راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

توضیحات شمخانی و کرباسیان مسیر تصویب لوایح  FATF را هموار کرد

در جلسه غیرعلنی مجلس چه گذشت و خروجی آنچه بود؟ علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس در حاشیه جلسه دیروز مجلس به درگیری‌های ابتدای جلسه بین مخالفان دولت با مقامات حاضر در صحن اشاره کرد. به گزارش روزنامه ایران، محمود صادقی، نماینده تهران هرچند بازهم…

حمایت شمخانی از لوایح دولت درباره FATF

تقابل شدیدی بود، حتی در ابتدای جلسه دادوبیداد زیادی کردند، نهایت منطق یک‌طرف قوی‌تر بود و تا حدی مخالفان قانع شدند ولی به‌هرحال برخی از آن‌ها هیچ‌گاه قانع نمی‌شوند. این توصیف علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس است از جلسه غیرعلنی دیروز نمایندگان با…

تحریم رئیس‌کل بانک مرکزی بی‌احترامی به هنجارهای بین‌المللی است

اقدام اخیر خزانه داری ایالات متحده آمریکا در تحریم رئیس‌کل بانک مرکزی ایران عملی غیرمتعارف و کاملاً غیرحرفه‌ای و نشان دهنده بی‌احترامی مقامات آمریکایی به هنجارهای بین‌المللی است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران این اقدام ایالات متحده را…

تشریح سیاست‌های جدید ارزی بانک ملی ایران

عضو هیئت‌مدیره و معاون امور ارزی و بین‌الملل بانک ملی ایران در راستای همراهی باسیاست‌های جدید دولت و بانک مرکزی در بازار ارز، سیاست‌های ارزی جدید این بانک را تشریح کرد. به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، غلامرضا پناهی در نشست خود در…

اصلاحات سیف و مخالفانش

مجلس در هفته گذشته، اصلاح (قانون مبارزه با پول‌شویی) را باهدف تغییراتی در چند تبصره آن، یک‌بار دیگر به صحن علنی کشاند و فرصتی برای نقد موافقان و مخالفانی فراهم کرد که سال گذشته به‌تفصیل درباره آن سخن راندند. به گزارش شرق، این قانون، در…

تاکید بانک مسکن بر بخشنامه ممنوعیت معاملات ارزهای رمزنگاری‌شده بانک مرکزی

بانک مسکن در بخشنامه‌ای با استناد به نامه اداره مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی، به‌کارگیری ابزار بیت‌کوین و سایر ارزهای رمزنگاری‌شده را ممنوع اعلام کرد. به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، در این بخشنامه عنوان‌شده است…

پیامدهای تعلیق احتمالی لوایح پیوستن به FATF چیست؟ / بازگشت به فهرست سیاه جهانی بانک‌ها

درحالی‌که بررسی لایحه الحاق دولت به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم در دستور هفته جاری صحن مجلس شورای اسلامی قرار دارد، 30 نماینده مجلس درخواست مسکوت ماندن لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم و…

حمل پول نقد بالای ۱۰ هزار دلار در استرالیا به‌زودی ممنوع می‌شود

دولت استرالیا اعلام کرد از ماه جولای سال ۲۰۱۹ هرگونه نقل‌وانتقال پول نقد بالای ۱۰ هزار دلار ممنوع خواهد بود. کانبرا اعلام کرده است این اقدام باهدف جلوگیری از فرار مالیاتی، پول‌شویی و حمایت مالی از تروریسم انجام می‌شود. به گزارش دنیای…

گفت‌وگو با عماد ایرانی و ایمان اسلامیان درباره رابطه FATF‌، پول‌شویی و ارزهای رمزنگاری شده

ارزهای رمزنگاری شده از آن دسته مقولاتی هستند که به دلیل ناشناس ماندن هویت افراد در آن می‌توانند به بستری برای فعالیت‌های مرتبط با پول‌شویی تبدیل شوند؛ اتفاقی که در تضاد با مفاد دستورالعمل اجرایی اتحادیه FATF است. از سوی دیگر مطرح‌شدن ارز…

موسسه KPMG بانک سینا را برای افتتاح شعبه در مونیخ آلمان ارزیابی کرد

عضو هیئت‌مدیره و معاون برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و امور بین‌الملل بانک سینا، آخرین اقدامات این بانک را برای افتتاح شعبه در مونیخ آلمان تشریح کرد. به گزارش روابط عمومی بانک سینا، محمدرضا ساروخانی بابیان اینکه نزدیک به 2 سال است که درگیر…

FATF چیست؟

در میان اظهارنظرها درباره موضوع داغ این روزهای محافل خبری، حتی گفته شد FATF ترکمنچای دوم است، اما کمتر کسی در روزهای گذشته به این مسئله پرداخت که اصلاً FATF چیست و حضور نام ایران در لیست سیاه این سازمان یعنی چه؟ FATF یک قرارداد نیست، بلکه…

FATF را نپذیریم سیستم بانکی کشور قفل می‌شود

ارزیابی محمدجواد فتحی عضو کمیسیون حقوقی مجلس از مخالفت‌ها با لایحه دولت به گزارش ایران، در روزهایی که حاشیه‌های فیلتر شدن تلگرام و موضع‌گیری‌های دولت امریکا و اسرائیل علیه کشورمان سایه خود را بر سر سیاست گسترده کرده، مجلسی‌ها باید یک…

حفظ منافع ملی با لوایح مربوط به FATF

به گزارش روزنامه همشهری / محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در واکنش به ادعای برخی منتقدان لوایح سه‌گانه پیشنهادی دولت برای خروج نام ایران از فهرست مالی جهان اظهار کرد: «ازنظر برخی منتقدان شاید لوایح مربوط به FATF به لحاظ سیاسی و مالی باعث از…

لایحه‌های مبارزه با پولشویی امروز در بهارستان بررسی می‌شود

سه لایحه مرتبط با کنوانسیون مبارزه با پولشویی، امروز در حالی در دستور کار مجلس قرار دارد که به اذعان کارشناسان، ابزار لازم برای تشدید تحریم علیه کشورمان را در اختیار آمریکا قرار می‌دهد. به گزارش خبرگزاری مهر، امروز یکشنبه ۱۶…

بیمه سایبری در ایران رها شده است

لیلا جودی؛ ایرنا / حملات سایبری در حالی به بخش جدانشدنی زندگی دیجیتال امروز تبدیل شده‌اند که زیان‌های اقتصادی ناشی از آن در سایر کشورها، سبب شده آنها به مدد صنعت بیمه، خسارت‌ها را به حداقل برسانند؛ موضوعی که در ایران همچنان مغفول مانده است.…

سه بانک سامان، خاورمیانه و سینا در آلمان شعبه می‌زنند

سفیر ایران در آلمان اعلام کرد: «بانک‌های ایرانی سامان، خاورمیانه و سینا قصد دارند برای تسهیل مراودات تجاری ایران با شرکای خارجی به‌ویژه اروپا در آلمان شعبه تأسیس کنند.» به گزارش ایرنا، علی ماجدی که برای شرکت در ششمین همایش تجاری ایران و…

ناصر حکیمی: سیاست نهایی بانک مرکزی درباره ارزهای رمزنگاری‌شده تا اواسط سال اعلام می‌شود

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از اعلام سیاست برای ارزهای رمزنگاری‌شده تا اواسط سال خبر داد وگفت: «بخشنامه ممنوعیت استفاده از ارزهای مجازی شورای عالی مبارزه با پولشویی از اتهام به کشور جلوگیری می‌کند.» به گزارش ایبنا، ناصر حکیمی درباره…