راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

پول‌شویی

آخرین خبرها، مقالات و مطالب مربوط به پول‌شویی را می‌توانید در ادامه ببینید.

بانک مرکزی اعلام کرد / افتتاح حساب گروهی برای کارکنان شرکت‌ها ممنوع شد

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای خطاب به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری افتتاح هر گونه حساب را به صورت گروهی برای کارکنان شرکت‌ها ممنوع کرد. بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد: «در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی،

مناقشه بر سر ماهیت یک دارایی / آیا کشورها می‌توانند درباره مقررات رمزارزها به توافق برسند؟

نبود قوانین و مقررات بین‌المللیروشن برای بازار رمزارزها یکی از دغدغه‌های اصلی سرمایه‌گذاران این بازار و همچنین دولت‌هاست. اخیراً در مجلس آمریکا لایحه‌ای برای شفافیت نظارت بر بازار ارزهای دیجیتال ارائه شده و همین امر امیدواری‌های زیادی را

کارنگ پنجاه‌وسوم با ضمیمه رمزارز شماره بیست‌وسه منتشر شد

هفته‌نامه اقتصاد نوآوری ایران، کارنگ به پنجاه‌وسومین شماره خود رسید. تازه‌ترین شماره کارنگ با عکس جلدی از محمدرضا جمالی، مدیرعامل نبض‌افزار منتشرشده که همراه با گفت‌وگویی مفصل است. جمالی که در حوزه رگ‌تک فعال است، طی این سال‌ها با نگاه

انگشت اتهام پول‌شویی به سمت بایننس

کسری حسنی / طبق گزارشی از رویترز در روز دوشنبه، این خبرگزاری ادعا کرده که ممکن است صرافی رمزارزی بایننس، بزرگترین صرافی فعال در این حوزه، اجازه پولشویی به مبلغ 2.35 میلیارد دلار را در یک دوره 5 ساله داده باشد. در این گزارش به پردازش پول

الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت بانکی اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال ابلاغ شد

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید نسبت به تعیین سطح فعالیت موردانتظار اشخاص حقیقی فاقد شغل یا اشخاص حقوقی غیرفعال اقدام کرده و مراتب را مطابق با رویه‌ای که بانک مرکزی تعیین می‌کند به این بانک اعلام کنند. پیش از بررسی مفاد این

زنگ خطر برای کسب‌وکارهای کریپتو در کشور / ظهور توکن‌های غیرواقعی بیش از همه منافع کسب‌وکارهای واقعی کریپتو را به خطر می‌اندازند

این روزها تعداد توکن‌های ناشناس و بدون پشتوانه آن‌قدر زیاد شده که اگر یک هفته نام توکن جدیدی را نشنویم، عجیب است. در تعطیلاتی که گذشت، شاهد سروصدای توکن جدیدی با نام CCN در شبکه‌های اجتماعی بودیم. توکنی که در کنسرت دوشنبه گذشته تتلو تبلیغ

استرالیا؛ یک گام به جلو در رگولاتوری رمزارزها / آستراک و آپرا، دو رگولاتور اصلی استرالیا، برای کسب‌وکارهای رمزارزی توصیه‌هایی ارائه دادند

راضیه مینایی / دو رگولاتور اصلی استرالیا با صدور بیانیه و دستورالعمل، توصیه‌هایی به کسب‌وکارهای رمزارزی ارائه دادند. این اقدام از سوی مرکز تحلیل و گزارش تراکنش‌های استرالیا (AUSTRAC) و سازمان مقررات احتیاطی استرالیا (APRA)، در راستای

در گفت‌و‌گو با احسان قاضی‌زاده، مدیرعامل اکسیر درباره وضعیت رگولاتوری حوزه رمزارزها مطرح شد / ۱۴۰۱؛ سال سرنوشت‌ساز حوزه رمزارزها در کشور

عصر تراکنش 55 و 56 / اکسیر را می‌توان از اولین صرافی‌های ایرانی دانست که فعالیت خود را در حوزه تبادل رمزارز آغاز کرد و در ادامه نیز با رفتار حرفه‌ای خود توانست کاربران بسیاری به سوی خود جلب کند. احسان قاضی‌زاده، مدیرعامل این کسب‌و‌کار

