طبق بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی به شبکه بانکی: اخذ شماره فراگیر مشتریان برای ارائه خدمات بانکی الزامی‌است؛
به گزارش راه پرداخت به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، اداره مبارزه با پولشویی این بانک طی بخشنامه‌ای به بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرد؛ در اجرای دقیق مفاده ماده (۱۲) دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتباری و همچنین ماده (۹) دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری، تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری باید ترتیبی اتخاذ نمایند تا از ابتدای سال ۱۳۹۱ کلیه خدمات ارائه شده (به ویژه هر گونه واریز و برداشت وجه)، منوط به اخذ یکی از شماره‌های فراگیر مشتریان (شماره ملی، شناسه ملی و یا شماره اختصاصی اشخاص خارجی) و ثبت آن در سامانه‌های مرتبط گردد.
