راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

FATF فرصتی دوباره به ایران داد

کارگروه ویژه اقدام مالی در تازه‌ترین نشست خود اعلام کرد با توجه به تلاش‌های مستمر دولت ایران برای نهایی شدن و تصویب متمم‌های مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران را ادامه می‌دهد. به گزارش ایسنا، در…

پیامدهای خطرناک درخواست دولت درباره تصویب لوایح مرتبط با FATF / گره زدن بهبود وضعیت اقتصادی به مسائل خارجی تمام نمی‌شود؟

سخنگوی دولت در حالی بهبود وضعیت اقتصادی را به تصویب لوایح مرتبط با FATF گره‌زده است که هم تصویب این لوایح زمینه مناسبی برای اجرای مؤثر تحریم‌های آمریکا فراهم می‌کند و هم رهبر انقلاب بارها از گره زدن حل مسائل کشور با مسائل خارجی، انتقاد…

بانک ملی ایران برای مبارزه با پول‌شویی چه کرده است؟

غلامرضا پناهی؛ عضو هیئت‌مدیره بانک ملی ایران / مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در نظام اقتصادی دنیای امروز به یک اصل اساسی تبدیل‌شده و کمتر نهاد رسمی را می‌توان یافت که درآن‌واحد مستقلی به این منظور وجود نداشته باشد. بانک ملی…

اقتصاد، بانکداری، پرداخت و فین‌تک مصر / کشور تضادها

بیست‌وهشت سال است که از آخرین حضور مصر در جام جهانی می‌گذرد و امسال با پنالتی دقیقه 95 توانستند به جام جهانی 2018 راه پیدا کنند؛ علاوه بر تلاش‌هایشان برای حضور در جام جهانی، این کشور توانسته تا حد زیادی شرایط اقتصادی‌اش‌ را بعد از انقلاب…

صفاری عضو کمیسیون امنیت ملی: لیست سیاه FATF یعنی انزوای کامل مالی و بانکی

غلامرضا تاج گردون، بانی پیشنهاد مسکوت ماندن دوماهه لایحه CFT گفت: «این تصمیم با اتفاق‌نظر لیدرهای سیاسی مجلس گرفته شد؛ این یعنی حداقل رأس هر سه فراکسیون در جریان آن قرار داشته‌اند.» به گزارش ایران، هم‌زمان اظهارنظر کاظم جلالی مبنی بر…

مبارزه با پول‌شویی، پرونده ویژه مجله بانک ملی ایران در شماره 251

مبارزه با پول‌شویی، پرونده ویژه مجله بانک ملی ایران در شماره 251 تازه‌ترین شماره مجله بانک ملی ایران با پرونده ویژه مبارزه با پول‌شویی و تیتر (شستشوی کثیف، ممنوع) منتشر شد. به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، در این پرونده به ابعاد…

هزینه‌های اقتصادی بازگشت به فهرست سیاه FATF

تا زمانی که شفافیت هوشمند در سازوکارهای ما وجود نداشته باشد، نمی‌توانیم داعیه مبارزه با فساد داشته باشیم و به نتیجه هم برسیم. هیچ راهی به‌جز شفاف شدن و اجرای کامل دولت الکترونیک، پیش روی ما نیست. این چیزی است که جهان هم با اجرای…

خطر سوءاستفاده از نظارت دیجیتال

شماره این هفته نشریه اکونومیست دو سرمقاله دارد که از این میان یکی مختص قاره اروپا و دیگری ویژه آسیاست. سرمقاله اروپایی این شماره اکونومیست به وضعیت ایتالیا پرداخته است و با اشاره به اینکه این کشور درنهایت قادر خواهد بود راه فراری برای…

تاریخچه دزدی با و به‌وسیله خودپردازها

در زمان‌های قدیم که عابربانک تازه به ایران آمده بود، اگر کسی با عابربانک گول می‌خورد و به هر نحوی به وسیله خودپرداز جیبش را می‌زدند، خیلی زشت نبود. آن‌قدر همه چیز جدید و فضای خودپردازها ناآشنا بود که اگر یک سارق می‌آمد و پول‌هایتان را…

رصد روزانه معاملات مشکوک به پول‌شویی در بازار سرمایه

دبیر کمیته مبارزه با پول‌شویی سازمان بورس و اوراق بهادار، از تدوین دستورالعمل شناسایی مشتریان خارجی و ارسال به دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پول‌شویی جهت تصویب نهایی خبر داد. به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران، روح‌الله نجفی گفت:…

تصویب مشروط یکی از لوایح FATF در کمیسیون امنیت ملی مجلس

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از تصویب لایحه کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در کمیسیون امنیت ملی با ۶ شرط خبر داد. به گزارش تسنیم، حجت‌‌الاسلام مجتبی ذوالنور عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌گذاری مجلس شورای اسلامی گفت: «در جلسه امروز…

مخالفت‌ها با اف‌ای‌تی‌اف از بیرون مجلس هدایت می‌شود

ابزاری علیه ایران یا گره‌گشای مناسبات بانکی کشور؛ این‌ها منتهی علیه تعریف دو گروه موافقان و مخالفان الحاق به FATF از لوایح چهارگانه‌ای است که مجلس در حال بررسی آن‌هاست. آخرین این لوایح یعنی لایحه پیوستن به کنوانسیون منع تأمین مالی تروریسم…

نقدی بر یادداشت «مغایرت ارزهای رمزنگاری‌شده با قانون پول‌شویی»

محمدجعفر نعناکار؛ حقوقدان و استاد دانشگاه / سید حسین سلیمی، نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در نوشتاری که در سایت خبری اتاق تهران منتشرشده است، در خصوص استفاده از رمز پول‌ها مطالبی را فرموده‌اند که بر خود لازم دانستم…

مغایرت ارز رمزنگاری‌شده با قانون پول‌شویی

سید حسین سلیمی، نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران / در آینده‌ای دور اسکناس حذف خواهد شد و این ارزهای رمزنگاری‌شده است که در نقل‌وانتقال‌ها به کار خواهد آمد. بلاک‌چین و ارزهای رمزنگاری‌شده هنوز به‌عنوان پول در کشورهای مختلف…

چرا سیاست‌گذار پولی معامله ارزهای رمزنگاری شده را ممنوع کرد؟

بابک صحراگرد؛ هفته‌نامه تجارت‌فردا / چندی پیش بانک مرکزی استفاده از بیت‌کوین و سایر ارزهای رمزنگاری شده را برای مراکز پولی و بانکی کشور ممنوع اعلام کرد. دلیل ابلاغ این ممنوعیت امکان استفاده از این ارزهای رمزنگاری شده در جابه‌جایی مجرمانه…

جنجال سیاسی علیه لایحه اقتصادی

در شرایطی که قرار است پرونده ایران کمتر از یک‌ماه دیگر در FATF تعیین تکلیف شود، دیروز مخالفت سیاسی برخی نمایندگان مجلس با لوایح سه‌گانه پیشنهادی دولت، جنجالی شد. حداکثر 30 روز دیگر تکلیف پرونده ایران درگروه ویژه اقدام مالی دنیا موسوم به…

رمزگشایی از آمارهای فین‌تک ایران

رضا قربانی، سردبیر ماهنامه عصر تراکنش؛ هفته‌نامه شنبه / هفته گذشته بخشی از آمارهایی که این هفته به صورت کامل در ماهنامه عصر تراکنش منتشر شد، برای اولین بار منتشر شده بود. واقعیت این است که برای انتشار این آمارها مدتی با خودمان کلنجار رفتیم…