دستورالعمل ارائه غیرحضوری خدمات به مشتریان بانک‌ها ابلاغ شد

دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در راستای توسعه خدمات الکترونیکی، تسهیل ارائه خدمات بانکی به مردم و کاهش مراجعات حضوری به

آیا روسیه می‌تواند از رمزارز برای دور زدن سوئیفت استفاده کند؟

کسری حسنی / از زمانی که بانک‌های تحریم شده روسیه دسترسی به ارتباطات مالی بین بانکی جهانی معروف به سوئیفترا از دست دادند، سرمایه‌گذاران معتقدند دولت روسیه ممکن است برای مدیریت کسب‌وکارهای روزانه به فناوری دفترکل توزیع شده روی آورد.

امکان افتتاح حساب غیرحضوری برای بانک‌ها به‌صورت رسمی فراهم شد

طبق اعلام مدیر روابط عمومی بانک مرکزی عملاً امکان افتتاح حساب غیرحضوری برای بانک‌ها فراهم شد. مصطفی قمری وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در پیامی توییتری نوشت: «با مصوبه امروز «شورای عالی مبارزه با پول‌شویی»، عملاً امکان افتتاح حساب

تفاوت مفهوم بانکداری پلتفرمی با مفهوم بانکداری باز و بانکداری به‌عنوان سرویس

مصطفی جاویده، معاون فناوری اطلاعات شرکت تأمین خدمات سیستم‌های کاربردی کاسپین / امروزه مفهوم بانکداری باز (Open Banking) به‌عنوان یکی از روندهای محبوب در بانک‌ها، فرصتی جهت رشد و کاهش هزینه‌ها در اختیار آنها قرار می‌دهد. از این رو بانک‌های

آشنایی با قرارداد تجاری هوشمند با استفاده از بستر بلاکچین / سازوکارهای اتخاذی برای استفاده از رمزارز به‌منظور صادرات و واردات کشور

احسان محمودی / نشست تخصصی با موضوع «سازوکار استفاده از رمزدارایی برای تجارت خارجی» توسط کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران برگزار شد. محمدرضا طلایی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران؛ امیر عابدی، رئیس کمیسیون

هوش مصنوعی؛ اهرمی برای تسریع رشد کسب‌وکارها

این روزها دیگر هوش مصنوعی صرفاً امکانی برای کسب مزیت رقابتینیست و استفاده از آن به یک ضرورت تبدیل شده است. با این‌ حال هنوز کسب‌وکارها با تمامی مزیت‌های این فناوری آشنا نیستند و آن‌طور که باید از تمامی پتانسیل‌های آن برای بهبود شرایط خود

در مجمع عمومی عادی نوبت دوم سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران مطرح شد / پیش‌بینی افزایش ۶۴ درصدی درآمدهای سازمان نصر در بودجه سال آینده

ابوالفضل رجبی / صبح روز چهارشنبه مجمع عمومی عادی نوبت دوم سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهرانبه صورت آنلاین برگزار شد. در این نشست ابتدا گزارشی در رابطه با فعالیت‌های زیرساختی و روساختی ارائه شد و در ادامه دستورهای مختلفی چون میزان حق

چرا دارندگان رمزارز، نگران لایحه زیرساخت در آمریکا هستند؟ / الزام به گزارش‌دهی به IRS در تراکنش‌های رمزارزیِ بالای ۱۰ هزار دلار

نسیم بنایی / بازار رمزارزها، بازاری بین‌المللی است و به همین خاطر تحت تاثیر رویدادها و مسائل جهانی قرار می‌گیرد. از آن‌جا که آمریکابه عنوان اقتصاد اول جهان در همه بازارها ایفای نقش می‌کند، طبیعی است که هر اتفاقی در این کشور، تکانی به

وزارت خزانه‌داری آمریکا: صنعت ارزهای دیجیتال ملزم به پیروی از قوانین تحریمی آمریکاست

وزارت خزانه‌داری آمریکا، صرافی‌های رمزارز و شرکت‌های ارائه‌دهنده کیف‌های دیجیتالی را وادار کرد با استفاده از ابزار و فناوری موقعیت‌یابی جغرافیایی، دسترسی کشورهای تحت تحریم‌های آمریکا را مسدود کنند. اخیراً با افزایش حملات باج‌افزاری،