مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده موسسه اعتباری ملل برگزار می‌شود

با توجه به حدنصاب نرسیدن جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت اعتباری ملل نوبت اول در تیرماه امسال در راستای رعایت ماده ۸۷ لایحه اصلاح قانون تجارت، جلسه مجمع عمومی عادی سالانه این موسسه اعتباری در ۲۵اسفندماه تشکیل می‌شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت اعتباری ملل، متن این آگهی به شرح زیر می‌باشد:

بدینوسیله پیرو آگهی مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد با توجه به حد نصاب نرسیدن جلسه مجمع عمومی عادی سالانه نوبت اول مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ در راستای رعایت ماده ۸۷ لایحه اصلاح قانون تجارت مقرر شد جلسه مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت دوم) تشکیل شود. لذا از کلیه صاحبان سهام موسسه اعتباری ملل دعوت به عمل می‌آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده سالانه (نوبت دوم) سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ موسسه اعتباری ملل سهامی عام که در ساعت ۱۴ روز شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ در محل تهران به آدرس میدان ونک خیابان شهید خدامی شماره ۵۱ هتل هما تشکیل می‌گردد حضور پیدا کنند.

دستور جلسه:

•  استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
• گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به  ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
• بررسی و تصویب ترازنامه و سود و زیان و صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
• تصمیم‌گیری در مورد میزان و نحوه توزیع سود سهام سال ۱۳۹۶
• انتخاب بازرس اصلی و علی‌البدل شرکت برای یک سال مالی و تعیین حق‌الزحمه آن‌ها
• تعیین حق حضور در جلسات اعضای غیر موظف هیات مدیره
• تعیین روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت

و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می‌باشد.

ضمناً سهامداران محترم، وکلا یا نمایندگان قانونی آنان می‌توانند به منظور اخذ برگ ورود به جلسه در روزهای چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ و پنج‌شنبه مورخ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ از ساعت ۱۰ صبح الی ۱۲ با در دست داشتن کارت ملی، وکالت‌نامه یا برگه نمایندگی معتبر، به اداره سهام موسسه واقع در خیابان شیراز جنوبی، ضلع جنوبی بزرگراه همت، نبش کوچه رضوان، ساختمان مرکزی مؤسس اعتباری ملل طبقه سوم مراجعه کنند. دریافت برگ ورود به مجمع طبق ماده ۹۹ قانون تجارت الزامی است.