سخنگوی قوه قضائیه: با سازمان‌هایی که به شرکت گلدن آربیتراژ مجوز داده‌اند، برخورد می‌شود

پرونده کلاهبرداری شرکت «گلدن آربیتراژ» روز شنبه ساعت ۱۱:۴۵ در شبکه خبر مورد بررسی قرار گرفت. در این گزارش، ضمن گفت‌وگو با شماری از مالباختگان، سخنگوی قوه قضائیه و رئیس پلیس فتا نیز درباره ابعاد این پرونده اظهارنظر کردند.

در این گزارش خبری آمده است که شرکت گلدن آربیتراژ که خود را به‌عنوان یک پلتفرم سرمایه‌گذاری در حوزه رمزارز معرفی می‌کرد، با وعده سودهای کلان و بدون ریسک، سرمایه‌گذاران زیادی را جذب کرد. گردانندگان این شرکت مدعی بودند با بهره‌گیری از رباتی پیشرفته در زمینه آربیتراژ رمزارزها – یعنی خرید از صرافی‌های ارزان و فروش در صرافی‌های گران‌تر – می‌توانند سودی ماهانه بین ۱۲ تا ۱۶ درصد را برای کاربران تضمین کنند.

برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران، این شرکت اقدام به ثبت رسمی، دریافت مجوز اینماد، ارائه مدارک بانکی و تنظیم قراردادهای ظاهراً حقوقی به همراه چک‌های تضمین کرد. تبلیغات گسترده در شبکه‌های اجتماعی، وب‌سایت‌های حرفه‌ای و حتی برگزاری سمینارهای حضوری در شهرهای مختلف با شعارهایی همچون «سرمایه‌گذاری بدون ریسک» و «آینده مالی تضمین‌شده» نیز در دستور کار این مجموعه قرار داشت. گلدن آربیتراژ همچنین مدعی بود که از سال ۱۳۹۸ فعالیت خود را آغاز کرده و با تیمی بین‌المللی در حوزه بلاکچین و هوش مصنوعی همکاری دارد.

اما در نهایت، به‌طور ناگهانی وب‌سایت شرکت از دسترس خارج، دفاتر آن تعطیل شد و مدیران و هیئت‌مدیره آن متواری شدند. این اتفاق سرمایه‌گذاران را در شوک فرو برد و آن‌ها را با زیان‌های قابل‌توجهی مواجه کرد. گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی از سرمایه‌گذاران مبالغی معادل ۶۰ هزار دلار، ۱۰۰ هزار دلار، ۸۰۰ میلیون تومان و ۷۰ هزار دلار را از دست داده‌اند؛ ارقامی که نشان از گستردگی این کلاهبرداری دارد.

نکته قابل‌توجه آن است که متهمان این پرونده، سرمایه‌گذاران را به مشارکت در پروژه‌ای دوم نیز ترغیب کرده بودند؛ شرکتی دیگر که مدعی بهره‌برداری از ربات بدون ضرر در بازار فارکس بود. این پروژه نیز با وعده‌های مشابه شکل گرفت و در نهایت به سرنوشتی مشابه دچار شد.

علی اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه در گفت‌وگو با شبکه خبر صداوسیما در این‌باره گفت: «با سازمان‌هایی که به این شرکت مجوز فعالیت داده‌اند، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. متهم ردیف اول این پرونده متواری است و حکم جلب او صادر شده است. تحقیقات برای شناسایی و دستگیری دیگر متهمان ادامه دارد و بازپرس پرونده در حال بررسی نقش سایر افراد مرتبط است.»

وحید مجید، رئیس پلیس فتا فراجا، نیز با اشاره به روند رو به رشد پرونده‌های مشابه اظهار داشت: «در سال گذشته بیش از ۴ هزار پرونده مربوط به کلاهبرداری‌های رمزارزی در پلیس فتا ثبت شده است. نمی‌توان از مردم خواست که از این حوزه فاصله بگیرند، چراکه رمزارزها بخشی از واقعیت زندگی امروز هستند. اما تأکید ما این است که هرگونه سرمایه‌گذاری باید با آگاهی، تحقیق کامل و بررسی دقیق انجام شود.»

کلاهبرداری گلدن آربیتراژ نه‌تنها خسارات مالی گسترده‌ای به سرمایه‌گذاران وارد کرده، بلکه اعتماد عمومی به پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری رمزارزی را نیز به‌شدت تضعیف کرده است. مقامات قضایی و انتظامی از مردم خواسته‌اند پیش از هرگونه سرمایه‌گذاری، به بررسی سوابق و مجوزهای شرکت‌ها پرداخته و از اعتبار حقوقی و فنی آن‌ها اطمینان حاصل کنند.