رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از دستگیری اعضای یک باند کلاهبرداری سایبری خبر داد که با راه‌اندازی کانال‌ها و گروه‌های جعلی به نام صرافی‌های معتبر در تلگرام، فروشندگان ارز را به معامله ترغیب می‌کردند. متهمان پس از دریافت ارز، وجه معامله را از حساب بانکی قربانیان فیشینگ به حساب فروشندگان واریز می‌کردند؛ اقدامی که به مسدودشدن حساب برخی از فروشندگان و ثبت شکایت آنها منجر شد.
سردار داود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ، اعلام کرد رسیدگی به این پرونده پس از دریافت چندین شکایت از افرادی آغاز شد که در کانال‌های تلگرامی اقدام به فروش ارز کرده و پس از دریافت وجه معامله، با مسدودی حساب بانکی خود مواجه شده بودند.
به گفته او، بررسی‌های کارشناسان پلیس فتا نشان داد متهمان با جعل عنوان صرافی‌های معتبر و پیشنهاد خرید ارز با قیمتی بالاتر از نرخ بازار، فروشندگان را برای انجام معامله ترغیب می‌کردند.
واریز پول‌های سرقت‌شده به حساب فروشندگان ارز
بر اساس توضیحات رئیس پلیس فتا تهران بزرگ، اعضای این باند پس از توافق با فروشندگان، ارز موردنظر را از طریق پیک دریافت می‌کردند. سپس مبلغ معامله به حساب فروشنده واریز می‌شد، اما منشأ این پول، حساب بانکی افرادی بود که پیش‌تر قربانی فیشینگ و کلاهبرداری اینترنتی شده بودند.
معظمی گودرزی توضیح داد که متهمان با دسترسی غیرمجاز به حساب بانکی قربانیان، وجوه سرقت‌شده را به حساب فروشندگان ارز انتقال می‌دادند. در نتیجه، فروشندگانی که از منشأ غیرقانونی مبالغ اطلاعی نداشتند، درگیر نقل‌وانتقال وجوه مشکوک می‌شدند.
به این ترتیب، حساب بانکی فروشندگان به مقصد واریز وجوه حاصل از کلاهبرداری تبدیل شده بود؛ درحالی‌که طبق اعلام پلیس، این افراد لزوماً از منشأ پول دریافتی آگاهی نداشتند.
بخوانید: سودی که می‌تواند حساب بانکی‌تان را به خطر بیندازد
دستگیری متهمان در غرب تهران
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ اعلام کرد پس از انجام تحقیقات تخصصی و شناسایی محل اختفای متهمان، اعضای این باند با هماهنگی قضایی در یکی از مناطق غربی تهران دستگیر شدند.
به گفته معظمی گودرزی، بررسی‌های اولیه و اظهارات متهمان نشان می‌دهد این گروه با استفاده از شیوه یادشده، از شمار زیادی از شهروندان سوءاستفاده کرده و مبالغی در مقیاس میلیارد تومان به دست آورده است.
هشدار پلیس فتا درباره معاملات ارز در تلگرام
معظمی گودرزی با اشاره به شیوه فعالیت این باند، به شهروندان توصیه کرد خریدوفروش ارز را از طریق صرافی‌های معتبر و مسیرهای رسمی انجام دهند و در معاملات اینترنتی، هویت طرف مقابل و منشأ وجوه واریزی را بررسی کنند.
این پرونده نشان می‌دهد دریافت وجه معامله در حساب بانکی، به‌تنهایی تضمینی برای قانونی‌بودن منشأ پول نیست و فروشندگان ممکن است بدون اطلاع از ارتباط وجه دریافتی با یک کلاهبرداری، با مسدودشدن حساب خود مواجه شوند.
به گفته پلیس فتا، تحقیقات برای شناسایی دیگر افراد مرتبط با این پرونده و بررسی ابعاد بیشتر کلاهبرداری همچنان ادامه دارد.
