راه پرداخت؛ پرمخاطب‌ترین رسانه فین‌تک ایران
-

پول‌شویی

آخرین خبرها، مقالات و مطالب مربوط به پول‌شویی را می‌توانید در ادامه ببینید.

ایران در لیست سیاه FATF قرار گرفت

دیده‌بان کارگروه ویژه اقدام مالی روز جمعه از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه این گروه در پی عدم تصویب لایحه «تامین مالی تروریسم» در این کشور خبر داد.این تصمیم پس از سه سال هشدارهای پیاپی کارگروه ویژه اقدام مالی مبنی بر تصویب لایحه
ادامه ...

ایران چه وضعیتی در گروه اقدام ویژه مالی (FATF) دارد؟

این روزها خبرهای زیادی درخصوص وضعیت ایران در گروه اقدام ویژه مالی (FATF) می‌شنویم. این گروه تاکنون چندین‌بار برای تصویب لوایح چهارگانه به ایران فرصت داده، اما با گذشت چندین ماه از این مهلت باز هم تصویب آنها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
ادامه ...

همتی به روسای شعب: در شعبه‌ها دزد بگیرید

چند روز پیش بود که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی گفت: «در یکی از شعب بانک‌ها یک تراکنش 300 میلیارد تومانی به نام یک بچه چهار ساله ثبت شده است.» او این مساله را متوجه رئیس شعبه دانست و گفت: «مگر ممکن است رئیس شعبه بگوید من نمی‌دانستم.»
ادامه ...

پس از رسوایی‌های مالی در بانک‌های اروپایی، کشورهای اتحادیه اروپا به دنبال ایجاد یک واحد نظارتی مشترک برای مقابله با پولشویی هستند

پس از بروز یک سری رسوایی‌ در بانک‌ها، برخی کشورهای اتحادیه اروپا در تلاش‌اند تا یک سازمان نظارتی جدیدی برقرار کنند که مسئولیت نظارت بر پولشویی موسسات مالی را از دوش ایالت‌ها بردارد. در بیانیه‌ای مشترک، کشورهای آلمان، فرانسه، ایتالیا،…
ادامه ...

دادیار دادسرای تهران: مصوبه هیات وزیران در مورد ماینینگ، خودتحریمی است

محمدحسین دری، دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران معتقد است که مصوبه اخیر هیات وزیران در مورد ماینینگ باعث از دست رفتن فرصت‌های متعدد می‌شود و نباید این فرصت‌ها را از دست بدهیم. به همین بهانه با دری گفت‌وگو کردیم. او معتقد است که این مصوبه
ادامه ...

سندیکای پولشویی در اسپانیا که از دستگاه‌های خودپرداز بیت‌کوین برای پرداخت قاچاق مواد مخدر استفاده می‌کرد

با استناد به گزارش «بلومبرگ»، پلیس اسپانیا ادعا می‌کند که در تلاش‌های اخیرش برای انحلال یک سندیکای پولشویی، دریافته که در قوانین ضدپولشویی اروپا، روزنه‌ای وجود دارد. لازم به ذکر است که سندیکای نامبرده از دستگاه‌های خودپرداز بیت‌کوین برای…
ادامه ...
banner2

بررسی مسائل حقوقی فین‌تک‌ها در رویداد فیناپ

گپ‌وگفت بیدبرگ با همکاری فیناپ با محوریت مسائل حقوقی فین‌تک‌ها چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در فضای کار اشتراکی کارمانا برگزار می‌شود.بیدبرگ، پلتفرم مشاور بیمه، مالیات و امور حقوقی با همکاری رویداد فیناپ برای بالا بردن آگاهی…
ادامه ...

احراز هویت کاربر یکی از دغدغه‌های مهم سیستم‌های پرداخت و بانکی است / تهدید حریم خصوصی با دریافت اجباری کد ملی و شماره تلفن همراه برای فعال‌سازی اپلیکیشن‌ها

علی عزیزی، کارشناس راهکارهای پرداخت / احراز هویت کاربر یکی از دغدغه‌های مهم سیستم‌های پرداخت و بانکی است که در صورت اعمال فرآیند صحیح شناخت مشتری، آمار کلاه‌برداری و پول‌شویی به طرز قابل توجه ای کاهش پیدا می‌کند. این موضوع در دنیای مدرن…
ادامه ...

