راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه بانک اقتصاد نوین

به آگاهی سهامداران محترم می‌رساند؛ مجمع عمومی عادی سالیانه بانک اقتصاد نوین (شرکت سهامی عام) برای بررسی عملکرد سال مالی منتهی به سال ۹۸، رأس ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۳۰تیر در محل سالن همایش‌های بین‌المللی هتل المپیک، به نشانی: تهران، بلوار دهکده، ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی تشکیل می‌شود.

دستور جلسه:

  • استماع گزارش هیات‌مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به سال ۹۸.
  • استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به سال ۹۸.
  • اتخاذ تصمیم نسبت به تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به سال ۹۸.
  • انتخاب بازرسان قانونی اصلی و علی‌البدل و حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به سال ۹۹.
  • تعیین حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل.
  • انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های بانک.
  • تعیین پاداش و جبران خدمات اعضای هیات‌مدیره.
  • و سایر مواردی که قابل طرح در مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

بدین‌وسیله از کلیه صاحبان محترم سهام بانک یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می‌شود، به منظور اخذ برگه ورود و حضور در جلسه مجمع عمومی مذکور؛ در روز دوشنبه مورخ ۳۰تیراز ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۴:۰۰ با در دست داشتن مدارک مالکیت سهام یا مستندات نمایندگی/ وکالت/ ولایت/ قیمومت و کارت شناسایی معتبر در محل برگزاری مجمع (آدرس صدرالذکر) حاضر گردند.

نکات ضروری:

با توجه به ابلاغیه شماره ۳۱ / ۱۰۴ مورخ ۲۰ / ۱۲ / ۱۳۹۸ ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و ابلاغیه شماره ۰۵۰ / ۴۴۰ / ب / ۹۸ مورخ ۲۶ / ۱۲ / ۱۳۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادار؛ در راستای رعایت بهداشت و حفظ سلامت سهامداران محترم، تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکت‌ها صرفاً با حضور حداکثر ۱۵ نفر اشخاص حقیقی یا حقوقی و کسب نصاب قانونی لازم برای رسمیت جلسه مقدور می‌باشد، لذا امکان حضور مجازی سهامداران از طریق مراجعه هم‌زمان به پایگاه اطلاع رسانی بانک فراهم شده است.

از سهامداران محترمی که به صورت حضوری در مجمع شرکت خواهند داشت درخواست می‌شود اصول بهداشتی لازم برای حفظ سلامتی خود و حاضرین در جلسه مجمع از جمله؛ خودداری از دست دادن، همراه داشتن ماسک و دستکش، همراه داشتن خودکار، حفظ فاصله ایمنی از دیگران و … . را رعایت کنند.

برای رعایت اصول بهداشتی مرتبط با بیماری کرونا، از پذیرایی رایج در مجمع خودداری می‌شود و با توجه به انتشار صورت‌های مالی حسابرسی شده، گزارش فعالیت هیات‌مدیره و بازرس قانونی در سامانه کدال، توزیع فیزیکی گزارش‌های مذکور در جلسه مجمع، صورت نمی‌پذیرد.

شماره تلفن‌های ۲۴۵۹۴۲۶۶ و ۲۴۵۹۴۲۷۷ (امور سهام) آماده پاسخگویی به سؤالات سهامداران محترم است.

منبع روابط عمومی بانک اقتصاد نوین
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.