مهم‌ترین راهبردهای بانک صادرات ایران در مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در دومین نشست سالانه تخصصی با حضور مقامات و مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و مدیران ارشد بانک صادرات ایران در این بانک تبیین و اعلام شد. به…

در بخش دیگری از این رویداد میثم احمدآبادی، رئیس سابق مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد، به موضوع CBDC و الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم پرداخت. او در بخش اول سخنان خود به بحث پیدایش رمز ارزها و…

شورای نگهبان قانون اساسی یکی از 4 لایحه پیشنهادی دولت برای خروج نام ایران از فهرست سیاه مالی دنیا را تأیید کرد. اهمیت این لایحه تا به آن حد بود که ساعتی پس از اعلام رسمی این خبر، حسن روحانی رئیس‌جمهور «قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی…

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود که امروز (شنبه) برگزار شد، اعلام کرد که لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به تأیید شورای نگهبان رسید. به گزارش خبرگزاری فارس،  کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: «عدم…

«ایران بهشت پولشویی است.» بالاترین مقام پولی و بانکی کشور در کلام خود در زمینه قوانین پولشویی از همه منتقدان پیش‌تر رفته است و به همین دلیل از واژه بهشت پولشویی استفاده می‌کند. تا سال گذشته فعالیت مؤسسات مالی غیرمجاز، مهم‌ترین عامل بی‌نظمی…

رهبر انقلاب اسلامی، «قانون‌گذاری و ریل‌گذاری حرکت اجرایی کشور» را مهم‌ترین وظیفه مجلس خواندند و با تأکید بر افزایش مستمر کیفیت قانون‌گذاری، نکات مهمی را در این زمینه بیان کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، توجه به اولویت‌های کشور و پرهیز…

ماجرای پیوستن ایران به کنوانسیون CFT (کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم) که پس از یک جلسه جنجالی در مجلس شورای اسلامی برای ۲ ماه به تعویق افتاد، همچنان با حواشی جدی روبه‌رو است؛ از انتشار پیامک‌های تهدیدآمیزی که به نمایندگان موافق با…

علاءالدین بروجردی، قصور کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره بررسی لایحه مقابله با تأمین مالی تروریسم را پذیرفت. به گزارش همشهری، هیاهویی که در جلسه غیرعلنی روز یکشنبه گذشته و در حضور محمدجواد ظریف و علی شمخانی درباره لایحه مقابله…

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان موانع غیرتحریمی گسترش روابط بانکی ایران با سایر کشورها به پرسش‌های رئیس بهارستان پیرامون مسائل نظام بانکی پاسخ داده است. به گزارش دنیای اقتصاد، بر مبنای بررسی‌های بازوی پژوهشی مجلس اگرچه بسیاری…

رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: «مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، از ضرورت‌های اساسی در نظام بانکی کشور است.» به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف صبح دیروز در جلسه با مدیران عامل شبکه بانکی کشور ضمن بیان الزامات تطبیق با قوانین…

معاون نظارتی بانک مرکزی با تأکید بر اهمیت اجرای دو قانون مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم گفت: اجرای درست این قوانین، یکی از الزامات مهم در برقراری روابط بانکی بین‌المللی است و لازم است دولت با ارائه لایحه مربوطه و مجلس شورای اسلامی…

محمد ارباب‌افضلی، مدیر واحد مطالعات پول دیجیتال پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه در حال حاضر هیچ نهادی در کشور مسئولیت تنظیم‌گری و نظارت بر رمزارزها را برعهده ندارد، تأکید کرد که خلأ تنظیم‌گری در این حوزه و مدیریت ریسک‌های…

بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده 21 دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و به دلیل قصور در اجرای وظایف؛ مدیران ارشد مبارزه با…

فرشاد محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی در جلسه هم اندیشی با روسای هیئت مدیره بانک‌ها در زمینه بررسی چالش‌ها و مشکلات مربوط به حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم که با محوریت تراکنش‌های نامتعارف شبکه بانکی کشور برگزارشد، تأکید…

رسانه‌های «راه‌کار» مطالبات بیش از ۷۰ نفر از فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال و نوآوری از رئیس دولت چهاردهم را جمع‌آوری کرده است که در چند بخش منتشر می‌شود. در بخش اول این گزارش با مدیرانی از دیجی‌کالا، فناپ، هوگر، تاپین، چارگون، نشان، آبان‌تتر،…

پنل «تجربه تنظیم‌گری دیگران» در دومین روز از اینوتکس ۲۰۲۴ و در بخش فروم حکمرانی برگزار شد. وحید صیامی، کارشناس فناوری‌های مالی و حسین حقیقی، کارشناس فناوری مالی مهمان این پنل بودند. برای تنظیم‌گری الگوریتم و متد نداریم حسین…

کسب‌و‌کارهای حوزه رمزارز و دارایی دیجیتال هر روزه با چالش‌های زیادی دست‌و‌پنچه نرم می‌کنند. به بهانه هاوینگ بیت‌کوین در این گزارش به بررسی چالش‌های رگولاتوری و کسب‌وکاری اکوسیستم رمزارز از نگاه فعالان این حوزه پرداختیم.