راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

پول‌شویی

آخرین خبرها، مقالات و مطالب مربوط به پول‌شویی را می‌توانید در ادامه ببینید.

امیرعباس امامی اولین سخنران رویداد ارز دیجیتال بانک مرکزی / از ماهیت و تاریخچه پول چه می‌دانید؟

رویداد آنلاین «ارز دیجیتال بانک مرکزی، تهدید، فرصت یا ضرورت» در حال برگزاری است و قصد دارد با حضور افراد صاحب‌نظر و سرشناس در حوزه‌های مربوطه به بررسی ضرورت، تشریح ابعاد فنی، اقتصادی و حقوقی مقررات‌گذاری هوشمند و ایجاد و عرضه پول دیجیتال

رسوایی سریالی غول‌های اروپا / پس از وایرکارت حالا پای مدیرعامل سابق ING به میان آمده است

همرس پس از 29 سال فعالیت در آی‌ان‌جی، در سال جاری به مدیرعاملی بانک سوئیسی یوبی‌اس منصوب شد. هرچند او دیگر از آی‌ان‌جی فاصله گرفته اما گذشته او در رأس این بانک هلندی مشکلاتی را برای همرس به وجود آورده است.

اتباع خارجی چه مدارکی برای انجام امور بانکی نیاز دارند؟

در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی کشور، فهرست مدارک شناسایی اشخاص خارجی برای انجام امور بانکی اعلام شد. به گزارش ایسنا، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد: «در اجرای تکلیف مقرر در تبصره ۶ ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه

پول‌شویی الکترونیکی در ژاپن ۳ برابر شد

آژانس پلیس ملی ژاپن اعلام کرد: « که سال گذشته نزدیک به ۴۰۰۰ مورد مشکوک به پول‌شویی گزارش شده که بیشتر آنها مربوط به انتقال پول الکترونیکی بوده است.» به گزارش تسنیم، 3913 مورد پول‌شویی توسط اپراتورهای خدمات انتقال وجوه غیر بانکی در سال

سهیل شهیدی، مجرم در ایالات‌متحده، ارائه‌دهنده خدمات در ایران

رضا قربانی: «مسلماً من سهیل شهیدی را یک مجرم و تهدیدی برای امنیت ملی هیچ کشوری نمی‌دانم. او در واقع فردی بود که سعی داشت از فناوری برای کمک به مردم جهت انتقال پول الکترونیکی به صورت بین‌المللی استفاده کند، قابلیتی که کسب‌وکارهای نوآور در…

مراقب هکرهای خودپرداز باشید

به گفته آژانس‌های آمریکایی، یکی از گروه‌هایی که در زمینه برداشت غیرمجاز پول از خودپردازها تخصص دارد «بیگل‌بویز» است؛ گروهی که با یک آژانس جاسوسی در کره شمالی ارتباط دارد و از سال 2015 تاکنون، دو میلیارد دلار سرقت کرده است.

احراز هویت چیست، چه انواعی دارد و چرا مهم است؟

این روزها اگر قصد سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی مثل بورس یا خرید ارز دیجیتال را داشته باشید، حتما با سدی به نام احراز هویت برخورد کرده‌اید. سایت‌ها و کانال‌های تلگرام پر شده‌اند از پرسش و پاسخ علاقه‌مندان به بورس درباره‌ احراز هویت سجام.

سقف پرداخت نقدی به مشتریان بانک‌ها ۴۵ میلیون تومان تعیین شد

بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای به بانک‌ها، سقف پرداخت وجه نقد به مشتریان را در موسسات اعتباری ۴۵ میلیون تومان تعیین کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای خطاب به تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد که براساس بند

ایران در لیست سیاه FATF قرار گرفت

دیده‌بان کارگروه ویژه اقدام مالی روز جمعه از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه این گروه در پی عدم تصویب لایحه «تامین مالی تروریسم» در این کشور خبر داد. این تصمیم پس از سه سال هشدارهای پیاپی کارگروه ویژه اقدام مالی مبنی بر تصویب لایحه

ایران چه وضعیتی در گروه اقدام ویژه مالی (FATF) دارد؟

این روزها خبرهای زیادی درخصوص وضعیت ایران در گروه اقدام ویژه مالی (FATF) می‌شنویم. این گروه تاکنون چندین‌بار برای تصویب لوایح چهارگانه به ایران فرصت داده، اما با گذشت چندین ماه از این مهلت باز هم تصویب آنها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

همتی به روسای شعب: در شعبه‌ها دزد بگیرید

چند روز پیش بود که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی گفت: «در یکی از شعب بانک‌ها یک تراکنش 300 میلیارد تومانی به نام یک بچه چهار ساله ثبت شده است.» او این مساله را متوجه رئیس شعبه دانست و گفت: «مگر ممکن است رئیس شعبه بگوید من نمی‌دانستم.»

پس از رسوایی‌های مالی در بانک‌های اروپایی، کشورهای اتحادیه اروپا به دنبال ایجاد یک واحد نظارتی مشترک برای مقابله با پولشویی هستند

پس از بروز یک سری رسوایی‌ در بانک‌ها، برخی کشورهای اتحادیه اروپا در تلاش‌اند تا یک سازمان نظارتی جدیدی برقرار کنند که مسئولیت نظارت بر پولشویی موسسات مالی را از دوش ایالت‌ها بردارد. در بیانیه‌ای مشترک، کشورهای آلمان، فرانسه، ایتالیا،…

دادیار دادسرای تهران: مصوبه هیات وزیران در مورد ماینینگ، خودتحریمی است

محمدحسین دری، دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران معتقد است که مصوبه اخیر هیات وزیران در مورد ماینینگ باعث از دست رفتن فرصت‌های متعدد می‌شود و نباید این فرصت‌ها را از دست بدهیم. به همین بهانه با دری گفت‌وگو کردیم. او معتقد است که این مصوبه

سندیکای پولشویی در اسپانیا که از دستگاه‌های خودپرداز بیت‌کوین برای پرداخت قاچاق مواد مخدر استفاده می‌کرد

با استناد به گزارش «بلومبرگ»، پلیس اسپانیا ادعا می‌کند که در تلاش‌های اخیرش برای انحلال یک سندیکای پولشویی، دریافته که در قوانین ضدپولشویی اروپا، روزنه‌ای وجود دارد. لازم به ذکر است که سندیکای نامبرده از دستگاه‌های خودپرداز بیت‌کوین برای…

بررسی مسائل حقوقی فین‌تک‌ها در رویداد فیناپ

گپ‌وگفت بیدبرگ با همکاری فیناپ با محوریت مسائل حقوقی فین‌تک‌ها چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در فضای کار اشتراکی کارمانا برگزار می‌شود. بیدبرگ، پلتفرم مشاور بیمه، مالیات و امور حقوقی با همکاری رویداد فیناپ برای بالا بردن آگاهی…