راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

کانون صرافان خبر داد: شناسایی ۳۴۰۰ صرافی غیرمجاز در طول یک دهه

در یک دهه اخیر ۳۴۰۰ صرافی متخلف و غیرمجاز شناسایی شده و عمده این متخلفان ارزی در استان‌های مرزی مشغول به معاملات غیرمجاز و کلاهبرداری بوده اند.

به گزارش ایسنا، این روزها که فعالیت صرافی‌های غیرمجاز برای حوالجات ارزی گسترش یافته و سرمایه‌های مردم مورد تهدید قرار گرفته ، لازم است تا از مجاز یا غیرمجاز بودن یک صرافی برای انجام مبادلات اقتصادی و تجاری خود آگاه شوید. 

فرآیند استعلام صرافی‌های مجاز شامل مراجعه به سایت بانک مرکزی، انتخاب گزینه نظارت بانکی، انتخاب گزینه بانک‌ها و نهادهای مجاز مالی، انتخاب گزینه صرافی و در آخر مشاهده تمام صرافی‌های مجاز است. 

آنطور که آمار کانون صرافان نشان می‌دهد، معادل ۱۲۴۳ صرافی مجوز از بانک مرکزی دارند که ۶۸۳ صرافی مجاز به فعالیت هستند. 

همچنین، از سال ۱۳۹۰ تا سال گذشته قریب به ۳۴۰۰ صرافی متخلف و غیرمجاز شناسایی شده است که عمده این متخلفان ارزی در استان‌های مرزی مشغول به معاملات غیرمجاز و کلاهبرداری بوده‌اند.

علاوه بر این،‌از سال ۱۳۹۰ تا تیرماه سال جاری معادل ۱۸۲۰ صرافی غیرمجاز در تهران و ۱۵۸۰ صرافی غیرمجاز نیز در شهرستان‌ها کشف شده که تخلفات این صرافی‌ها شامل پولشویی، قاچاق کالا، فرار مالیاتی، جابه‌جایی پول شرط بندی و قمار و فروش ارزهای جعلی بوده است.

پنج استان آذربایجان غربی، کردستان، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و کرمانشاه بیشترین صرافی‌های غیرمجاز را دارند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.