راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

پول‌شویی الکترونیکی در ژاپن ۳ برابر شد

آژانس پلیس ملی ژاپن اعلام کرد: « که سال گذشته نزدیک به ۴۰۰۰ مورد مشکوک به پول‌شویی گزارش شده که بیشتر آنها مربوط به انتقال پول الکترونیکی بوده است.»

به گزارش تسنیم، ۳۹۱۳ مورد پول‌شویی توسط اپراتورهای خدمات انتقال وجوه غیر بانکی در سال ۲۰۱۹ گزارش شده که تقریباً ۳ برابر رقم ثبت شده در سال ۲۰۱۸ یعنی ۱۳۹۱ مورد است.

این آژانس دلیل گسترش پول‌شویی الکترونیکی را گسترش سریع خدمات پرداخت پول الکترونیکی دانست که به مردم امکان می‌دهد نقل و انتقالات را به راحتی و با هزینه خدمات کمتری انجام دهند و اضافه کرد: «که پلیس به طور فزاینده‌ای مراقب چنین جرائمی خواهد بود.»

این آژانس پس از تجزیه و تحلیل ۶۵۸۶ مورد مشکوک به پول‌شویی که شامل خدمات پول الکترونیکی بین سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹ می‌شود، متوجه شد که ۹۰۴ مورد به انتقال مکرر پول پس از واریز زیاد به بسیاری از حساب‌ها مرتبط می‌شود در حالی که در ۵۸۱ مورد انتقال مکرر پول به خارج از این کشور طی مدت زمان کوتاه صورت گرفته است.

در ژاپن به طور فزاینده‌ای از خدمات پول الکترونیکی در ارتکاب جرم استفاده شده است.

منبع تسنیم
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.