راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

سندیکای پولشویی در اسپانیا که از دستگاه‌های خودپرداز بیت‌کوین برای پرداخت قاچاق مواد مخدر استفاده می‌کرد

با استناد به گزارش «بلومبرگ»، پلیس اسپانیا ادعا می‌کند که در تلاش‌های اخیرش برای انحلال یک سندیکای پولشویی، دریافته که در قوانین ضدپولشویی اروپا، روزنه‌ای وجود دارد. لازم به ذکر است که سندیکای نامبرده از دستگاه‌های خودپرداز بیت‌کوین برای…

اعمال قانون در حوزه کریپتوکارنسی توسط وزیران هلند برای مبارزه با پولشویی در این کشور

وزیران هلند در تلاش هستند که برای مقابله با پولشویی، از روش قانون‌گذاری بر کریپتوکارنسی‌ها استفاده کنند. طبق تبصره‌ای که روز دوشنبه، به مجلس شورای هلند ارسال شد، ووپکه هوکسترا، وزیر دارایی و فردیناند گراپرهوس، وزیر دادگستری و امنیت، خواهان…

چرا کارت‌های مخصوص ارزهای رمزنگاری شده خطری جدید برای تسهیل پولشویی به شمار می‌روند؟

کوین‌بیس (Coinbase) بزرگترین مرکز تجاری، ارائه دهنده کیف‌ پول و کارگزار در زمینه رمزنگاری است. این صرافی در ماه آوریل اعلام کرد که با پی‌سیف (Paysafe) و ویزا همکاری کرده و قصد دارد یک کارت رمزنگاری شده را برای مصرف‌کنندگان بریتانیایی ارائه

پولشویی، حق‌الناس و دور زدن قانون / روایتی کوتاه از دادگاه بانک سرمایه و حسین هدایتی

حدود سه ماه پیش بود که محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی فهرست بدهکاران عمده «بانک سرمایه» را در توییتر خود منتشر کرد. بر اساس توضیحات صادقی، این فهرست «جزییات بدهی‌ها و مشخصات ۲۰ بدهکار عمده بانک سرمایه در فاصله زمانی سال‌های ۱۳۸۵ تا…

آقای سفیر در مقابل پولشویی / درباره محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران چه می‌دانید؟

ماهنامه عصر تراکنش / سال ۱۳۶۶ که جنگ ایران و عراق ماه‌های پایانی خود را سپری می‌کرد و فشارهای بین‌المللی بر ایران، به منظور پذیرفتن متن اولیه قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت به اوج رسیده بود، تیم مذاکره‌کننده ایرانی، سعی داشت به جای درج مفادی که…

همه‌چیز درباره کی‌وای‌سی و قوانین ضدپولشویی / مشتری‌ات را بشناس

فرایندهای شناخت مشتری و ضدپولشویی موضوعات مهمی هستند که در همه‌ جای دنیا چالش‌هایی دارند؛ اینکه چطور باید انجام شوند تا جلوی جعل گرفته شود و اینکه سخت و هزینه‌بر هستند. در ایران کی‌وای‌سی چه فاصله‌ای با دنیا دارد. ماهنامه عصر تراکنش /…

رییس اداره مبارزه با پولشویی بانک تجارت: با سیستم‌های CTR و STR، کلیه انتقال وجوه مشکوک در بانک تجارت به صورت مکانیزه گزارش می‌شوند

بابک دهقان، رییس اداره مبارزه با پولشویی بانک تجارت در گفت‌وگویی به اقدامات صورت گرفته از سوی این بانک برای مواجهه با ریسک‌های احتمالی پیش‌رو اشاره کرد. به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، مشکلات ایجادشده در یکی از شعب بانک تجارت استان…

نگاهی به ابهامات سجام در گفت‌وگو با مدیر عامل سمات / از پُر کردن درز نشت اطلاعاتی تا رصد پولشویی

