راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

پول‌شویی

آخرین خبرها، مقالات و مطالب مربوط به پول‌شویی را می‌توانید در ادامه ببینید.

بزرگ‌ترین عملیات پولشویی با ارزهای دیجیتالی در انگلیس متوقف شد / مصادره ارز دیجیتالی به ارزش ۱۱۴ میلیون پوند

پلیس انگلیس به دنبال تحقیقات گسترده موفق شد با شناسایی یک باند پولشویی، مقدار قابل‌توجهی ارز دیجیتالی به ارزش ۱۱۴ میلیون پوند ( ۱۵۸.۸ میلیون دلار) را که برای پولشویی مورداستفاده قرار می‌گرفتند مصادره کند. این یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌ها در

طرح اصلاح قانون پایانه‌های فروشگاهی اعلام وصول شد

سید ناصر موسوی لارگانی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را اعلام وصول کرد. به گزارش ایرنا، لارگانی در جریان جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس (28 اردیبهشت) و بررسی گزارش نظارتی کمیسیون

خالق نرم‌افزار مک‌آفی به کلاهبرداری در تبلیغ رمزارزها متهم شد

به گفته دادستان‌های آمریکایی، مک‌آفی از طریق تبلیغ رمز ارزها، سخنرانی، مشاوره شغلی و فروش حق داستان زندگی‌اش برای یک مستند؛ بدون اینکه درامدش را اعلام کند، میلیون‌ها دلار کسب کرده است.

پروژه پرداخت موبایلی توسط بانک مرکزی کلید خورد / همتی: شرکت‌های پرداخت وارد رقابت در ارائه فناوری‌های جدید شوند

آیین رونمایی از پروژه پرداخت موبایلی مبتنی بر EMV (کهربا) با حضور عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی برگزار شد. به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در خصوص سه هدف اصلی بانک مرکزی در حوزه پرداخت، گفت: «افزایش رفاه و تسهیل

مهلت یک ماهه بانک‌ها به دارندگان حساب های فاقد کد شهاب اتباع افغانستانی

مهدی محمودی، مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور از مهلت یک‌ماهه بانک‌ها به دارندگان حساب‌های فاقد کد شهاب اتباع افغانستانی خبر داد. به گزارش ایسنا، مهدی محمودی در خصوص مسدود شدن کارت‌های بانکی اتباع افغانستانی تصریح کرد: «در

امیرعباس امامی اولین سخنران رویداد ارز دیجیتال بانک مرکزی / از ماهیت و تاریخچه پول چه می‌دانید؟

رویداد آنلاین «ارز دیجیتال بانک مرکزی، تهدید، فرصت یا ضرورت» در حال برگزاری است و قصد دارد با حضور افراد صاحب‌نظر و سرشناس در حوزه‌های مربوطه به بررسی ضرورت، تشریح ابعاد فنی، اقتصادی و حقوقی مقررات‌گذاری هوشمند و ایجاد و عرضه پول دیجیتال

رسوایی سریالی غول‌های اروپا / پس از وایرکارت حالا پای مدیرعامل سابق ING به میان آمده است

همرس پس از 29 سال فعالیت در آی‌ان‌جی، در سال جاری به مدیرعاملی بانک سوئیسی یوبی‌اس منصوب شد. هرچند او دیگر از آی‌ان‌جی فاصله گرفته اما گذشته او در رأس این بانک هلندی مشکلاتی را برای همرس به وجود آورده است.

اتباع خارجی چه مدارکی برای انجام امور بانکی نیاز دارند؟

در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی کشور، فهرست مدارک شناسایی اشخاص خارجی برای انجام امور بانکی اعلام شد. به گزارش ایسنا، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد: «در اجرای تکلیف مقرر در تبصره ۶ ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه

پول‌شویی الکترونیکی در ژاپن ۳ برابر شد

آژانس پلیس ملی ژاپن اعلام کرد: « که سال گذشته نزدیک به ۴۰۰۰ مورد مشکوک به پول‌شویی گزارش شده که بیشتر آنها مربوط به انتقال پول الکترونیکی بوده است.» به گزارش تسنیم، 3913 مورد پول‌شویی توسط اپراتورهای خدمات انتقال وجوه غیر بانکی در سال

سهیل شهیدی، مجرم در ایالات‌متحده، ارائه‌دهنده خدمات در ایران

رضا قربانی: «مسلماً من سهیل شهیدی را یک مجرم و تهدیدی برای امنیت ملی هیچ کشوری نمی‌دانم. او در واقع فردی بود که سعی داشت از فناوری برای کمک به مردم جهت انتقال پول الکترونیکی به صورت بین‌المللی استفاده کند، قابلیتی که کسب‌وکارهای نوآور در…

مراقب هکرهای خودپرداز باشید

به گفته آژانس‌های آمریکایی، یکی از گروه‌هایی که در زمینه برداشت غیرمجاز پول از خودپردازها تخصص دارد «بیگل‌بویز» است؛ گروهی که با یک آژانس جاسوسی در کره شمالی ارتباط دارد و از سال 2015 تاکنون، دو میلیارد دلار سرقت کرده است.

احراز هویت چیست، چه انواعی دارد و چرا مهم است؟

این روزها اگر قصد سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی مثل بورس یا خرید ارز دیجیتال را داشته باشید، حتما با سدی به نام احراز هویت برخورد کرده‌اید. سایت‌ها و کانال‌های تلگرام پر شده‌اند از پرسش و پاسخ علاقه‌مندان به بورس درباره‌ احراز هویت سجام.

سقف پرداخت نقدی به مشتریان بانک‌ها ۴۵ میلیون تومان تعیین شد

بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای به بانک‌ها، سقف پرداخت وجه نقد به مشتریان را در موسسات اعتباری ۴۵ میلیون تومان تعیین کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای خطاب به تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد که براساس بند

ایران در لیست سیاه FATF قرار گرفت

دیده‌بان کارگروه ویژه اقدام مالی روز جمعه از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه این گروه در پی عدم تصویب لایحه «تامین مالی تروریسم» در این کشور خبر داد. این تصمیم پس از سه سال هشدارهای پیاپی کارگروه ویژه اقدام مالی مبنی بر تصویب لایحه