به اطلاع سهامداران شرکت خدمات انفورماتیک (سهامی عام) به شماره ثبت 101605 و شناسه ملی 10101455520 میرساند که جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت در ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 30 اردیبهشتماه 1397 در سالن آمفیتئاتر روزنامه اطلاعات واقع در تهران، بلوار میرداماد، خیابان نفت جنوبی، ساختمان روزنامه اطلاعات، تشکیل میگردد. سهامداران یا نمایندگان قانونی ایشان برای حضور در جلسه میتوانند از ساعت 9 صبح همان روز جهت دریافت برگه ورود به جلسه، به نشانی فوقالذکر مراجعه نمایند.
دستور جلسه:
- استماع گزارش هیئتمدیره ، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال 1396
- بررسی و تصمیمگیری در خصوص صورتهای مالی سال 1396
- تصمیمگیری در مورد میزان سود تقسیمی سال مالی 1396
- انتخاب حسابرس و بازرس اصلی و علیالبدل برای سال 1397 و تعیین حقالزحمه ایشان
- انتخاب اعضای هیئتمدیره، تعیین میزان حق حضور اعضای غیرموظف و تعیین پاداش اعضای هیئتمدیره
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه باشد.
