راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

حساب‌های بیش از ۵۰۰ فرد مشکوک به پولشویی در بازار ارز و طلا توقیف شد

دبیر شورای‌عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا، از توقیف حساب‌های بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پول‌شویی ارز و طلا خبر داد.

هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی، اعلام کرد: «حساب‌های بانکی بیش از ۵۰۰ شخص مشکوک به انجام معاملات نامتعارف و مظنون به پول‌شویی در بازار ارز و طلا، بر اساس اختیارات قانونی مرکز اطلاعات مالی طبق ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی و در همکاری با این بانک، توقیف شده است.»

او افزود: «بررسی روابط و فعالیت‌های مالی این افراد و مرتبطان آنها با ظن به پول‌شویی در دستور کار مرکز اطلاعات مالی قرار گرفته است. پس از انجام مراحل تکمیلی، پرونده افراد متخلف به مراجع قضائی ارسال و اموال نامشروع و پول‌های بدون منشأ و کثیف ضبط خواهد شد.»

دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، با هشدار به اخلال‌گران اقتصادی، تأکید کرد: «بر اساس قانون مبارزه با پول‌شویی و ماده ۲ این قانون، برخلاف سایر قوانین و مقررات مبارزه با فساد، اصل بر برائت نیست. در این قانون، اموال و دارایی‌های نامشروع افراد مظنون به پول‌شویی توقیف می‌شود و درصورتی‌که فرد مظنون نتواند منشأ درآمدها و پول‌های مشکوک خود را توضیح دهد، تمامی این اموال برابر قانون ضبط خواهد شد.»

این مقام مسئول فلسفه اصلی قانون مبارزه با پول‌شویی را شناسایی و ضبط پول‌های کثیف عنوان کرد و افزود: «تمرکز شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم بر شناسایی و توقیف اموال و دارایی‌های بدون منشأ مشخص است و به‌تبع آن، خشکاندن بنیان‌های مالی مفسدان و اخلال‌گران اقتصادی هدف اصلی این قانون است.»

منبع مرکز ملی اطلاعات مالی
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.