خبر

شورای نگهبان FATF را رد کرد

سخنگوی شورای نگهبان گفته است که این شورا اصلاح قانون مبارزه پول‌شویی که جزو مصوبات ۴ گانه موسوم به FATF است را مغایر قانون اساسی دانسته است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان پیش از ظهر امروز (شنبه، ۲۳ تیر) در نشست خبری که در محل این شورا برگزار شد، گفت: «لایحه اصلاح قانون مبارزه پول‌شویی جزو مصوبات ۴ گانه موسوم به FATF است که اعضای شورای نگهبان اعلام کردند که باید از سوی قوه قضائیه ارائه شود و آن را مغایر قانون اساسی دانست.»

 

FATF چیست؟

FATF یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی ۷» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول‌شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد.

مقررات مبارزه با پول‌شویی شامل قوانینی است که اشخاص و شرکت‌ها را موظف می‌کند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولت‌ها توضیح دهند، از این راه، پول‌هایی که از راه‌های نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلف‌های مالی به‌دست‌آمده است، برای ورود به بازارهای مالی با دشواری بیشتری روبه‌رو می‌شود.

در سال ۲۰۰۱ بعد از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر به برج‌های مرکز تجارت جهانی در نیویورک، یک وظیفه دیگر هم به عهده کارشناسان سازمان گذاشته شد و آن این‌که «بازارهای هدف برای سرمایه‌گذاری را ازنظر وجود امکان تأمین مالی تروریسم» بررسی کنند.

 

اقدامات ایران برای مقابله با پول‌شویی؟

دولت یازدهم در سال ۹۴ لایحه‌ای را در همین زمینه به مجلس ارائه کرد و در بهمن‌ماه همان سال نیز این لایحه از سوی مجلس مصوب و به دولت ابلاغ شد.

این قانون تلاش کرده است فعالیت‌های تروریستی را رده‌بندی کند و البته به‌صراحت اعلام کرده است که «اعمالی که افراد، ملت‌ها، یا گروه‌ها و یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند، از مصادیق اقدام تروریستی موضوع این قانون نیست و تعیین مصداق گروه‌های تروریستی و سازمان‌های مشمول این تبصره بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.»

 

ارسال لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی به مجلس

اما در ۲۳ دی ۹۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد با توجه به اشکالات قانون مبارزه با پول‌شویی ازجمله عدم تناسب جرم و مجازات، فقدان بازدارندگی و اثربخشی مجازات، تحدید دایره شمول جرم منشأ به جرائم داخل کشور، عدم امکان پیگرد جرم پول‌شویی به‌صورت مستقل از جرم منشأ، نبود رویه‌های اجرایی مناسب جهت توقیف اموال و ابزار حاصل از ارتکاب جرائم مربوط و با توجه به‌ضرورت پیش‌بینی ساختار عملیاتی مبارزه با پول‌شویی (واحد اطلاعات مالی FIU) در سطح قانون و انتزاع وظایف اجرایی از شورای عالی مبارزه با پول‌شویی و به‌منظور اصلاح قانون مذکور در راستای برآورده کردن نیازهای داخلی و نیز تطبیق با استانداردهای بین‌المللی، لایحه‌ای برای اصلاح این قانون به مجلس ارائه می‌شود.

 

مخالفت شورای نگهبان با لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی

پس از رفت‌وبرگشت‌های که این لایحه بین شورای نگهبان وجود داشت سرانجام عباسعلی کدخدایی اعلام کرد این لایحه چون باید از طریق قوه قضائیه به مجلس ارائه می‌شده است در این شورا مغایر با قانون اساسی تشخیص داده شد.

درباره نویسنده

اتاق خبر راه پرداخت

اتاق خبر راه پرداخت همه مطالب و خبر‌های مهم فین‌تک ایران را رصد و منتشر می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید

/* ]]> */