مبارزه با پولشویی

کسری حسنی / بایننس مجوز فعالیت‌ صرافی خود در فرانسه را از رگولاتورهای این کشور دریافت کرد. این کمپانی هم‌اکنون توسط اداره نظارت بر بازار سهام فرانسه، به‌عنوان یک ارائه‌دهنده خدمات دارایی‌های دیجیتال ثبت شده‌ است. حجم معاملات روزانه بایننس…

عصر تراکنش 55 و 56/ خلاصه سالانه ما از روندهای سال، از الان به فروش می‌رسد. این خلاصه شامل دانستنی‌های مفیدی برای سال‌ پیش‌ رو است. از شبکه‌های اجتماعی امن‌تر گرفته تا سقوط جرائم مربوط به رمز‌ارزها. آنتی‌بادی‌های سفارشی، سرمایه‌گذاری برای…

پیمان منعم طبری، مدیرعامل ایران‌کیش با اشاره به لیست سیاه و کارایی مثبت آن در برخورد با پول‌شویی و مبارزه با سایت‌های قمار خواستار ارائه لیست سیاه جامع از سوی شاپرک در قالب یک سرویس به شرکت‌های پرداخت شد. به گزارش روابط عمومی ایران‌کیش،…

نگرش جهان به صدور و فروش توکن‌ها متفاوت و در حال تغییر است. به گونه‌ای که مواضع کشورهای مختلف از به رسمیت شناختن آن‌ها تا ممنوعیت کامل متغیر است. بسیاری از کشورها در پی تغییر سیاست‌های قانون‌گذاری خود برای همگام شدن با استقبال گسترده…

نشست آثار اجباری‌شدن اینماد بر کسب‌وکارها و پرداخت‌یارها، یکشنبه 23 آبان در کلاب‌هاوسی با حضور اعضای کمیسیون پرداخت‌یاری نصر تهران و فعالان صنعت پرداخت برگزار شد. احمدرضا منصوری، رئیس؛ مهدی برخورداری، نایب‌رئیس کمیسیون پرداخت‌یاری نصر…

به گفته سخنگوی اجرای قانون جدید چک، توصیه اکید بانک مرکزی به هم‌وطنان این است که چک‌های جدید صیادی را که ثبتش در سامانه صیاد انجام نشده است، نپذیرند؛ چراکه در غیر این صورت بانک به موجب اصلاحیه اخیر قانون صدور چک نمی‌تواند در زمان نقد کردن…

سامانه سجام در سال ۱۳۹۷ جهت ارائه خدمات یکپارچه به فعالان بازار سرمایه و سرمایه‌گذاران بازار، رعایت قانون مبارزه با پول‌شویی، راستی‌آزمایی سهام‌داران و رصد مواردی از این دست راه‌اندازی شد. بسیاری از شرکت‌های بورسی سود سهام‌داران خود را از…

ابلاغیه شرایط مؤسسین یا سهام‌داران نهادهای مالی، به‌منظور تسهیل فرایند صدور مجوز تأسیس یا تبدیل نهاد مالی و انتقال سهام برای مؤسسین یا سهام‌داران نهادهای مالی اصلاح شد. به نقل از بازار سرمایه، محسن عرب‌زاده، رئیس اداره امور نهادهای مالی…

جدیدترین دستورالعمل بانک مرکزی درباره صدور کارت هدیهو بن‌کارت توسط بانک‌ها حاکی از آن است که افراد دارای چک برگشتی رفع سوءاثرنشده، کسانی که حق دریافت خدمات بانکی را ندارند و اشخاصی که حساب آنها مسدود شده، نمی‌توانند کارت هدیه یا بن‌کارت…

معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی سامان‌دهی رمزارزها را نیازمند ارائه لایحه از سوی دولت دانست و گفت: «این موضوع در دستور کار دولت بوده و درحال انجام است.» به گزارش ایرنا ، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به…

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بابیان اینکه مجلس هیچ طرحی درباره رمزارزها تدوین نکرده است گفت: «کمیسیون اقتصادی، گزارش نظارتی در مورد وضعیت رمزارزها تهیه‌کرده که در نوبت قرائت صحن علنی قرار دارد.» به گزارش مهر، او در…

کمیسیون اصل نود، در راستای وظایف نظارتی خود مبنی بر رسیدگی به شکایت از طرز کار دستگاه‌ها و با توجه به شکایات واصله پیرامون عدم اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک، عملکرد بانک مرکزی در اجرای قانون اصلاح صدور چک را در دستور کار خود قرارداد و در…

مهدی محمودی مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، اعلام کرد: «کلیه اتباع غیر ایرانی دارای کارت اقامت و روادید معتبر می‌توانند از خدمات بانکی بر اساس مصوبات ابلاغ‌شده بهره‌مند شوند.» به گزارش ایسنا،محمودی در تشریح روند ارائه…

محمدرضا مانی‌یکتا معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، اعلام کرد: «هنگام برگشت تراکنش‌های حساب‌های بدون هویت، نیازی به مراجعه و اقدام از سوی مشتریان بانکی نیست.» به گزارش راه‌پرداخت، در پی عملیاتی شدن برگشت تراکنش‌های بدون کد ملی شخص…

بخشنامه جدید بانک مرکزی برای اتباع افغانستانی نیز اعتراضاتی به دنبال داشته که مهمترین آن سقف خرید 15 میلیون تومانی بود که اتباع خارجی را برای خریدهای بزرگ‌تری مانند لوازم خانه دچار مشکل می‌کند و فرد مجبور است مبلغ خرید یک یخچال 30 میلیونی…

آمنه نادعلی زاده سخنگوی اجرای قانون جدید چک، با تاکید بر اینکه گیرنده چک هرگز چک ثبت نشده در سامانه صیاد را دریافت نکند، گفت: «قانون جدید چک به اجرای مقررات موجود در قانون مبارزه با پولشویی کمک و از جعل چک جلوگیری می‌کند.» به گزارش…

عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی، تأمین ارز کالاهای اساسی، دارو، پشتیبانی از رشد اقتصادی، کنترل نقدینگی، مهار تورم و جلوگیری از وقوع ابر تورم و آنچه فروپاشی اقتصادی گفته می‌شود را از مهم‌ترین دستاوردهای بانک مرکزی در دو و نیم‌سال گذشته…