راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

بانک توسعه صادرات در رتبه نخست مبارزه با پولشویی / رتبه سوم در ارسال گزارشات STR

مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک توسعه صادرات را حائز دریافت رتبه نخست اهداف موردنظر پروژه مبارزه با پولشویی در فاز اول اعلام کرد.

.

به گزارش اداره مبارزه با پولشویی، این بانک با کسب ۸۲. ۶۵ درصد از اهداف موردنظر پروژه مبارزه با پولشویی در فاز اول، رتبه نخست را در بین ۳۳ بانک و موسسه اعتباری به بانک توسعه صادرات اختصاص داد.

براساس این گزارش، در بررسی کمی و کیفی گزارش‌های معاملات مشکوک (STR)، بانک توسعه صادرات پس از بانک‌های ملی و مرکزی، رتبه سوم را در ارسال با کیفیت‌ترین گزارش‌های معاملات مشکوک در بین تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور کسب نموده است.

گزارش‌های ارسالی از اداره مبارزه با پولشویی این بانک به مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی به گونه‌ای بوده است که در ۳۸. ۷۸ درصد این گزارش‌ها، جرم پولشویی از سوی مرکز اطلاعات مالی و مرجع قضایی محرز شده است.

منبع: بانک توسعه صادرات ایران

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.