هشدار دیوار درباره کلاهبرداری‌های رمزارزی؛ فریب آگهی‌های استخدامی مشکوک را نخورید

 دیوار در واکنش به افزایش گزارش‌های کلاهبرداری در حوزه رمزارز از طریق آگهی‌های استخدام، نسبت به خطرات «حساب اجاره‌ای» به کاربران خود هشدار داده است. در این روش، کلاهبرداران با وعده درآمد بالا، افراد را ترغیب می‌کنند که حساب بانکی یا کیف پول دیجیتال خود را در اختیار آن‌ها بگذارند. در نتیجه، تمام تراکنش‌های غیرقانونی که از طریق این حساب انجام می‌شود، به نام صاحب حساب ثبت شده و مسئولیت حقوقی و کیفری آن بر عهده او خواهد بود.

 دیوار همواره با استفاده از سیستم‌های نظارتی هوشمند، در تلاش است از انتشار آگهی‌های مشکوک و مجرمانه جلوگیری کند. بااین‌حال، برخی سودجویان از طریق آگهی‌هایی مانند «استخدام کار در منزل»، «ادمین ارز دیجیتال» و «مشاغل اینترنتی پردرآمد» به جذب افراد ناآگاه پرداخته و از اطلاعات بانکی آن‌ها سوءاستفاده می‌کنند. این افراد، حساب‌های اجاره‌ای را برای اهدافی مانند پول‌شویی، انتقال وجوه سرقتی و فرار مالیاتی به کار می‌گیرند.

 یکی از روش‌های رایج این کلاهبرداران، ایجاد حساب در صرافی‌های ارز دیجیتال است. در این شیوه، آن‌ها از قربانی می‌خواهند حساب کاربری ایجاد کرده، مراحل احراز هویت را طی کنند و اطلاعات ورود را در اختیارشان بگذارند. پس از آن، هرگونه تراکنش غیرقانونی با این حساب انجام می‌شود، بدون اینکه هویت اصلی کلاهبردار فاش شود. روش دیگر شامل جابه‌جایی وجوه از طریق حساب بانکی است. در این حالت، فرد کلاهبردار از قربانی درخواست می‌کند که پول واریزشده را به حساب‌های دیگر منتقل کند یا با آن ارز دیجیتال بخرد و پس از کسر کارمزد، رمزارزها را به کیف پول مشخصی ارسال کند. این شیوه، راهی برای پنهان‌کردن منشأ پول‌های غیرقانونی محسوب می‌شود و فرایند پیگیری و ردیابی را پیچیده‌تر می‌کند.

 قربانیان این نوع کلاهبرداری‌ها، حتی در صورت ناآگاهی، ممکن است با اتهامات سنگینی مانند مشارکت در پول‌شویی مواجه شوند. این موضوع می‌تواند به مجازات‌هایی مانند مسدودشدن حساب بانکی، جریمه نقدی، محدودیت‌های مالی و حتی حبس منجر شود.

 برای پیشگیری از چنین اتفاقاتی، کاربران نباید اطلاعات حساب بانکی یا کیف پول دیجیتال خود را در اختیار افراد ناشناس بگذارند. پیشنهادهای مشکوک با وعده درآمدهای بالا، به‌ویژه در آگهی‌های فاقد اطلاعات شفاف، باید بادقت بررسی شوند. در مواجهه با چنین آگهی‌هایی، بهترین اقدام، گزارش آن به دیوار از طریق گزینه «گزارش آگهی» است تا امکان جلوگیری از فعالیت کلاهبرداران فراهم شود. علاوه بر این، کاربران باید تمام مکالمات و هماهنگی‌های خود را در محیط چت دیوار انجام دهند، چراکه این چت‌ها در صورت نیاز، قابلیت استناد در مراجع قانونی را دارند.