اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد

در مراسمی که با حضور ابوالفضل نجارزاده، مدیرعامل بانک ملی ایران و اعضای هیئت‌مدیره و هیئت عامل این بانک برگزار شد، مختار محمدی به‌عنوان سرپرست اداره کل حسابرسی داخلی و مجتبی بصیرتی فر به‌عنوان سرپرست اداره کل مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی…

مهم‌ترین راهبردهای بانک صادرات ایران در مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در دومین نشست سالانه تخصصی با حضور مقامات و مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و مدیران ارشد بانک صادرات ایران در این بانک تبیین و اعلام شد. به…

در بخش دیگری از این رویداد میثم احمدآبادی، رئیس سابق مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد، به موضوع CBDC و الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم پرداخت. او در بخش اول سخنان خود به بحث پیدایش رمز ارزها و…

شورای نگهبان قانون اساسی یکی از 4 لایحه پیشنهادی دولت برای خروج نام ایران از فهرست سیاه مالی دنیا را تأیید کرد. اهمیت این لایحه تا به آن حد بود که ساعتی پس از اعلام رسمی این خبر، حسن روحانی رئیس‌جمهور «قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی…

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود که امروز (شنبه) برگزار شد، اعلام کرد که لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به تأیید شورای نگهبان رسید. به گزارش خبرگزاری فارس،  کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: «عدم…

«ایران بهشت پولشویی است.» بالاترین مقام پولی و بانکی کشور در کلام خود در زمینه قوانین پولشویی از همه منتقدان پیش‌تر رفته است و به همین دلیل از واژه بهشت پولشویی استفاده می‌کند. تا سال گذشته فعالیت مؤسسات مالی غیرمجاز، مهم‌ترین عامل بی‌نظمی…

رهبر انقلاب اسلامی، «قانون‌گذاری و ریل‌گذاری حرکت اجرایی کشور» را مهم‌ترین وظیفه مجلس خواندند و با تأکید بر افزایش مستمر کیفیت قانون‌گذاری، نکات مهمی را در این زمینه بیان کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، توجه به اولویت‌های کشور و پرهیز…

ماجرای پیوستن ایران به کنوانسیون CFT (کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم) که پس از یک جلسه جنجالی در مجلس شورای اسلامی برای ۲ ماه به تعویق افتاد، همچنان با حواشی جدی روبه‌رو است؛ از انتشار پیامک‌های تهدیدآمیزی که به نمایندگان موافق با…

علاءالدین بروجردی، قصور کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره بررسی لایحه مقابله با تأمین مالی تروریسم را پذیرفت. به گزارش همشهری، هیاهویی که در جلسه غیرعلنی روز یکشنبه گذشته و در حضور محمدجواد ظریف و علی شمخانی درباره لایحه مقابله…

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان موانع غیرتحریمی گسترش روابط بانکی ایران با سایر کشورها به پرسش‌های رئیس بهارستان پیرامون مسائل نظام بانکی پاسخ داده است. به گزارش دنیای اقتصاد، بر مبنای بررسی‌های بازوی پژوهشی مجلس اگرچه بسیاری…

رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: «مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، از ضرورت‌های اساسی در نظام بانکی کشور است.» به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف صبح دیروز در جلسه با مدیران عامل شبکه بانکی کشور ضمن بیان الزامات تطبیق با قوانین…

معاون نظارتی بانک مرکزی با تأکید بر اهمیت اجرای دو قانون مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم گفت: اجرای درست این قوانین، یکی از الزامات مهم در برقراری روابط بانکی بین‌المللی است و لازم است دولت با ارائه لایحه مربوطه و مجلس شورای اسلامی…

مائده علائی، مدیر توسعه کسب‌وکار شرکت توسن، از راه‌اندازی سرویس نوین استعلام اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی و صاحبان امضای حقوقی با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خبر داد. به گزارش روابط عمومی آستان، این سرویس که در راستای توسعه خدمات…

تغییرات سقف و کف انتقال وجه بین بانکی سامانه‌های ساتنا، پایا و پل بر اساس مصوبات دومین جلسه کمیسیون ابزارهای پرداخت و تسویه بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک طی بخشنامه شماره 04/35504 در تاریخ…

سامانه «سمام» با اتصال به نهادهای مختلف کشور، اطلاعات تراکنش‌های مالی را به‌صورت یکپارچه جمع‌آوری کرده و موارد مشکوک را شناسایی و بررسی می‌کند. به گزارش روابط‌ عمومی مرکز اطلاعات مالی، این سامانه قادر است فرایندهای ارزیابی و تحلیل را…

در هفتاد و دومین جلسه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی که در مرکز ملی فضای مجازی کشور برگزار شد، مصوبه‌ای مهم در زمینه تبادل اطلاعات برای مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم به تصویب رسید. بر اساس این مصوبه، نهادهای مرتبط موظف شدند…