راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

نیروی انتظامی و وزارت صمت ملزم به استعلام اطلاعات مالی افراد مشکوک و ارائه آن به مرکز اطلاعات مالی شدند

در هفتاد و دومین جلسه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی که در مرکز ملی فضای مجازی کشور برگزار شد، مصوبه‌ای مهم در زمینه تبادل اطلاعات برای مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم به تصویب رسید. بر اساس این مصوبه، نهادهای مرتبط موظف شدند اطلاعات مالی افراد مشکوک را استعلام کرده و در اختیار مرکز اطلاعات مالی قرار دهند.

 در راستای اجرای قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و برای گردآوری اطلاعات تکمیلی از رفتارهای مالی اشخاص مشکوک به پول‌شویی یا تأمین مالی تروریسم، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) مکلف شد سرویس‌های استعلام وضعیت حضور اشخاص و اتباع در کشور را به مرکز اطلاعات مالی ارائه دهد.

علاوه‌برآن، فراجا موظف است سرویس استعلام اطلاعات خودروی اشخاص را نیز در اختیار مرکز اطلاعات مالی قرار دهد تا امکان رصد دقیق‌تری از تحرکات مالی و دارایی‌های مشکوک فراهم شود.

در همین راستا، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به‌منظور شناسایی فعالان اقتصادی دارای رفتارهای مشکوک مالی، مکلف شده است سرویس استعلام عملکرد فعالیت‌های تجاری افراد را به مرکز اطلاعات مالی ارائه دهد.

از سوی دیگر، مرکز اطلاعات مالی نیز موظف شده است سرویس استعلامی درباره وجود گزارش‌های مشکوک به پول‌شویی را در اختیار نیروی انتظامی قرار دهد تا امکان اقدام متقابل و هماهنگ فراهم شود.

شایان‌ذکر است کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی با ریاست دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور و با حضور نمایندگانی از نهادهای کلیدی از جمله قوه قضاییه، ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات، بانک مرکزی، فراجا، وزارت کشور، سازمان اداری و استخدامی، و نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود.

منبع مرکز ملی اطلاعات مالی
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.