آژانس پلیس ملی ژاپن اعلام کرد: « که سال گذشته نزدیک به ۴۰۰۰ مورد مشکوک به پول‌شویی گزارش شده که بیشتر آنها مربوط به انتقال پول الکترونیکی بوده است.»
به گزارش تسنیم، 3913 مورد پول‌شویی توسط اپراتورهای خدمات انتقال وجوه غیر بانکی در سال 2019 گزارش شده که تقریباً 3 برابر رقم ثبت شده در سال 2018 یعنی 1391 مورد است.
این آژانس دلیل گسترش پول‌شویی الکترونیکی را گسترش سریع خدمات پرداخت پول الکترونیکی دانست که به مردم امکان می‌دهد نقل و انتقالات را به راحتی و با هزینه خدمات کمتری انجام دهند و اضافه کرد: «که پلیس به طور فزاینده‌ای مراقب چنین جرائمی خواهد بود.»
این آژانس پس از تجزیه و تحلیل 6586 مورد مشکوک به پول‌شویی که شامل خدمات پول الکترونیکی بین سال‌های 2017 و 2019 می‌شود، متوجه شد که 904 مورد به انتقال مکرر پول پس از واریز زیاد به بسیاری از حساب‌ها مرتبط می‌شود در حالی که در 581 مورد انتقال مکرر پول به خارج از این کشور طی مدت زمان کوتاه صورت گرفته است.
در ژاپن به طور فزاینده‌ای از خدمات پول الکترونیکی در ارتکاب جرم استفاده شده است.
