راه پرداخت؛ پرمخاطب‌ترین رسانه فین‌تک ایران

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده نوبت دوم بانک سرمایه (سهامی عام)

0

مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده نوبت دوم بانک سرمایه، ساعت ۱۵ سه‌شنبه ۱۱ دی‌ماه ۹۷ در تالار سوره حوزه هنری تهران برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی بانک سرمایه، پیرو آگهی مندرج در روزنامه‌های اطلاعات شماره ۲۷۱۶۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ و دنیای اقتصاد شماره ۴۴۸۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ نظر به اینکه جلسه مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده به حد نصاب قانونی نرسید، لذا بدین‌وسیله از کلیه سهامداران محترم بانک سرمایه (سهامی عام) دعوت می‌شود در جلسه مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده نوبت دوم بانک که در ساعت ۱۵ روز سه‌شنبه ۱۱ دی‌ماه ۹۷ در تالار سوره حوزه هنری واقع در تهران، خیابان سمیه، نرسیده به خیابان حافظ، روبه روی وزارت صنایع و معادن، تالار سوره حوزه هنری تشکیل می‌شود، حضور به هم رسانند.

از سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان تقاضا می‌شود با در دست داشتن اوراق سهام (مدارک مالکیت سهام) و کارت شناسایی معتبر در ساعات اداری روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ و ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ جهت دریافت ورقه ورود به جلسه به اداره سهام، سرمایه‌گذاری و شرکت‌ها به نشانی تهران، خیابان شهید سپهبد قرنی، نبش خیابان اراک، پلاک ۳۴، ساختمان ادارات مرکزی بانک سرمایه، طبقه همکف مراجعه کنند.

 

دستور جلسه:

  • استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
  • استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی بانک در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
  • بررسی و تصویب صورت‌های مالی (ترازنامه، سود و زیان و…) سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
  • انتخاب روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج هرگونه دعوت، اطلاعات و آگهی‌های منتشره بانک برای سال مالی ۱۳۹۷
  • انتخاب حسابرس و بازرس (اصلی و علی‌البدل) قانونی و تعیین حق‌الزحمه آنان برای سال مالی ۱۳۹۷
  • تعیین حق حضور در جلسات اعضای غیرموظف هیأت مدیره و جبران خدمات اعضای هیأت مدیره برای سال مالی ۱۳۹۷
  • سایر مواردی که اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.