چند حساب بانکی می‌توانیم داشته باشیم؟

افتتاح ۲۴۲ حساب بانکی به نام یک پسر هشت‌ساله در پرونده تخلفات بانک سرمایه، بهانه‌ای برای بررسی شرایط و ضوابط افتتاح حساب جدید پس از قوانین جدید بانک مرکزی در دو سال اخیر شد.به گزارش ایسنا، پرونده تخلفات بانک سرمایه در مراجع قضائی در حال…
ادامه ...

همه‌چیز درباره کی‌وای‌سی و قوانین ضدپولشویی / مشتری‌ات را بشناس

فرایندهای شناخت مشتری و ضدپولشویی موضوعات مهمی هستند که در همه‌ جای دنیا چالش‌هایی دارند؛ اینکه چطور باید انجام شوند تا جلوی جعل گرفته شود و اینکه سخت و هزینه‌بر هستند. در ایران کی‌وای‌سی چه فاصله‌ای با دنیا دارد.ماهنامه عصر تراکنش /…
ادامه ...

اکنون نوبت ایران است

منصور بیطرف، سردبیر روزنامه تعادل، روزنامه تعادل /  بالاخره بعد از گذشت حدود 9 ماه از خروج امریکا از برجام و تحریم اقتصادی آن کشور علیه ایران، اتحادیه اروپا به وعده خود عمل کرد و کانال مالی ویژه با ایران را ثبت و راه‌اندازی کرد. این کانال…
ادامه ...
banner2

شورای عالی هماهنگی اقتصادی، سومین اختیارات ویژه در مقابله با پولشویی را به بانک مرکزی داد

شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه در جلسه عصر شنبه، پیشنهادهای بانک مرکزی درجهت تسهیل و شفاف‌سازی مبادلات بانکی و مقابله مؤثرتر با پولشویی را تصویب کرد.به گزارش ایران، در این جلسه که با حضور رئیسان قوای مقننه و قضائیه و به ریاست حسن…
ادامه ...

نقش فین‌تک در بهبود نحوه‌ی دسترسی به خدمات مالی / معرفی ۵ استارت‌آپ قدرتمند از پنج کشور مختلف

هدف اصلی تأسیس شرکت‌های فعال در حوزه‌ی فین‌تک این است که مشکلات موجود در عرصه‌ی مالی، تأمین مالی خرد و پرداخت آنلاین کشور خود را حل‌وفصل کنند. 1) فورجی کپیتال (4G Capital)، کنیاعدم دسترسی به منابع مالی، به یک چالش بزرگ برای…
ادامه ...

مشکل کونلون بانک چین با بازرگانان ایرانی چیست؟

مشاور دبیر کل اتاق بازرگانی تهران گفت: «گلایه فعالان اقتصادی کشورمان از بانک کونلون چین بیشتر ناشی از تلاش این بانک برای مبادله با یوان و اجتناب از مبادله با یورو و دلار است.»به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون وردی‌نژاد گفت: «مناسبات ایران و…
ادامه ...

درس‌هایی از شکست پاکستان / استدلال غلط مخالفان پیوستن ایران به FATF

مهرداد سپه‌وند؛ مدیر گروه پژوهشی بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی / درزمانی که تصویب لوایح لازم برای جرم‌انگاری پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در حال تبدیل‌شدن به قانون است برخی مخالفان پیوستن ایران به FATF با یک استدلال غلط، مسئولان را به…
ادامه ...

فراخوان ارسال مقاله پنجمین همایش مدیریت ریسک و بیمه

علاقه‌مندان به شرکت در پنجمین همایش مدیریت ریسک و بیمه با رویکرد بازار (چالش‌ها و راهکارها) می‌توانند آثار خود را تا 30 آذرماه 1397 به دبیرخانه همایش ارسال کنند.به گزارش روابط عمومی و اعلام مدیر آموزش و پژوهش بیمه کوثر، استادان، پژوهشگران…
ادامه ...