راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

اختلاس

همتی به روسای شعب: در شعبه‌ها دزد بگیرید

چند روز پیش بود که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی گفت: «در یکی از شعب بانک‌ها یک تراکنش 300 میلیارد تومانی به نام یک بچه چهار ساله ثبت شده است.» او این مساله را متوجه رئیس شعبه دانست و گفت: «مگر ممکن است رئیس شعبه بگوید من نمی‌دانستم.»

اولین اختلاس بانکی ایران چگونه رقم خورد؟

ماهنامه عصر تراکنش / ایران طبق شاخص احساس فساد در رتبه ۱۳۱ جهان از بین 176 کشور قرار دارد. اختلاس‌های مالی بزرگ که هر ساله در کشور رخ می‌دهند نه‌تنها این شاخص را در کشورمان بدتر می‌کنند بلکه بذر ناامیدی را هم در میان مردم می‌پاشند. تیمورتاش…

چرا نمی‌توان با بگیر و ببند ریشه فساد را خشکاند؟

سیستم‌های مالی به‌خصوص بانکداری، مرغ هر عزا و عروسی شده است. فساد در این سیستم‌ها هم به دمل چرکینی تبدیل شده است. راه چاره چیست؟ آیا مقابله با فساد با بگیر و ببند ممکن است؟ آیا راه پایان دادن به اختلاس این است که افراد را از نظر فکری و…

محکومیت خاوری از راه دور قطعی شد

محکومیت محمودرضا خاوری مدیرعامل پیشین بانک ملی که از متهمان پرونده موسوم به اختلاس سه هزار میلیاردی به شمار می‌رود و از کشور متواری شده، قطعی شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلامحسین اسماعیلی رئیس‌کل دادگستری استان تهران با اعلام این خبر…

اختلاس کنید، پول بشورید و تکان دهید

بعضی از فعالان نظام بانکی به اشتباه تذکرهایی را مدام به ما گوشزد می‌کنند. خوشبختانه ما ایرانی‌ها به این موارد هیچ توجهی نمی‌کنیم و به سبک خاص خودمان به حرکت ادامه می‌دهیم. اکنون که روزهای ابتدایی سال ۹۷ را سپری می‌کنیم، چند مورد از این…

اختلاس‌گران بانک سرمایه‌ در غارت بانک دی هم مشارکت داشته‌اند

روزنامه شرق / همان‌ها که در بانک سرمایه اختلاس کرده‌اند، بانک دی را نیز غارت کرده بودند. این خبری بود که امیر خجسته، نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی، داد و گفت: «این ۳۱ نفر که در بانک سرمایه اختلاس کرده‌اند، در تمام بانک‌ها دست…

استقلال مقام ناظر بانکی، یکی از اصول مهم حفظ ثبات مالی و جلوگیری از فساد

در کشوری که عمده درآمد آن از طریق فروش نفت تأمین می‌شود و بخش عظیم تأمین مالی اقتصاد از طریق بانک‌ها صورت می‌گیرد، منطقی است که افکار عمومی نسبت به مسئله فساد در نظام بانکی حساسیت بیشتری داشته باشد. حساسیتی که به‌واسطه اختلاس‌ها و…

اختلاس‌ها، بانک مجازی را از اولویت خارج کرد

وقتی مسئولان متوجه شدند در بانک‌های فیزیکی به‌رغم همه قوانین بازدارنده پیش‌بینی‌شده اختلاس‌هایی بزرگ اتفاق می‌افتد، نگرانی از بروز این اتفاقات در فضای مجازی که امنیت زیادی برای آن هنوز متصور نیستند، برای آن‌ها پررنگ‌تر شد؛ بنابراین…

دادستان تهران از فساد کلان در بانک تجارت خبر داد / توضیح بانک تجارت درباره این خبر

دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور قرار در پرونده فساد کلان در بانک تجارت پس از دو سال رسیدگی خبر داد. به گزارش دادستانی تهران، عباس جعفری دولت‌آبادی در نشست با قضات ناحیه 28 دادسرای عمومی و انقلاب تهران که به جرائم کارکنان دولت رسیدگی…

چگونه تراکنش‌های غیر شفاف کارآفرین ملی را فاسد کرد؟

برای بسیاری از افراد تراکنش به همین دنیای بانکداری و پرداخت الکترونیک خلاصه می‌شود و فکر می‌کنند تراکنش همین کارت کشیدن‌ها است و بس! اما تراکنش همین نیست و چه بسا خیلی فراتر و وسیع تر از این حرف‌هاست. تراکنش یک مفهوم است، مفهومی که هر جایی…

در بزرگترین بانک دولتی ایران چه می‌گذرد؟

تغییرات در بدنه دولت و احتمال جابه‌‏جایی مدیران بانکی از سوی وزیر اقتصاد و دارایی، در نهایت به انتصاب عبدالناصر همتی به‏ عنوان مدیرعامل بانک ملی و جایگزین فرشاد حیدری در این بانک منجر شد. امضای این حکم از سوی علی طیب‏‌نیا و ابلاغ آن در 8…

یوسفیان: بانک مرکزی مانع ورود شیوه‌های جدید فساد بانکی شود

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید براینکه بانک مرکزی مانع ورود شیوه‌های جدید فساد بانکی شود،گفت: باید توجه داشت که نظام بانکی در ایران دارای مشکلات و شبهات بسیار جدی است و برای جلوگیری از فساد و اختلاس‌های 3 هزار میلیارد…

اختلاس از نوع ساتنا؟

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها از شيوه جديدی برای سوء استفاده مالی بانک‌ها در شبکه ساتنا و صدور چک‌های بين بانکی در اين شبکه پرده برداشت و خواستار اقدام فوری بانک‌ها برای مقابله با اين فساد شد. مديريت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات…

آریا، بانک ملی و بانک صادرات را به جان هم انداخت

تسنیم نوشت: بانک صادرات در واکنش به اظهارات مدیرعامل بانک ملی مبنی بر اینکه طبق رأی دادگاه امیر منصور محکوم به رد مال شده و بانک صادرات باید بدهی خود به این بانک را پرداخت کند، اعلام کرد: بانک ملی باید طلب خود را بطور مستقیم از آریا دریافت…

حسابرسی در بانک‌ها؛ نوشدارو پس از مرگ سهراب

دکتر جلیل شرکاء هنگام پیروزی انقلاب اسلامی مدیرعامل بانک ملی ایران بوده است. وی فارغ التحصیل در رشته بانکداری از دانشگاه نیویورک آمریکا ست و پیش‌تر در سمت‌های مختلف بانکی چون معاونت و قائم‌مقامی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و…

هفته‌نامه پنجره: نام کدام دولتمردان در پرونده آریا آمده است؟

با گذشت یازده جلسه از دادگاه اختلاس سه هزار میلیاردی ، تا کنون برخی از مقامات دولتی به عنوان متهم در دادگاه حاضر شده اند و از برخی دولتمردان دیگر هم به عنوان افراد مرتبط با این فساد، در جلسات دادگاه نام برده شده است. هفته نامه پنجره در…

دلایل ‌ عدم انتشار گزارش تحقیق و تفحص از بانک‌ها

تنها حدود یک ماه از عمر مجلس هشتم باقی‌مانده؛ آن هم مجلسی که موضوع مهم بررسی لایحه بودجه سال ۹۱ را در دستور کار خود دارد و این یعنی عملا فرصتی برای رسیدگی به سایر طرح‌ها و لوایحی که در کمیسیون‌ها و حتی در دستورکار مجلس خاک می‌خورند، باقی…