راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

هیئت‌وزیران آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی را اصلاح کرد

هیئت‌وزیران در راستای مصوبه چهاردهمین جلسه شورای‌عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، با اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی موافقت کرد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی هیئت دولت، هیئت‌وزیران در جلسه ۲۹

پول‌شویی الکترونیکی در ژاپن ۳ برابر شد

آژانس پلیس ملی ژاپن اعلام کرد: « که سال گذشته نزدیک به ۴۰۰۰ مورد مشکوک به پول‌شویی گزارش شده که بیشتر آنها مربوط به انتقال پول الکترونیکی بوده است.» به گزارش تسنیم، 3913 مورد پول‌شویی توسط اپراتورهای خدمات انتقال وجوه غیر بانکی در سال

آرامگاه خاوری‌ها / نگاهی به فین‌تک، تجارت الکترونیکی و قوانینی که کانادا را به پاتوق پول‌شویی و مجرمان تبدیل کرده است

کانادا به نقطه پایانی و آرامش همه کلاهبرداران و متهمان اقتصادی تبدیل شده و در سال‌های گذشته پای ثابت فعالیت‌های خلاف مالی بوده است

رییس جمهور، اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی را ابلاغ کرد

رییس‌جمهور قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به قوه قضائیه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد. به گزارش ایسنا، بر این اساس، در اجرای اصل یکصدوبیست‌وسوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حسن روحانی «قانون اصلاح قانون مبارزه با…

بزرگ‌ترین پول‌شویی اروپا در دانسکه بانک دانمارک با رقم ۲۰۰ میلیارد یورو رقم خورد

کمیسیون اروپا اعلام کرد که پرونده پول‌شویی ۲۰۰ میلیارد یورویی در شعبه استونی بزرگ‌ترین بانک دانمارک، بزرگ‌ترین کلاهبرداری در اروپاست. گزارش خبرگزاری مهر، ورا ژورووا عضو بخش عدالت کمیسیون اروپا، گفت: «وزیران دانمارک و استونی را احضار…

کدخدایی از رد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی خبر داد

شورای نگهبان دومین لایحه از لوایح چهارگانه‌ای را که دولت بر اساس تأکیدات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای بازنگشتن ایران به فهرست سیاه به مجلس ارسال کرد و به تأیید مجلسی‌ها نیز رسید، رد کرد. به گزارش دنیای اقتصاد، عباسعلی کدخدایی سخنگوی…

بانک ملی ایران برای مبارزه با پول‌شویی چه کرده است؟

غلامرضا پناهی؛ عضو هیئت‌مدیره بانک ملی ایران / مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در نظام اقتصادی دنیای امروز به یک اصل اساسی تبدیل‌شده و کمتر نهاد رسمی را می‌توان یافت که درآن‌واحد مستقلی به این منظور وجود نداشته باشد. بانک ملی…

مبارزه با پول‌شویی، پرونده ویژه مجله بانک ملی ایران در شماره 251

مبارزه با پول‌شویی، پرونده ویژه مجله بانک ملی ایران در شماره 251 تازه‌ترین شماره مجله بانک ملی ایران با پرونده ویژه مبارزه با پول‌شویی و تیتر (شستشوی کثیف، ممنوع) منتشر شد. به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، در این پرونده به ابعاد…

رصد روزانه معاملات مشکوک به پول‌شویی در بازار سرمایه

دبیر کمیته مبارزه با پول‌شویی سازمان بورس و اوراق بهادار، از تدوین دستورالعمل شناسایی مشتریان خارجی و ارسال به دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پول‌شویی جهت تصویب نهایی خبر داد. به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران، روح‌الله نجفی گفت:…

نقدی بر یادداشت «مغایرت ارزهای رمزنگاری‌شده با قانون پول‌شویی»

محمدجعفر نعناکار؛ حقوقدان و استاد دانشگاه / سید حسین سلیمی، نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در نوشتاری که در سایت خبری اتاق تهران منتشرشده است، در خصوص استفاده از رمز پول‌ها مطالبی را فرموده‌اند که بر خود لازم دانستم…

مغایرت ارز رمزنگاری‌شده با قانون پول‌شویی

سید حسین سلیمی، نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران / در آینده‌ای دور اسکناس حذف خواهد شد و این ارزهای رمزنگاری‌شده است که در نقل‌وانتقال‌ها به کار خواهد آمد. بلاک‌چین و ارزهای رمزنگاری‌شده هنوز به‌عنوان پول در کشورهای مختلف…

چهار مصداق معاملات و عملیات مالی از نظر قانون مبارزه با پول‌شویی

نمایندگان مردم در خانه ملت در جریان بررسی اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی، مصادیق معاملات و عملیات مشکوک در جرم پول‌شویی را مشخص کردند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی روز چهارشنبه 26 اردیبهشت مجلس شورای اسلامی در جریان…

تعیین تکالیف دستگاه‌های مجری قانون مبارزه با پول‌شویی

نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز و در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی تکالیف دستگاه‌های مجری این قانون را مشخص کردند. بر اساس ماده ۷ این لایحه، اشخاص، نهادها و دستگاه‌های مشمول این قانون برحسب نوع فعالیت و ساختار…

ضعف سیستم بانکداری ایران در تطبیق با استانداردهای گزارشگری مالی، ارزیابی بخش مالی، مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان موانع غیرتحریمی گسترش روابط بانکی ایران با سایر کشورها به پرسش‌های رئیس بهارستان پیرامون مسائل نظام بانکی پاسخ داده است. به گزارش دنیای اقتصاد، بر مبنای بررسی‌های بازوی پژوهشی مجلس اگرچه بسیاری…

گفت‌وگو با عماد ایرانی و ایمان اسلامیان درباره رابطه FATF‌، پول‌شویی و ارزهای رمزنگاری شده

ارزهای رمزنگاری شده از آن دسته مقولاتی هستند که به دلیل ناشناس ماندن هویت افراد در آن می‌توانند به بستری برای فعالیت‌های مرتبط با پول‌شویی تبدیل شوند؛ اتفاقی که در تضاد با مفاد دستورالعمل اجرایی اتحادیه FATF است. از سوی دیگر مطرح‌شدن ارز…

مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم از ضرورت‌های اساسی نظام بانکی است

رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: «مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، از ضرورت‌های اساسی در نظام بانکی کشور است.» به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف صبح دیروز در جلسه با مدیران عامل شبکه بانکی کشور ضمن بیان الزامات تطبیق با قوانین…

حکیمی کاهش امکان پول‌شویی و جلوگیری از تراکنش‌های مشکوک را از دلایل عدم تسویه آنی برشمرد

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در خصوص انتقادات طرح شده نسبت به تصمیم اخیر درباره اعمال تغییرات در سامانه‌های بین بانکی و تأخیر کمتر از ۲۴ ساعته در تسویه وجوه، گفت: «این تصمیم چند روزی است اجرایی شده و براساس بررسی‌های به عمل آمده پس از…