حسین فهیمی، مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه اوراق بهادار در گفت‌وگویی به ابهامهای موجود درباره لزوم ثبت نام در سامانه سجام و هزینه های آن پاسخ داده است. این روزها هر کسی که بخواهد در بازار سرمایه فعالیت کند، نام سامانه جامع…

محسن عزیزی: احراز هویت بیومتریک، یکی از راهکارها به‌منظور مقابله با پولشویی است

یک کارشناس حوزه پرداخت، تجمیع اطلاعات هویتی و بهره‌گیری از فناوری بیومتریک را راهکاری جهت اعمال احراز هویت قوی برای مقابله با پولشویی دانست و گفت: «احراز هویت بیومتریک در کارت هوشمند ملی اجرایی شده است.» به گزارش ستاد خبری هشتمین همایش…

لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد

یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. حجت‌الاسلام مجید انصاری در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با مصوبه جلسه امروز (شنبه) مجمع تشخیص مصلحت نظام که به ریاست آملی لاریجانی…

محمدحسین دری: پولشویی با سیم‌کارت توریست‌ها چگونه انجام می‌شود؟ / بانک مرکزی به این نتیجه خواهد رسید که باید رمزارزها را به رسمیت بشناسد

سالانه تعداد زیادی از گردشگران و اتباع خارجی وارد کشور می‌شوند، سیم‌کارت‌هایی در اختیار آنها قرار می‌گیرد اما بازپس‌گیری و یا تاریخ انقضای آنها مشخص نیست؛ شاید دور از ذهن باشد اما همین مساله عاملی است برای پولشویی. دادیار دادسرای جرائم…

رویای کریپتو-آنارشیست را دنبال کنید / دلایلی برای رد کردن قوانین شناخت مشتری و ضدپولشویی

سال گذشته الزامات شناخت مشتری و ضد پولشویی ارزهای رمزنگاری‌شده با شدت و حدت بسیاری مطرح شد و بسیاری از معامله‌گران حس می‌کردند که بخش ICO پر شده از کلاهبرداران و خلافکاران. به همین دلیل هم معتقد بودند که راه رهایی و رستگاری آنها از طریق…

دادیار دادسرای مبارزه با جرائم رایانه‌ای تهران مطرح کرد / مصوبه بانک مرکزی در تعیین سقف برای برداشت تا سقف 50 میلیون تومان مانع پولشویی حداکثری است

رییس کل بانک مرکزی در تازه‌ترین صحبت‌های خود در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری از مصوبه جدید خبر داد و گفت بر روی اعمال این طرح ایستادگی خواهد کرد. در این طرح برداشت بیش از 50 میلیون تومان در روز از طریق یک کارت ملی ممکن نیست. آیا این مصوبه…

ماده یک لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت تصویب شد

مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، آخرین وضعیت پذیرش لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را تشریح کرد. به گزارش ایسنا، مجید انصاری در ارتباط با موضوع بررسی «لایحه اصلاح قانون پولشویی» در مجمع و تفکیک این لایحه با FATF، اظهار کرد:…

معاون حقوقی رییس جمهور: قواعد چهارگانه FATF همین حرف است که نباید در معرض پولشویی قرار بگیریم

لعیا جنیدی درباره صحبت‌های وزیر امور خارجه در خصوص پولشویی گفت: «بانکداری اسلامی و صحیح می‌گوید پول ناشی از جرم، رشوه و ارتشا نباید وارد سیستم بانکی و تطهیر شود در اصل این حرف که شکی نیست.» لعیا جنیدی در گفت‌وگو با ایلنا درباره سخنان…

اقدام فراقانونی برای مبارزه با پولشویی / فلسفه استقلال بانک مرکزی ایجاب می‌کند تصمیم‌های پولی مستقل از مقام‌های سیاسی بگیرد

عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی / عبدالناصر همتی عصر شنبه، 10/۹/97 پس از نشست اعضای شورای هماهنگی سران قوا افزود: «بنا بر پیشنهادی که امروز در شورا طرح کردیم، مصوب شد که دیگر چک‌های تضمینی، قابل ظهرنویسی (پشت‌نویسی) نیست و متقاضی چک…