پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد اعلام کرده است که از این پس متقاضیان خرید ارز باید اطلاعاتی مانند مشخصات دریافتکننده، هدف دریافت ارز و محل هزینهکرد آن را اعلام کنند. پیشتر بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعملی، خرید ارز اسکناس تا سقف ۱۰۰۰ یورو در سال را برای تأمین نیازهای ضروری از طریق تمام بانکها امکانپذیر کرده بود.
مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد اعلام کرد بر اساس «دستورالعمل اجرایی نحوه خرید و فروش ارز بهصورت اسکناس در سرفصل تأمین نیازهای ضروری»، فروش ارز به اشخاص حقیقی ایرانی مقیم بالای ۱۸ سال و همچنین اشخاص حقوقی ایرانی تا سقف هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها در هر ۳۶۵ روز مجاز است. این ارز با هدف تأمین برخی نیازهای ضروری در اختیار متقاضیان قرار میگیرد.
با این حال طبق اعلام این مرکز، در فرآیند فروش ارز، اجرای الزامات قانون مبارزه با پولشویی نیز الزامی است. بر اساس ماده ۱۱۴ آییننامه اجرایی این قانون، ارائهدهندگان خدمات ارزی باید پیش از ارائه خدمت، فرآیند شناسایی مشتری را انجام دهند و اطلاعات متقاضی از جمله مشخصات دریافتکننده، هدف دریافت ارز و محل و نحوه هزینهکرد وجوه نقدی درخواستی را دریافت کنند.
طبق این مقررات، بانکها و صرافیهای مجاز موظف هستند اطلاعات مربوط به متقاضیان را در سامانههای مربوط ثبت کرده و سوابق معاملات ارزی را مطابق ضوابط نظارتی نگهداری کنند. همچنین شناسایی مشتریان حقیقی و حقوقی نیز باید مطابق دستورالعملهای بانک مرکزی توسط بانکها و صرافیهای مجاز انجام شود.
