راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
برچسب

مبارزه با پولشویی

رئیس اداره مبارزه با پولشویی ایران کیش: با اجرای طرح‌هایی، تخلفات مربوط به تراکنش‌ها و پایانه‌های خارج از کشور را به شکل چشمگیری کاهش دادیم

رئیس اداره مبارزه با پولشویی ایران‌کیش معتقد است که بخش زیاد و قابل‌توجهی از خواسته‌های شاپرک از شرکت کارت اعتباری

رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی اعلام کرد / کسب درآمد بالاتر از حجم فعالیت اعلامی، پول‌شویی در نظر گرفته می‌شود

براساس گفته‌های رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی، سال آینده ضمن رصد درآمدهای مشکوک، از افراد حقیقی و