی آن‌هاست. آخرین این لوایح یعنی لایحه پیوستن به کنوانسیون منع تأمین مالی تروریسم…

لزوم شناسه دار بودن کسب‌وکارهای اینترنتی جهت دریافت درگاه بانکی

فعالیت کسب‌وکارها در فضای مجازی همانند فضای فیزیکی نیازمند نظم، قانونمندی و نظارت است. یکی از طرح‌های موفق کشور در سال‌های گذشته طرح ساماندهی کسب‌وکارهای اینترنتی است که از طریق مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و پروژه نماد اعتماد الکترونیکی…

FATF را نپذیریم سیستم بانکی کشور قفل می‌شود

ارزیابی محمدجواد فتحی عضو کمیسیون حقوقی مجلس از مخالفت‌ها با لایحه دولت به گزارش ایران، در روزهایی که حاشیه‌های فیلتر شدن تلگرام و موضع‌گیری‌های دولت امریکا و اسرائیل علیه کشورمان سایه خود را بر سر سیاست گسترده کرده، مجلسی‌ها باید یک…

لایحه‌های مبارزه با پولشویی امروز در بهارستان بررسی می‌شود

سه لایحه مرتبط با کنوانسیون مبارزه با پولشویی، امروز در حالی در دستور کار مجلس قرار دارد که به اذعان کارشناسان، ابزار لازم برای تشدید تحریم علیه کشورمان را در اختیار آمریکا قرار می‌دهد. به گزارش خبرگزاری مهر، امروز یکشنبه ۱۶…

نگاهی به مهم‌ترین رویدادهای صنعت بیمه کشور در سال ۹۶

صنعت بیمه سال ۹۶ نه تنها بزرگ‌ترین خسارت تاریخ خود را برای آتش‌سوزی پتروشیمی بوعلی پرداخت کرد بلکه در مواردی مانند زلزله کرمانشاه، غرق شدن نفتکش سانچی، ... نقش خود را به خوبی ایفا کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، ۳۰ شرکت بیمه در ۹ ماهه نخست…

تسهیلات صندوق نوآوری مشمول استارت‌آپ‌های غیرشرکتی نمی‌شود

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان اینکه 92 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به شرکت‌های خصوصی است، گفت: «این امر به دلیل عدم دریافت تعهدات بوده است، از این رو ما اعتبارات طرح‌های تصویب‌شده را در بانک‌ها بلوکه می‌کنیم.» به گزارش ایسنا، دکتر…