راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

بررسی تصویب «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» در دستور کار مجمع تشخیص / بخشی از استاندار‌دهای «اف‌‌ای‌تی‌اف» عملیاتی شد

به گفته دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرائم پول‌شویی و تأمین مالی، تصویب «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد و در صورت نهایی‌ شدن، زمینه خروج ایران از لیست سیاه FATF مهیا می‌شود.

به گزارش ایبنا، هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرائم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، از امضای تفاهم‌نامه همکاری در راستای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم با ازبکستان خبر داد و گفت: «این تفاهم‌نامه در اجلاس کارگروه منطقه اوراسیا در تاجیکستان امضا شد و رویکرد اصلی ما نیز توسعه روزافزون تعاملات کشور با دیگر کشورها؛ به‌ویژه کارگروه منطقه‌ای اوراسیا در مقایسه با گذشته است و در این راستا افزایش همکاری‌ها در انتقال دانش، آموزش و فرهنگ‌سازی، مبارزه با شبکه‌های بین‌المللی پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم مورد نظر است.»

او تصریح کرد: «برای اولین‌بار گزارش مفصل و جامعی درباره اقدامات پیشرو و مؤثر ایران در حوزه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم به کارگروه منطقه‌ای اوراسیا ارائه کردیم که این گزارش در خبرنامه اوراسیا و اف‌ای‌تی‌اف منعکس شده تا کشور‌های دوست و همسو با جمهوری اسلامی بدانند دلیل تأخیر در عضویت ایران در نهاد اف‌ای‌تی‌اف، برخورد‌های دوگانه و غیرفنی و سیاسی این نهاد در گذشته با ایران بوده و این ذهنیت که جمهوری اسلامی در مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم جدیت ندارد از پایه و اساس اشتباه است.»

خانی اظهار کرد: «تلاش می‌کنیم با توسعه تفاهم‌نامه‌های همکاری دو و چندجانبه و ایجاد ائتلاف‌های منطقه‌ای، حضور فعال‌تری در زمینه تبیین و اطلاع‌رسانی اراده و عزم ایران و به دنبال آن اقدامات کشورمان در مبارزه با فساد و پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم داشته باشیم و میدان را برای فضاسازی‌های منفی کشور‌های متخاصم با هدف ناامید کردن کشور‌های دوست و همسو با ایران خالی نگذاریم.»

معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد: «اقدامات بسیاری در راستای شفاف‌سازی در ایران انجام گرفته که به دلایل برخورد‌های سیاسی که علیه کشور وجود داشت به موقع منعکس نشده، اما در «دولت مردمی»، رویکرد ایران به تبیین دقیق‌تر اقدامات در راستای تأمین حداکثری منافع کشور تغییر کرده است.»

به گفته او، تا امروز با ۱۵ کشور تفاهم‌نامه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم امضا کرده‌ایم و به زودی هم امضای تفاهم‌نامه با ترکیه و هندوستان را در دستور کار خواهیم داشت.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرائم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم اظهار کرد: «ایجاد ائتلاف‌های داخلی با هدف هم‌افزایی ظرفیت‌های موجود ضد فساد کشور و ائتلاف‌های برون‌مرزی نیز در دستور کار قرار دارد که به زودی ائتلاف شش‌جانبه‌ای با روسیه، سوریه، عراق، ترکیه و افغانستان با هدف مبارزه با تأمین مالی تروریسم، مبارزه با تأمین مالی مواد مخدر و مبارزه با تأمین مالی قاچاق اسلحه ایجاد خواهیم کرد. این مهم در راستای رویکرد افزایش تعاملات ایران با کشور‌های همسو و دوست ما عملیاتی خواهد شد.»

خانی همچنین با اشاره به آخرین وضعیت عضویت ایران در نهاد اف‌ای‌تی‌اف، از تداوم مباحث کارشناسی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تصویب پالرمو و سی‌اف‌تی خبر داد و گفت: «در حال حاضر بخش قابل توجهی از استانداردهای اف‌ای‌تی‌اف را عملیاتی کردیم و به دنبال آن هستیم با تعیین تکلیف دو کنوانسیون پالرمو (مقابله با جرائم سازمان‌یافته) و سی‌اف‌تی (مقابله با تأمین مالی تروریسم)، تعاملات مبتنی بر تأمین حداکثری منافع کشور را پیگیری کنیم و توسعه دهیم.»

او افزود: «بخش قابل توجهی از برنامه اقدام مورد توافق جمهوری اسلامی ایران و اف‌ای‌تی‌اف عملیاتی شده و امروز کشور در حوزه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم جلوتر از برخی کشور‌هایی قرار دارد که هم‌اکنون عضو اف‌ای‌تی‌اف هستند.»

رئیس مرکز اطلاعات مالی (FIU) با بیان اینکه سعی داریم مسیر شفاف‌سازی تعاملات مالی و هموار کردن مشکلات فعالان اقتصادی را با این اقدامات محقق سازیم، تأکید کرد: «به طور قطع با تصویب پالرمو و سی‌اف‌تی‌ در مجمع تشخیص مصلحت نظام، زمینه خروج ایران از فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف تسهیل خواهد شد. هرچند زمان آن مشخص نیست، اما مجمع تشخیص مصلحت نظام کار کارشناسی و جلسات مربوط به این موضوع را ادامه می‌دهد و عزم و اراده جدی وجود دارد که این دو موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف شوند.»

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

حامیان راه پرداخت