کلاهبرداری رمزارزی

شهر خوی در استان آذربایجان غربی که به داشتن شکارگاه‌های تاریخی معروف است، این روزها محل شکارچیان سرمایه‌های مردم شده؛ عده‌ای سایت و اپلیکیشنی به نام «تیمون» را راه انداخته و وعده سود ۲۰ برابری به سرمایه‌گذاران می‌دهند. اتفاقی که به گفته…

با رشد جامعه رمزارزی، شاهد رشد روزافزون کلاهبرداری در این فضا هستیم. کلاهبرداری در فضای رمزارزی غالباً با پروژه‌های اسکم انجام می‌شود. تشخیص پروژه‌های اسکم برای عموم مردم کار راحتی نیست و این سبب می‌شود بسیاری از مردم در تله این دست…

دادستان‌های فدرال منهتن در جریان اولین پرونده خود در خصوص تجارت داخلی ارز دیجیتال، «آیشان واحی» مدیر محصول سابق کوین‌بیس را متهم به افشای اطلاعات کرده و ادعا کرده‌اند که این فرد اطلاعات محرمانه‌ای را در اختیار برادر خود و فرد دیگری قرار…

سخنگوی قوه قضائیه از صدور کیفرخواست برای متهمان رمز ارز «دریک» خبر داد و گفت: «متهمان به‌منظور اغوای اشخاص به سرمایه‌گذاری و خرید این رمزارز، از طریق کانال‌های تلگرامی خود به نام «بورس پول» و «فیوچرز نفت خام» به تبلیغات گسترده اقدام…

علی صالحی، دادستان تهران درباره جزئیات پرونده ابر کلاهبردار کثیرالشاکی حوزه رمزارز، گفت: «قبل از دستگیری متهم، پرونده قضایی برای وی تشکیل شده بود که مربوط به شرکت آمیتیس است.» به گزارش میزانصالحی گفت: «این پرونده در خصوص کلاهبرداری…

حدود دو سال از ماجرای کلاهبرداری 3 هزار میلیارد تومانی شرکت آمیتیس می‌گذرد و هنوز این پرونده در جریان است. حالا پلیس تهران از بازداشت یک «ابرکلاه‌بردار رمزارزی» خبر داده که به‌نظر می‌رسد این شخص سحر قراگوزلو، رئیس هیئت مدیره شرکت آمیتیس…

کسری حسنی / بسیاری از سرمایه‌گذاران معتقدند که رمزارزها قابل اعتماد نیستند و از آن به‌عنوان یک کلاهبرداری یاد می‌کنند. صحبت آنها بر سر این است که فضای رمزارزها که در روزهای جوانی خود به سر می‌برد، اعتماد گسترده‌ای ایجاد نمی‌کند. در…

امیر تتلو، پدیده خبرساز و جنجالی جریان موسیقی فارسی، این‌ بار با یک توکن سروصدا به پا کرده و «تتلیتی‌ها» برای اثبات طرفداری‌شان به این توکن جذب شده‌اند و چشم به حرف «سلطان» دوخته‌اند؛ غافل از اینکه توکن معرفی‌شده یک شت‌کوین است. فردی به…

کسری حسنی / طبق گزارشی از رویترز در روز دوشنبه، این خبرگزاری ادعا کرده که ممکن است صرافی رمزارزی بایننس، بزرگترین صرافی فعال در این حوزه، اجازه پولشویی به مبلغ 2.35 میلیارد دلار را در یک دوره 5 ساله داده باشد. در این گزارش به پردازش پول…

با گسترش بازار رمزارزها یا همان ارزهای دیجیتال در دنیا، کلاهبرداران هم راه جدیدی پیداکرده‌اند تا با سوءاستفاده از ناآگاهی کاربران این دنیای جدید مالی، جیب‌شان را خالی کنند. سایت‌های فیشینگ، پیج‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی، دریافت کلمات…

قمار بر سر رؤیاها؛ این شاید خلاصه آن چیزی است که امروز در صفحات اینستاگرامی برخی سلبریتی‌ها و اینفلوئنسرها در حال رخ‌دادن است. همین چند وقت پیش بود که ملیکا شریفی‌نیا در استوری‌های خود یک کوین ناشناخته و ابداعی را تبلیغ کرد. قبل از او هم…

رضا جمیلی، سردبیر کارنگ / هفته گذشته در یادداشتی تحلیلی و گزارشی مفصل به این موضوع پرداختیم که توکن ووجک چرا یک پروژه بی‌ارزش است و چطور با هدف خالی‌کردن جیب کاربران ایرانی راه افتاده است. این هفته باید درست مشابه همان اخطار را درباره…

این روزها تعداد توکن‌های ناشناس و بدون پشتوانه آن‌قدر زیاد شده که اگر یک هفته نام توکن جدیدی را نشنویم، عجیب است. در تعطیلاتی که گذشت، شاهد سروصدای توکن جدیدی با نام CCN در شبکه‌های اجتماعی بودیم. توکنی که در کنسرت دوشنبه گذشته تتلو تبلیغ…

اخیراً پای سلبریتی‌ها به حوزه تبلیغ توکن‌های تقلبی باز شده است؛ نه اینکه قبلاً در این عرصه حضور نداشتند، بنابراین جای خالی‌شان را شاخ‌ها و غول‌های اینستاگرامی پر کرده بودند. سلبریتی‌های تلویزیونی که به واسطه بیت‌المال و استفاده از رانت‌های…

پروژه‌های کلاهبرداری در زمینه رمزارز روش‌های مشخصی را دنبال می‌کنند؛ یا کلاهبرداری پانزی هستند، یا فعالیت‌های هرمی و بازاریابی شبکه‌ای دارند یا دروغ می‌گویند و عدم شفافیت دارند و وعده‌های غیرمنطقی می‌دهند. آنهایی که فعالیت‌های پانزی انجام…

حساب‌های اجاره‌ای به دنیای تازه‌وارد کریپتوفارسی هم رسیده و هر روز بر تعداد آگهی‌های وسوسه‌برانگیز آن اضافه می‌شود. مستأجران این حساب‌های اجاره‌ای چه کسانی هستند و با چه ترفندهایی اقدام به جذب مشتری می‌کنند؟ مشتری آن‌ها چه کسانی هستند؟…

سود‌آوری سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال و ماهیت این سرمایه‌گذاری که افراد در آن ناشناس یا نیمه‌ناشناس هستند، راه را برای سوءاستفاده از این نوع سرمایه‌گذاری‌ها باز می‌کند. آشنایی با روش‌های کلاهبرداری در حوزه ارزهای دیجیتال مهم است؛ چراکه…