راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
برچسب

مبارزه با پولشویی

دست‌اندازهای نظام بانکی / بررسی چالش‌های نظام بانکی در گفت‌وگو با مدیر کل سابق نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در بانک مرکزی

مهناز اسماعیلی، بانک خاورمیانه / نظام بانکی هر کشوری نماد پویایی و سلامت اقتصادی آن کشور است و به هر میزان که…

انتشار ویژه‌نامه دستاوردهای چهل‌ساله بانک مرکزی / از خودکفایی در تولید کاغذ اسناد بهادار تا تدوین الزامات فعالیت فین‌تک‌ها

ویژه‌نامه دستاوردهای چهل‌ساله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر شد. در این ویژه‌نامه چشم‌اندازهای بانک مرکزی در…

رییس اداره مبارزه با پولشویی بانک تجارت: با سیستم‌های CTR و STR، کلیه انتقال وجوه مشکوک در بانک تجارت به صورت مکانیزه گزارش می‌شوند

بابک دهقان، رییس اداره مبارزه با پولشویی بانک تجارت در گفت‌وگویی به اقدامات صورت گرفته از سوی این بانک برای مواجهه…