هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران، طی گفتوگویی با خبرگزاری تسنیم اعلام کرد که هرگونه فعالیت مالی مشکوک در هر حوزهای رصد خواهد شد و برای اولین بار بانک اطلاعاتی اشخاص مظنون به پولشویی ایجاد شده که بر همین اساس ۱۳۰۰ شخص مظنون به پولشویی تحت ممنوعیت قرار گرفتند. همچنین در این راستا بیش از ۳۰ پروژه رصد جریانات مالی در حوزه ارز، قاچاق، حوزه رمزارزها و صندوقهای قرضالحسنه فاقد مجوز در دستور کار قرار دارد.
خانی درباره فعالیتهای مربوط به رمزارزها در داخل کشور گفت که در کشور ما هنوز رمزارز فاقد مجوز است و قانونی نیست و هر اقدام اقتصادی که بدون مجوز انجام شود وجاهت قانونی نداشته و ما به عنوان یک فعالیت با زمینه پولشویی به آن نگاه میکنیم.
