راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

طیب نیا خبر از استقرار سامانه‌های اطلاعاتی برای مبارزه با پولشویی می‌دهد

وزیر اقتصاد پس از جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی در دولت جدید گفت: هم اکنون یکی از برنامه‌های مهم در مبارزه با فساد استقرار سامانه‌های جامع اطلاعات اطلاعات اقتصادی در وزارت اقتصاد است.  . علی طیب نیا افزود: در جلسه شورا درباره برقراری…

بانک توسعه صادرات در رتبه نخست مبارزه با پولشویی / رتبه سوم در ارسال گزارشات STR

مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک توسعه صادرات را حائز دریافت رتبه نخست اهداف موردنظر پروژه مبارزه با پولشویی در فاز اول اعلام کرد. . به گزارش اداره مبارزه با پولشویی، این بانک با کسب ۸۲. ۶۵…

پولشویی چیست؟ پول سیاه / پول خاکستری

پول چرک است، از نوع چرک کف دست. اما چطور می‌شود که به پولی واژه «کثیف» اطلاق می‌شود و نیاز به پولشویی پیش می‌آید؟ . چطور پول کثیف را می‌شویند؟ پول‌های کثیفی که نیاز به شست‌وشو دارند به سه دسته پول‌های کثیف یا آغشته به خون، پول‌های…

شناسایی شبکه جهانی پولشویی از طریق کارت‌های اعتباری مردم

اینترپل موفق به شناسایی یک شبکه جهانی سوءاستفاده از کارت‌های اعتباری شده که پاندورا استورم نام داشت و تخلفات گسترده‌ای را مرتکب شده بود. فارس به نقل از نت ورک ورلد نوشت: برای شناسایی و متوقف کردن فعالیت اعضای این شبکه نیروهای پلیس از 20…

سامان قطبی: شاپرک ادعای مبارزه با پولشویی ندارد

به گزارش عصر ارتباط سامان قطبی، مدیرعامل شرکت شاپرک در پاسخ به سوال خبرنگار ما در خصوص این‌که آیا امکان نداشت با تغییرات آیین‌نامه‌ای مانع از تداوم تسویه‌حساب‌های آنی شد؟ بر لزوم ایجاد یک موسسه نظارتی اشاره کرد و گفت: «در گذشته، شرکت‌های…

پایان توسعه: گوگل از ترس پولشویی قید ارز مجازی‌اش را زد

راه پرداخت؛ چند وقتی بود که گوگل برنامه ریزی کرده بود تا ارز مجازی خودش را راه اندازی و ارائه کند، که نامش گوگل باکس (Google Bucks) بود؛ اما در طی کنگره دنیای موبایلی که از 27 فوریه تا 1 مارچ در باسلونا برگزار شد، اریک اشمیت، یکی از مدیران…

الزام موسسات پولی غیربانکی به انجام تکالیف مقرر در دستورالعمل های مبارزه با پولشویی

در این بخشنامه آمده است: در اجرای موثر تکالیف مقرر در قانون مبارزه با پولشویی مصوب مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن مصوب وزیران عضو کارگروه تصویب آیین نامه های مربوط به قانون مبارزه با پولشویی ، دستورالعمل مبارزه با پولشویی در…

مبارزه با پولشویی سایبری بدون نرم‌افزارهای تخصصی و پیچیده ممکن نیست

نظارت بر چگونگی عملکرد حساب‌های اینترنتی و حجم مبادلات  رهگیری نقل و انتقال اینترنتی پول، علاوه بر نیاز به افراد متخصص، بدون بهره‌گیری از نرم‌افزارهای بسیار تخصصی و پیچیده محال است. این را شاهپور دولتشاهی، کارشناس جرائم مرتبط با فناوری…

بورس با پولشویی مبارزه می‌کند

دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار از تصویب 6 دستورالعمل مبارزه با پولشویی در هیات مدیره این سازمان و کارگروه فرعی شورای عالی مبارزه با پولشویی خبر داد. روح‌الله نجفی گفت: دستورالعمل‌های يادشده برای تصویب نهایی به شورای…

مرثیه‌ای برای جوانمرگی پول نقد / در حمایت از پول نقد در عصر هوشمندی بانک‌ها

عصر تراکنش ۷۶؛ مینا والی، مدیرمسئول ماهنامه عصر تراکنش / پول کاغذی یکی از بزرگ‌ترین ابداعات بشر است، اما این ابزار مدت‌هاست که در ایران طرفدار ندارد. ما تقریباً در هیچ تراکنش روزانه‌ای از پول نقد استفاده نمی‌کنیم. کیف

دولت و مجلس اختیارات بانک مرکزی را تقویت کردند / بانک مرکزی مرجع تشخیص هرگونه اخلال در نظام پولی کشور شد

ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور با ارسال نامه‌ای خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران از تصویب لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز خبر داد. براساس این افزایش اختیارات بانک مرکزی به عنوان مرجع تشخیص هرگونه اخلال

انتقاد کارشناسان از ایده تا اجرا / آیا ریال دیجیتال می‌تواند جایگزین پول نقد شود؟

فاز پیش‌آزمایشی ریال دیجیتال در سال گذشته به پایان رسید و فاز آزمایشی آن در سال جاری توسعه خواهد یافت. کارشناسان به ریال دیجیتال از ایده تا اجرا انتقاد دارند و می‌گویند که در طراحی آن به کسب‌وکارها نگاه نشده و عبور تراکنش‌های ریال دیجیتال

ماجرای پول نقد ندادن دستگاه‌های خودپرداز چیست؟ / مقاومت بانک‌ها یا بالارفتن تقاضا برای پول نقد؟

حدود سه هفته است جلوی دستگاه‌های ATM، در تاکسی‌های شهری و شبکه‌های اجتماعی صحبت از عدم ارائه پول نقد توسط دستگاه‌های خودپرداز است. بسیاری از گزارش‌ها و مشاهدات نشان می‌دهد برخی از ATM بانک‌ها یا پول نقد ارائه نمی‌کنند یا مبالغ درخواستی

انقلاب پول؛ تاثیر رمزارزها در آینده امور مالی

آینده پول بدون شک دیجیتالی است. اما سؤال اصلی اینجاست که پول دیجیتال چیست؟ در این مطلب که برگرفته از مقاله‌ای با عنوان The Money Revolution از آخرین شماره مجله «F&D» است، با بررسی مفهوم پول دیجیتال، به پیامدهای آن بر سیاست‌های پولی و

پول مریخی

سعید گل‌محمدی، کارشناس ارشد مهندسی فروش / اوایل شهریورماه امسال بعد از یک روز پرکار وقتی به خونه برگشتم، تصمیم گرفتم کمی تفریح کنم و البته تفریح من چیزی نبود الا اینکه در مورد مسائلی که دوست دارم در اینترنت گشت‌وگذاری داشته باشم، چون اون

پول چگونه در حال تغییر است / فناوری دیجیتال آماده است تا ماهیت پول را تغییر دهد

پول یکی از قابل‌توجه‌ترین نوآوری‌های انسان است. پول، معامله کالا و خدمات را در فواصل بسیار دور جغرافیایی، میان افرادی که ممکن است یکدیگر را نشناسند یا دلیلی برای اعتماد به یکدیگر نداشته باشند، امکان‌پذیر می‌کند. حتی می‌تواند برای انتقال

بیست و نهمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی برگزار شد / سندباکس بانک مرکزی آماده و در انتظار افتتاح است

بیست و نهمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی باهدف کنترل تورم و ثبات مالی با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد. به گفته شاپور محمدی رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، چارچوب