راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

تقلب بانکی

مزایای استفاده از سامانه‌های هوشمند کشف تقلب در سیستم بانکی چیست؟

رئیس گروه سامانه‌های مدیریت تقلب شرکت خدمات انفورماتیک اعلام کرد که کیفیت سامانه کشف تقلب ایران در سطح استانداردهای جهانی است.  جلال‎‌الدین نصیری در پاسخ به این پرسش که تا چه حد سامانه مدیریت و کشف تقلب در جلوگیری از جرائم کاربرد دارند

کلاهبرداران چگونه کارت‌های بانکی را جعل می‌کنند؟

صنعت مالی به سوی پرداخت غیر نقدی حرکت کرده است. در سال 2016 میزان تراکنش غیرنقدی نسبت سال 2015، 10/1 درصد افزایش داشته و به 482/6 میلیارد تراکنش رسیده است. پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آتی تعداد تراکنش‌های کارتی از این میزان نیز بیشتر شود.

سه شیوه رایج کلاهبرداری‌های بانکی و سه توصیه فناورانه برای مقابله با آنها

درست است که روش‌های بیومتریک، توکنیزاسیون و بزرگ داده می‌توانند جلوی تقلب را بگیرند، ولی برای مقابله با کلاهبرداری‌های بانکی مصرف‌کنندگان هم باید هوشیار باشند. بر اساس گزارش «یوکی فایننس»، در سال گذشته، کلاهبرداران توانستند مبلغ 1.2…

چند نکته که باید درباره حفظ امنیت در شعب بانک‌ها و دستگاه‌های خودپرداز بدانید

یکی از ارزشمندترین دارایی‌های بانک‌ها، اعتبار آنها نزد مشتریان است. در بسیاری موارد، وقوع حوادث، منجر به خدشه‌دار شدن این اعتبار و در نتیجه از دست‌دادن مشتریان خواهد شد. بانک‌ها مانند هر موسسه اقتصادی دیگر، برای تأمین و ارتقای سطح امنیت،…

عواملی که امنیت دستگاه‌های خودپرداز را تهدید می‌کنند

«اگر خرسی در تعقیب شماست لازم نیست سریع‌تر از آن بدوید، بلکه تنها کافی است از شخص دیگری که در حال گریز از دست آن خرس است، سریع‌تر باشید!» بدون شک عبارت فوق، ایده‌آل‌ترین راه برای بررسی امنیت دستگاه‌های خودپرداز نیست، اما به صورت…

در جستجوی ساختارهای مشکوک / سخنرانی نصیری در هفتمین همایش بانکداری الکترونیک

تحلیل پیشرفته شبکه‌های اجتماعی مالی و مدیریت تقلب، یکی از حوزه‌هایی بود که در روز دوم از هفتمین همایش بانکداری الکترونیکی و نظام‌های پرداخت، در قالب کارگاه مطرح شد. جلال‌الدین نصیری رئیس گروه سامانه‌های مدیریت تقلب شرکت خدمات انفورماتیک در…

روزبه ترابی مدیرعامل داده کاوان توسن از کشف تقلب در صنعت بانکداری صحبت کرد

روزبه ترابی مدیرعامل شرکت داده کاوان هوشمند توسن در هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت در خصوص کشف تقلب در بانکداری سخنرانی کرد. ترابی در ابتدا بیان کرد: «تقلب یعنی به‌ دست آوردن چیزی که مستحق آن نیستیم. تفاوت تقلب و…

تمام افراد ساکن ایران مشمول قانون مبارزه با پول‌شویی هستند

مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی گفت: «انتظار می‌رود در آینده نزدیک و با استفاده از زیرساخت‌های جدید مبارزه با پول‌شویی، وقوع جرم و جنایات درسیستم بانکی پیش از پیش کاهش یابد.» به گزارش روابط عمومی پژوهشکده…

اولین جاعل اسکناس در ایران

چندوقتی جایشان پشت شیشه مغازه‌ها بود. کمی بعد، انواع سوراخ شده‌شان زیر میز دخل کاسبان جا خوش کرد و بعضی هم پشت ویترین‌ها رفتند. شاید اما شاید ندانید ماجرای اسکناس‌های تقلبی در ایران، داستانی 100 ساله است.  به بهانه انتشار تصویر اولین…

جزئیات کشف یک تخلف بزرگ دیگر در شبکه بانکی کشور

مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور و مدیرکل بازرسی استان هرمزگان جزئیات جدید تخلف ارائه تسهیلات ۱۰۰ میلیون یورویی بانک ملی به یک شرکت خصوصی را اعلام کرد. به گزارش راه پرداخت به نقل از مهر، عباس مومن آبادی با اشاره به دهم اردیبهشت ماه…

پرده‌برداری از تخلف جدیدبانکی: این بار با یورو و دلار

سازمان بازرسي از يك تخلف جديد بانكي خبر داد: یک تخلف بانکی جدید؛ اعطای ده‌هامیلیون یورو و دلارتسهیلات به یک شرکت. مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور از کشف یک تخلف گسترده دیگر در یک بانک دولتی خبر داد و گفت: طی این تخلف بیش از ده‌ها میلیون…

رکوردشکنی iovation در پیشگیری از تقلب آنلاین

iovation، شرکت آمریکایی ارائه دهنده تکنولوژی‌های پیشگیری از تقلب، با متوقف کردن 50 میلیون اقدام به تقلب در پرداخت‌های الکترونیک آنلاین در سال 2011 از طریق برنامه ReputationManager 360 خود، موفق به ثبت رکوردی تازه در این زمینه شد. بر اساس…

فقط ۵۰۰ یورویی داریم! یا داستان درآمد روزی یک میلیونی برخی کارمندان بانک‌ها در نبود سیستم نظارتی قوی

درآمدمیلیونی کارمندان برخی بانکها؛ برخی کارمندان شعب ارزی بانکها با کشاندن دلالی ارز به درون نظام بانکی شگردهای جدیدی را برای کسب سود به کار می‌برند که این کار می‌تواند برای آنان روزانه درآمد بیش از یک میلیون تومانی به همراه داشته باشد،…

ریشه‌یابی فساد بانکی: چرا نظام بانکداری در ایران مستعد فساد است؟ و چه باید کرد؟

دنیای اقتصاد؛ یکشنبه 20 شهریور؛ مهران دبیرسپهری؛  دیروز یکی از مدیران مرتبط با پرونده ۲۸۰۰ میلیارد تومانی، اطلاق واژه اختلاس به این پرونده را رد و اظهار کرد اقدامات صورت گرفته یک سوء استفاده بوده است. به نظر می‌رسد که این اظهارات از…

در برابر کلاه‌بردارهای بانکی چه باید کرد؟

همراه اول این روزها این پیامک را برای مشترکان خود می‌فرستند: مشترک گرامی، طبق اطلاعیه بانک مرکزی شماره کارت‌ بانکی و همچنین رمز دوم، CVV2، و تاریخ انقضای کارت بانکی خود را از طریق پیامک به هیچ شماره‌ای ارسال نکنید. ماجرا از این قرار…