مبارزه با پول‌شویی

بانک مرکزی بخشنامه نحوه تأمین ارز واردات را ابلاغ کرد که بر مبنای آن واردات با ارز نیما، حاصل از صادرات خود، حاصل از صادرات غیر، تهاتر، منابع ارزی واردکننده و منابع ارزی دیگران مجاز است. به گزارش مهر، بانک مرکزی بخشنامه نحوه تأمین ارز…

مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی: «وظیفه شناسایی مشتری راسا بر عهده بانک عامل است و در این زمینه بانک مرکزی وظیفه‌ای ندارد. برخی سامانه نهاب را سامانه شناسایی مشتری در نظر می‌گیرند که به هیچ عنوان درست نیست.»

بانک مرکزی با هدف مقابله با پولشویی در بخشنامه‌ای اعلام کرد که انتقال وجه با مبلغ بالاتر از ۲۰۰ میلیون تومان، برای اشخاص حقیقی بوسیله کلیه تراکنش‌های بانکی مشروط به درج بابت و در صورت نیاز منوط به ارائه «اسناد مثبته» شد. به گزارش ایرنا،…

با استناد به گزارش «بلومبرگ»، پلیس اسپانیا ادعا می‌کند که در تلاش‌های اخیرش برای انحلال یک سندیکای پولشویی، دریافته که در قوانین ضدپولشویی اروپا، روزنه‌ای وجود دارد. لازم به ذکر است که سندیکای نامبرده از دستگاه‌های خودپرداز بیت‌کوین برای…

بیدبرگ، پلتفرم مشاوره بیمه، مالیات و امور حقوقی با همکاری رویدادِ فیناپ برای بالا بردن آگاهی استارت‌آپ‌های حوزه فین‌تک و حوزه تجارت الکترونیک در خصوص مباحث حقوقی و پاسخ به سؤالات آنها، گپ‌وگفتی با محوریت مسائل حقوقی فین‌تک‌ها، چهارشنبه ۱۸…

علی عزیزی، کارشناس راهکارهای پرداخت / احراز هویت کاربر یکی از دغدغه‌های مهم سیستم‌های پرداخت و بانکی است که در صورت اعمال فرآیند صحیح شناخت مشتری، آمار کلاه‌برداری و پول‌شویی به طرز قابل توجه ای کاهش پیدا می‌کند. این موضوع در دنیای مدرن…

سامانه مهتاب بانک ملی ایران، به عنوان معماری هوشمند تراکنش‌های مالی در دو بخش اصلی شامل موتور قوانین و یادگیری ماشین برای دستیابی به اهداف زیر طراحی شده است:  داده‌کاوی و استخراج ارتباط معنادار بین داده‌های بانکی  پایش تراکنش‌ها به…

افتتاح ۲۴۲ حساب بانکی به نام یک پسر هشت‌ساله در پرونده تخلفات بانک سرمایه، بهانه‌ای برای بررسی شرایط و ضوابط افتتاح حساب جدید پس از قوانین جدید بانک مرکزی در دو سال اخیر شد. به گزارش ایسنا، پرونده تخلفات بانک سرمایه در مراجع قضائی در حال…

مجلس شورای اسلامی اول آبان‌ماه با حضور محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه و سیدعباس عراقچی معاون سیاسی این وزارتخانه جلسه غیرعلنی تشکیل داد. به گزارش دنیای اقتصاد، در این جلسه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT)…

محمدجعفر نعناکار؛ حقوقدان و استاد دانشگاه / همان‌گونه که می‌دانید امروز بحث‌های فراوانی در خصوص الحاق به FATF یا CFT در جریان است، آنچه در کنوانسیون‌های مبارزه با پول‌شویی و یا مقابله با تأمین مالی تروریسم بسیار مهم جلوه می‌کنند، فارغ از…

زمانی که مسئله «بی‌اعتمادی» مبادلات غیرمتمرکز را یک رؤیا نشان می‌داد، بلاکچین به دادمان رسید و ما را قادر ساخت بدون نیاز به اعتماد، باهم مشارکت کنیم. امروز با فراگیر شدن این مهم ویژگی‌های خارق‌العاده‌ی فناوری ارزهای رمزنگاری شده مثل شمشیری…

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: «در جریان بررسی لایحه الحاق به کنوانسیون منع تأمین مالی تروریسم در ماه‌های گذشته با نمایندگان دراین‌باره رایزنی شده و نمایندگان در جریان ضرورت‌های پیوستن به آن قرارگرفته‌اند.» به گزارش دنیای اقتصاد، حسینعلی…

رئیس اتحادیه فناوران رایانه گفت: «فروش تجهیزات استخراج ارزهای رمزنگاری‌شده مجاز است و استخراج ارزهای رمزنگاری‌شده ازجمله بیت‌کوین به‌صورت غیرعلنی در بسیاری از سوله‌ها انجام می‌شود.» به گزارش ارز دیجیتال، سید مهدی میرمهدی کمیجانی در خصوص…

رضا خسروشاهی؛ دنیای اقتصاد / در مواجهه با انتخاب‌ها باید رویکرد جامع باشد. بارها تأکید شده اثر عدم همکاری با گروه اقدام مالی و بازگشت به فهرست تحریم‌های آن حداقل تا آنجا که به‌ نظام مالی بازمی‌گردد، از اثر تحریم‌های آمریکا بیشتر است. این…

بانک‌های چینی در حال ابطال کارت‌های اعتباری دلار پایه مشتریان خود ازجمله ایرانی‌ها هستند و همین امر، مشکلات زیادی را برای تجار مقیم این کشور ایجاد کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، موضوع برخورد بانک‌های چینی با تجار و دانشجویان ایرانی…

در مراسمی با حضور مدیرعامل، اعضای هیئت‌مدیره و هیئت عامل، مدیران و کارکنان بانک سینا، خدمات جدید این بانک در حوزه بانکداری الکترونیک به بهره‌برداری رسید. به گزارش روابط عمومی بانک سینا، مدیرعامل بانک سینا در آئین بهره‌برداری از این خدمات…