آژانس تحقیقات فدرال پاکستان واحدی تخصصی برای بررسی جرایم مرتبط با رمزارزها راهاندازی کرده است. این واحد قرار است استفاده از داراییهای دیجیتال در پولشویی، تأمین مالی تروریسم و دیگر فعالیتهای مجرمانه را بررسی کند.
آژانس تحقیقات فدرال پاکستان (FIA) از تأسیس یک واحد تخصصی تحقیقات رمزارزی در مرکز تازه راهاندازیشده فرماندهی و کنترل ملی این کشور خبر داده است. تمرکز اصلی این واحد، شناسایی و بررسی استفاده احتمالی از رمزارزها در جرایمی مانند پولشویی و تأمین مالی تروریسم خواهد بود.
محمد اطهر وحید، مدیر بخش مقابله با تروریسم FIA، در گفتوگو با روزنامه پاکستانی «داون» توضیح داده است که مسئولیت این واحد با وظایف سازمان تنظیمگری داراییهای مجازی پاکستان (PVARA) متفاوت خواهد بود.
PVARA مسئول تنظیمگری بازار، صدور مجوز برای ارائهدهندگان خدمات دارایی مجازی و نظارت بر فعالیت آنهاست؛ در مقابل، واحد جدید FIA مواردی را بررسی میکند که در آنها احتمال استفاده از داراییهای دیجیتال برای ارتکاب جرم وجود دارد.
پیشنهاد تشکیل واحدهای مشابه در نهادهای دیگر
مدیر بخش مقابله با تروریسم FIA همچنین پیشنهاد کرده است که آژانس ملی تحقیقات جرایم سایبری پاکستان (NCCIA) و نیروی مبارزه با مواد مخدر این کشور (ANF) نیز واحدهای تخصصی مشابهی تشکیل دهند.
به گفته او، چنین واحدهایی میتوانند استفاده از رمزارزها در جرایم سایبری، کلاهبرداریهای دیجیتال و معاملات مرتبط با قاچاق مواد مخدر را بررسی کنند. FIA همچنین در حال تدوین مقررات جدیدی است تا تحقیقات و پروندههای این نهاد در بازههای زمانی مشخص به نتیجه برسند.
مرکز فرماندهی و کنترل ملی پاکستان که واحد تحقیقات رمزارزی در آن مستقر شده، بستری یکپارچه برای پایش اطلاعات، تجمیع دادههای اطلاعاتی، هماهنگی میان سازمانها و پشتیبانی از عملیات سراسری فراهم میکند.
در این مرکز علاوه بر واحد تحقیقات رمزارزی، بخشهای تخصصی مبارزه با پولشویی، تحقیقات دارکوب، پایش جرایم سایبری، تحلیل ریسک، مدیریت مرزی و هماهنگی با پلیس بینالملل نیز فعالیت میکنند.
گسترش چارچوب تنظیمگری رمزارزها در پاکستان
تشکیل واحد جدید FIA در شرایطی انجام شده که پاکستان طی ماههای گذشته برنامههای خود را برای تنظیمگری و توسعه صنعت داراییهای دیجیتال گسترش داده است.
پارلمان پاکستان در مارس ۲۰۲۶ «قانون داراییهای مجازی» را تصویب کرد و به این ترتیب، PVARA از یک نهاد موقت به تنظیمگر دائمی و قانونی داراییهای دیجیتال در این کشور تبدیل شد. این سازمان اختیار دارد بر صرافیهای رمزارزی، متولیان نگهداری دارایی، صادرکنندگان توکن و دیگر ارائهدهندگان خدمات دارایی مجازی نظارت و برای آنها مجوز صادر کند.
فعالیت بدون مجوز در بازار داراییهای مجازی پاکستان بر اساس این قانون میتواند تا ۵۰ میلیون روپیه پاکستان جریمه و پنج سال حبس به دنبال داشته باشد. همچنین تبلیغ یا عرضه بدون مجوز داراییهای مجازی ممکن است با جریمهای تا ۲۵ میلیون روپیه و سه سال حبس همراه شود.
PVARA پیشتر برای صرافیهای بینالمللی بایننس و HTX گواهی عدم مخالفت صادر کرده است. این تأییدیه به معنای مجوز نهایی فعالیت نیست، اما به این شرکتها اجازه میدهد مراحل ثبت، انطباق با الزامات مبارزه با پولشویی و درخواست مجوز کامل را ادامه دهند.
دولت پاکستان همچنین برنامههایی مانند راهاندازی استیبلکوین حاکمیتی، ایجاد ذخیره دولتی بیتکوین و اختصاص دو هزار مگاوات برق به استخراج بیتکوین و مراکز داده هوش مصنوعی را مطرح کرده است.
ترکیب توسعه بازار و ایجاد واحدهای تخصصی نظارتی و قضایی نشان میدهد پاکستان در تلاش است همزمان با ورود رسمیتر به اقتصاد داراییهای دیجیتال، زیرساختهای مقابله با سوءاستفادههای مالی و امنیتی از این فناوری را نیز گسترش دهد.
