پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
رئیس اداره دعاوی سازمان بورس و اوراق بهادار از طرح ۱۸ شکایت کیفری از کانال‌های متخلف تلگرامی خبر داد که به بازار سیگنال می‌دادند یا با در اختیار گرفتن نام کاربری و رمز عبور برخط سرمایه‌گذاران، اقدام به سبدگردانی و معامله از حساب آنها می‌کردند.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، محمد جوانمردی گفت: «سازمان بورس و اوراق بهادار، در راستای ایفای وظایف قانونی خود، پس از آگاهی‌بخشی لازم درباره مسئولیت‌های حقوقی اقدامات غیرقانونی و عواقب این اقدامات هشدارهای لازم را داده و سپس نسبت به طرح شکایت کیفری بالغ بر ۱۸ کانال تلگرامی مرتبط با ۳۰ شخص حقیقی و سایت‌های غیرمجاز در این زمینه اقدام کرده است.»
او در خصوص جزئیات تخلفات و جرایمی که سال ۹۷ در فضای معاملاتی بازار سرمایه صورت گرفته و سازمان بورس به آنها رسیدگی کرده است، گفت: «سازمان بورس در برخورد با تخلفات و جرایم و نیز پیشگیری از وقوع آنها، پس از انجام بررسی‌های جامع در خصوص فعالیت‌های غیرمجاز برخی اشخاص در فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های تلگرامی نسبت به پیگیری قضایی جرائمی از قبیل اغوای اشخاص به انجام معامله و ایجاد ظاهری گمراه‌کننده از روند انجام معاملات؛ هر دو به‌عنوان جرم موضوع بند ۳ ماده ۴۶ قانون بازار و همچنین انجام سبدگردانی، بازارگردانی، مشاور سرمایه‌گذاری و تحلیل‌گری بدون مجوز و نیز معرفی خود تحت این عناوین؛ جرم بند یک ماده ۴۹ قانون بازار، اقدام کرد.»
جوانمردی با بیان اینکه مطابق ماده ۲۸ قانون بازار اوراق بهادار، تاسیس نهادهای مالی از جمله کارگزاری‌ها، مشاوران سرمایه‌گذاری، سبدگردانان، تحلیل گران و … منوط به ثبت نزد سازمان بوده و فعالیت آنها تحت نظارت سازمان انجام می‌شود، افزود: «بند یک ماده ۴۹ این قانون نیز فعالیت‌های غیرمجاز در این خصوص را جرم‌انگاری و برای آن مجازات تعیین کرده است، ضمن آنکه مطابق ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار نیز سازمان بورس مکلف است در موارد تخلف از مقررات این قانون نسبت به تعقیب کیفری موضوع اقدام و حسب مورد موضوع را به‌عنوان شاکی پیگیری کند.»
به گفته او، اکثر این مجرمان بورسی چند روز پیش از اعلام سیگنال خرید یک سهم در فضای مجازی، شخصا یا با کدهای معاملاتی نزدیکان، اقدام به خرید پرحجم سهم در قیمت حداقلی می‌کردند.
جوانمردی در خصوص سایر اقدامات این افراد پس از خرید سهم گفت: «این اشخاص با تبلیغات گسترده و انتشار تحلیل‌های مثبت پیرامون سهم که نوعا منجر به افزایش قیمت سهم می‌شود، بر خلاف تبلیغات پیشین، سهام خود را به‌صورت تدریجی به عموم بازار و صف‌های خرید سهم می‌فروشند و این در حالی است که این اشخاص تا پایان فروش آخرین برگه سهم خود، همچنان به ترغیب عموم برای خرید سهم در فضای مجازی ادامه می‌دهند و عمدتا پس از فروش سهام خود اعلام می‌کنند که این سهم دیگر قابلیت رشد ندارد و سهم خوب دیگری در آینده نزدیک معرفی خواهد شد.»
به گفته جوانمردی، این اشخاص در اقدام دیگری نیز با ارائه تحلیل‌های گمراه‌کننده و مشاوره غلط به عموم سرمایه‌گذاران موجب تغییر در روند قیمتی سهام شده و تعادل بازار را به هم می‌زنند.
رئیس اداره دعاوی سازمان بورس همچنین در خصوص اقدامات سبدگردانی‌های غیرمجاز گفت: «بررسی‌ها در خصوص سبدگردانی‌های غیرمجاز نشان داده است که این اشخاص بعضا با در اختیار گرفتن نام کاربری و رمز عبور برخط سرمایه‌گذاران، اقدام به سبدگردانی و معامله از حساب آنها می‌کنند که در این خصوص با یادآوری مسئولیت‌های هر فرد نسبت به اقدامات صورت‌گرفته از کد معاملاتی آنان، تاکید می‌شود تمام این اقدامات در صورتی که بدون اخذ مجوز از سازمان بورس باشد، جرم محسوب شده و مطابق ماده ۴۹ این قانون مجازات در پی خواهد داشت.»
به گفته جوانمردی در بسیاری از موارد، گردانندگان کانال‌ها یا گروه‌های تلگرامی و سایت‌های اینترنتی پس از آگاهی از مقررات قانونی و پیش از اقدام قضایی سازمان، به‌صورت داوطلبانه فعالیت خود را متوقف کرده‌اند، اما متاسفانه برخی از این اشخاص با وجود دریافت هشدارهای جدی سازمان و سایر ارکان بازار سرمایه، در مقابل حکم قانون تمکین نمی‌کنند و به فعالیت‌های غیرقانونی و بدون مجوز خود ادامه می‌دهند که پرونده‌های این اشخاص در دست بررسی است و پس از گردآوری مستندات، شکایت کیفری علیه آنان طرح خواهد شد.
او سپس به یکی از این پرونده‌های در دست بررسی سازمان اشاره و در خصوص آن توضیح داد: «یکی از سایت‌های اینترنتی و کانال تلگرامی فعال در نماد معاملاتی شرکت بورس انرژی بدون دریافت مجوز قانونی، اقدام به فعالیت مشاور سرمایه‌گذاری و نیز عرضه عمومی سهام کرده که در این خصوص پرونده این کانال تلگرامی در معاونت حقوقی سازمان در دست بررسی است و اقدام قضایی متناسب در خصوص آن صورت خواهد گرفت.»
جوانمردی در پایان به عموم سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه توصیه کرد خدمات تخصصی بازار سرمایه را صرفا از نهادهای دارای مجوز سرمایه که فهرست آنها در سایت رسمی سازمان قابل‌مشاهده است دریافت کنند تا زمینه برای سودجویی برخی اشخاص از طریق فضای مجازی فراهم نشود.