راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
برچسب

مبارزه با پولشویی

انتشار ویژه‌نامه دستاوردهای چهل‌ساله بانک مرکزی / از خودکفایی در تولید کاغذ اسناد بهادار تا تدوین الزامات فعالیت فین‌تک‌ها

ویژه‌نامه دستاوردهای چهل‌ساله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر شد. در این ویژه‌نامه چشم‌اندازهای بانک مرکزی در…

رییس اداره مبارزه با پولشویی بانک تجارت: با سیستم‌های CTR و STR، کلیه انتقال وجوه مشکوک در بانک تجارت به صورت مکانیزه گزارش می‌شوند

بابک دهقان، رییس اداره مبارزه با پولشویی بانک تجارت در گفت‌وگویی به اقدامات صورت گرفته از سوی این بانک برای مواجهه…