بانک مرکزی امارات متحده عربی، فعالیت صرافی بینالمللی الرازوقی را بهمدت سه سال تعلیق و دو شعبه این صرافی را در دبی تعطیل کرد. این تصمیم، نتیجه بررسیهای ویژهای است که نشان داده این صرافی در اجرای تعهدات خود در برای مباره با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) کوتاهی کرده است.
در بیانیهای که بانک مرکزی این کشور منتشر کرده، آمده است: «تحریمهای اعمال شده ناشی از یافتههای یک بررسی نظارتی دقیق است. این بررسی نشان داد که صرافی الرازوقی در اجرای قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی سازمانهای غیرقانونی تخلف داشته است.»
بانک مرکزی امارات تاکید کرد که با رویکرد سختگیرانه در برابر نقض قوانین ضدپولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم عمل میکند. در ماههای اخبر، چندین نهاد مالی به دلیل نقض این قوانین جریمه شدهاند، اما تعلیق صرافی الرازوقی یکی از سنگینترین مجازاتهای اعمال شده علیه یک نهاد مالی در امارات محسوب میشود.
پیشینه صرافی الرازوقی
صرافی بینالمللی الرازوقی که از سال 1981 فعالیت خود را آغاز کرده، یکی از برندهای سناختهشده در حوزه خدمات مالی در امارات متحده عربی است. این صرافی با 25 شعبه در سراسر امارات، در زمینه ارائه خدمات ارز خارجی، انتقال پول جهانی، مدیریت حقوق و دستمزد، فعالیت میکند.
این صرافی که تحت نظارت و مجوز بانک مرکزی امارات فعالیت میکند، در میان 10 صرافی برتر این کشور قرار دارد، اما اکنون نقض قوانین مبارزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم باعث شده اعتبار این برند با چالش روبهرو شود.
