راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

محمود صادقی: پیوستن به کنوانسیون پالرمو از منظر پول‌شویی نوعی شفاف‌سازی می‌کند

قانون / کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی، موسوم به کنوانسیون پالرمو با قصد ارتقای همکاری‌ها در زمینه پیشگیری و مبارزه مؤثرتر با جرائم سازمان‌یافته بین‌المللی در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ میلادی (۲۵ آبان ۱۳۷۹) به تصویب…

چالش‌های پول‌شویی / این پول‌های کثیف چه بر سر کشور می‌آورند؟

پدرام سلطانی؛ نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران / درباره آثار و پیامدهای تحریم‌های اقتصادی کشورمان گفته‌ها و نوشته‌های بسیاری منتشر شده و زوایای گوناگون آن به تحلیل کشیده شده است؛ اما از یک اثر مهم و ویرانگر آن کمتر سخن…

کارشناس اداره مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی فناوری نظارتی و استانداردهای FATF را تشریح کرد

مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم از جمله مواردی است که این روزها بسیار به آن اشاره می‌شود. پیروی ایران از توصیه‌های FATF نیز یکی از موضوعات روز کشور است. این موضوع در یکی از کارگاه‌های علمی همایش بانکداری الکترونیک مورد بررسی قرار…

مدیر مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی: 70 درصد پول‌شویی دنیا در آمریکا و اروپاست

مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: «بر اساس برآوردها، 47 درصد پول‌شویی‌های دنیا در آمریکا و 23 درصد در اروپا انجام می‌شود.» به گزارش ایرنا، عبدالمهدی ارجمندنژاد ادامه داد: «بسیاری از…

تمام افراد ساکن ایران مشمول قانون مبارزه با پول‌شویی هستند

مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی گفت: «انتظار می‌رود در آینده نزدیک و با استفاده از زیرساخت‌های جدید مبارزه با پول‌شویی، وقوع جرم و جنایات درسیستم بانکی پیش از پیش کاهش یابد.» به گزارش روابط عمومی پژوهشکده…

لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی» به مجلس ارسال شد

دکتر روحانی رئیس‌جمهوری لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی» را جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. به گزارش ایسنا، در نامه حسن روحانی آمده است: «لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی» که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و…

سامانه جامع تبادل اطلاعات مبارزه با پول‌شویی بانک ملی ایران راه‌اندازی شد

با حضور غلامرضا پناهی عضو هیئت‌مدیره بانک ملی ایران و میثم نصیری احمدآبادی رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی وزارت امور اقتصادی و دارایی، سامانه جامع تبادل اطلاعات مبارزه با پول‌شویی این بانک راه‌اندازی شد. به گزارش روابط عمومی…

همکاری HSBC با استارت‌آپ Ayasdi برای مبارزه با پول‌شویی

HSBC و استارت‌آپ سیلیکون ولی Ayasdi، که در حوزه هوش مصنوعی فعالیت می‌کند، با همکاری یکدیگر قصد دارند تا برخی فرایندهای انطباق این بانک را در جهت اثربخشی بیشتر، به‌صورت خودکار درآورند. گروه بانکی HSBC در حال اجرای تکنولوژی هوش مصنوعی…

آیا با به وجود آمدن بانکداری الکترونیک، تقلب و پول‌شویی بیشتر شده است؟

پنل تخصصی کشف تقلب و مبارزه با پول‌شویی در اولین روز از ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت در طبقه B2 در سالن رودکی برگزار شد. در این پنل سیامک آزادی ابد مدیر امنیت شرکت شاپرک، نوش‌آفرین مومن‌واقفی مدیر ریسک و امنیت…

نتیجه تراکنش‌های مشکوک به دفتر مبارزه با پول‌شویی اعلام شود

سید کامل تقوی نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای از ضرورت اعلام نتیجه اعلام تراکنش‌های مشکوک به دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پول‌شویی و فرار مالیاتی خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، طبق بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۵۸ در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۹…

نقش مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباطات بین‌الملی

معاون نظارتی بانک مرکزی با تأکید بر اهمیت اجرای دو قانون مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم گفت: اجرای درست این قوانین، یکی از الزامات مهم در برقراری روابط بانکی بین‌المللی است و لازم است دولت با ارائه لایحه مربوطه و مجلس شورای اسلامی…

برگزاری دوره مبارزه با پول‌شویی در بانک خاورمیانه

در ادامه جلسات آموزشی مبارزه با پول‌شویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم، دوره یک‌روزه مبارزه با پول‌شویی با حضور تمامی مدیران و کارشناسان بانک خاورمیانه برگزار شد. این دوره روز پنج‌شنبه دهم تیرماه 1395 در سالن همایش بانک خاورمیانه برگزار شد…

پول‌شویی، اتهام جدید درگاه‌های پرداخت

نسیم سلطان بیگی / درگاه‌های واسط پرداخت که از یک ماه پیش فیلتر شده‌اند حالا با اتهام جدیدی روبه‌رو شده‌اند: پول‌شویی. این درگاه‌ها متهم به «پول‌شویی» شدند و درخواست اولیه آن‌ها برای رفع فیلترینگ از سوی مسئولان رد شده است. اتهام جدید با…

پول‌شویی نوین بر اساس سیستم مالی پول مجازی / دو روی سکه بیت‌کوین

در سیستم بیت‌کوین معاملات به صورت ناشناس صورت می‌گیرد، زیرا هر کاربر می‌تواند چندین آدرس برای معاملات داشته باشد و بسیار دشوار می‌توان عملیات هر کاربر را ردیابی کرد. امروزه چه دوست داشته باشیم چه نه، تکنولوژی در حال پیشرفت است. بزهکاران…

خلأ تنظیم‌گری در حوزه رمزارزها باید برطرف شود

محمد ارباب‌افضلی، مدیر واحد مطالعات پول دیجیتال پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه در حال حاضر هیچ نهادی در کشور مسئولیت تنظیم‌گری و نظارت بر رمزارزها را برعهده ندارد، تأکید کرد که خلأ تنظیم‌گری در این حوزه و مدیریت ریسک‌های