راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

مبارزه با پولشویی

مدیرکل امور اتباع وزارت کشور: اتباع می‌توانند در چارچوب ضوابط کارت‌بانکی دریافت کنند

مهدی محمودی مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، اعلام کرد: «کلیه اتباع غیر ایرانی دارای کارت اقامت و روادید معتبر می‌توانند از خدمات بانکی بر اساس مصوبات ابلاغ‌شده بهره‌مند شوند.» به گزارش ایسنا، محمودی در تشریح روند ارائه

تراکنش‌های بی‌هویت برگشت می‌خورد / نیازی به اقدام از سوی مشتریان بانکی نیست

محمدرضا مانی‌یکتا معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، اعلام کرد: «هنگام برگشت تراکنش‌های حساب‌های بدون هویت، نیازی به مراجعه و اقدام از سوی مشتریان بانکی نیست.» به گزارش راه‌پرداخت، در پی عملیاتی شدن برگشت تراکنش‌های بدون کد ملی شخص

گرفتاری اتباع افغانستانی درهزارتوی بخشنامه‌های بانک مرکزی

بخشنامه جدید بانک مرکزی برای اتباع افغانستانی نیز اعتراضاتی به دنبال داشته که مهمترین آن سقف خرید 15 میلیون تومانی بود که اتباع خارجی را برای خریدهای بزرگ‌تری مانند لوازم خانه دچار مشکل می‌کند و فرد مجبور است مبلغ خرید یک یخچال 30 میلیونی…

سخنگوی اجرای قانون جدید چک: چک ثبت نشده در صیاد نگیرید

آمنه نادعلی زاده سخنگوی اجرای قانون جدید چک، با تاکید بر اینکه گیرنده چک هرگز چک ثبت نشده در سامانه صیاد را دریافت نکند، گفت: «قانون جدید چک به اجرای مقررات موجود در قانون مبارزه با پولشویی کمک و از جعل چک جلوگیری می‌کند.» به گزارش

همتی: عملکرد بانک مرکزی در بخش‌های گوناگون قابل دفاع است

عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی، تأمین ارز کالاهای اساسی، دارو، پشتیبانی از رشد اقتصادی، کنترل نقدینگی، مهار تورم و جلوگیری از وقوع ابر تورم و آنچه فروپاشی اقتصادی گفته می‌شود را از مهم‌ترین دستاوردهای بانک مرکزی در دو و نیم‌سال گذشته

آشنایی با محصولات و خدمات شرکت فام / سامانه مبارزه با پولشویی

نیاز مشتریان همگام با پیشرفت تکنولوژی و ارائه خدمات نوین در حال تغییر است. برآورده‌سازی این مهم به خصوص در حوزه بانکداری اسلامی امری حیاتی و قابل تامل است. به گزارش روابط عمومی شرکت فام، یکی از محصولات این شرکت با نام سامانه

ارز دیجیتال بانک مرکزی و الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

در بخش دیگری از این رویداد میثم احمدآبادی، رئیس سابق مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد، به موضوع CBDC و الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم پرداخت. او در بخش اول سخنان خود به بحث پیدایش رمز ارزها و

بانک مرکزی از ابتدای دی‌ماه ترازنامه بانک‌ها را به‌صورت دوره‌ای کنترل می‌کند

عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی در جلسه دوره‌ای با مدیران عامل شبکه بانکی کشور ضمن اشاره به روند کاهشی انتظارات تورمی و پدیدارشدن رشد اقتصادی به‌خاطر آمارهای رشد کشاورزی و صنعت کشور گفت:‌ «امیدوارم در این زمینه شرایط به سمت بهبود پیش

صدور چک دروجه‌حامل از ۲۲ آذر ممنوع است

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه از 22 آذر ماه صدور چک دروجه‌حامل ممنوع است، گفت: «از این تاریخ صادرکننده چک ملزم به ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد و دریافت‌کننده چک هم به موظف اخذ استعلام و تطبیق اطلاعات چک با اطلاعات

دستورالعمل شناسایی الکترونیکی مشتریان بانکی در انتظار تصویب

دستورالعمل شناسایی الکترونیکی مشتریان در ثبت‌نام غیرحضوری خدمات نظام بانکی، از سوی کارگروه بانکداری دیجیتال بانک مرکزی نهایی شده و برای تصویب به معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی ارسال شده است. به گزارش پیوست، در شرایط فعلی مشتریان و

رئیس کل بانک مرکزی دستور رسیدگی به تخلفات چند بانک با اهداف پولشویی داد

اخیراً حوزه فناوری بانک مرکزی گزارش‌هایی در خصوص تخلفات جدی چند بانک در عدم رعایت مصوبات ابلاغی درخصوص ضوابط و سقف تراکنش‌ها به رئیس کل بانک مرکزی داده است. به گزارش تابناک اقتصادی، هفته گذشته در جلسه دوره‌ای رئیس‌کل بانک مرکزی با

چرا به احراز هویت ‌‌مشتریان در بازار سرمایه نیاز است؟

بازار سرمایه به تازگی طیف گسترده‌تری از افراد جامعه را با مشخصات اجتماعی متفاوت و متنوع به لحاظ سن، جنس، سطح درآمد، شغل و تحصیلات به خود جذب کرده است. همچنین در ادامه برنامه‌های اقتصادی کلان حاکمیتی در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، امکان

دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص با هدف مبارزه با پولشویی تصویب شد / باز هم جای فناوری خالی است

شورای پول و اعتبار هفته گذشته دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص را تصویب کرد. این دستورالعمل برای شفافیت تراکنش‌های بانکی، حد آستانه‌ای را متناسب با فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین و تاکید کرده انتقال وجه بیشتر از مبالغ تعیین

خطوط امن شست‌و‌شو / بررسی روش‌هایی که پولشویان در بخش‌ بانکی برای تطهیر وجوه خود استفاده می‌کنند

تجارت الکترونیک همان‌طور که فرایندهای مبادله‌ای را کوتاه‌تر و سریع‌تر کرده و ریسک نقل‌وانتقالات را کاهش داده، با چالش‌هایی هم روبه‌روست؛ چراکه روز‌به‌روز ردگیری مبادلات و شناسایی هویت مبادله‌کنندگان پیچیده‌تر می‌شود و شبکه‌های پولشویی نیز…

ایران در لیست سیاه FATF قرار گرفت

دیده‌بان کارگروه ویژه اقدام مالی روز جمعه از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه این گروه در پی عدم تصویب لایحه «تامین مالی تروریسم» در این کشور خبر داد. این تصمیم پس از سه سال هشدارهای پیاپی کارگروه ویژه اقدام مالی مبنی بر تصویب لایحه

پول سبز / اجرای استانداردهای شفاف‌سازی مبادلات چطور مانع از پولشویی در بانک‌ها می‌شود؟

نمی‌توان ایران را در زمره کشورهایی قرار داد که در مبارزه با پولشویی موفق عمل کرده باشد. این گزاره را می‌توان با استناد به شواهدی اثبات کرد؛ از جمله اینکه اگر قوانین پولشویی و نظارت‌های لازم انجام می‌شد، بحران فراگیر موسسات مالی و اعتباری…